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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 6 件 ( 1 ～ 6) 応答時間：0.052 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
06/26 15:30 7621 うかい
取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR
株 (3) 発行価額 1 株につき 3,300 円 (4) 発行価額の総額 26,730,000 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※) 5 名 5,700 株 当社の執行役員 8 名 2,400 株 ※ 社外取締役を除く。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2024 年 5 月 27 日開催の取締役会において、将来選任される取締役も含め、当社の取締役 ( 社 外取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して当社の企業価値の持続的な向上を 図るインセンティブを付与するとともに、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、 当社の取締役を対象とする新たな報酬制度と
06/25 16:28 7621 うかい
有価証券報告書－第44期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
能額の充実を図るため、資本金の額を減少し、その他資本剰余金 に振り替えたものであります。( 減資割合 94.4%) 4. 会社法第 447 条第 3 項の規定に基づき、2024 年 6 月 27 日開催の取締役会決議により資本金の額の減少を行 い、その他資本剰余金に振り替えたものになります。( 減資割合 10.0%) 5.2024 年 6 月 27 日開催の取締役会決議に基づき、譲渡制限付株式報酬として新株式を発行したことによる増 加であります。 発行価格 1 株につき3,990 円 資本組入額 1 株につき1,995 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)5 名 6. 会社法第
06/15 16:43 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
っての方針と手続 」については、本報告書の「Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織そ の他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項の【 取締役報酬関係 】の「 報酬の額又はその算定方法の決定 方針の開示内容 」」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役の指名及び経営陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬・ガバナンス委員会が答申を行い、取締役会にお いて、人格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加 え、社外取締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣か
05/28 15:30 6183 ベルシステム２４ホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
定に基づき、本報告書を提出するもので あります。 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2026 年 5 月 27 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 1 配当財産の種類 金銭 2 配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 30 円総額 2,235,669,540 円 3 剰余金の配当が効力を生じる日 2026 年 5 月 28 日 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 取締役として、梶原浩、辻豊久及び呉岳彦の各氏を、社外取締役として堀内真人、梅川健児、鶴巻 暁、高橋真木子及び齋藤英明の各氏を選任するものであります。 第 3
05/27 17:17 6183 ベルシステム２４ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
上に寄与するかどうかなどを総合的に判断し、行使することを基本 方針としております。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 関連当事者取引の管理等に関する規程を定め、取引の規模や性質等によって取締役会の承認を要するものと要しないものとの基準を設けて運 用しております。 また、取締役会の承認の要否にかかわらず、毎期初には継続する関連当事者取引の承認を取締役会に求め、もって取締役会による取引妥当性 に関する監視を行っております。 なお、当社は、現時点において親会社等は存在しませんが、存在することとなり、親会社等との取引を行う場合において、取締役会の判断が社外 取締役の意見と異なる場合には、その意
05/27 15:30 6183 ベルシステム２４ホールディングス
支配株主等に関する事項について その他のIR
(2026 年 2 月 28 日現在 ) 発行する株式が上場されて いる金融商品取引所等 40.33 - 40.33 東証プライム市場 2. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等と の関係 伊藤忠商事株式会社は、当社議決権の 40.33%を所有し、当社を持分法適用関連会社と 位置付けております。 2026 年 5 月 27 日に開催した当社株主総会において、その他の関係会社である伊藤忠商 事株式会社の1 名が当社の社外取締役に選任され、現任の社外監査役と合わせて計 2 名が 兼務をしております。 伊藤忠商事株式会社は、生活消費関連分野を中心とする非資源分野に注力