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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 33 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.197 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/07 | 12:00 | 7630 | 壱番屋 |
| 第44期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 兼国内関係会社事業推進部担当 中京大学経済学部 学校法人梅村学園 客員教授 常任理事 内藤公認会計士事務所所長 有限会社リードウェイコンサルティング 岩倉市代表監査委員 and LEGAL 弁護士法人弁護士 株式会社ナ・デックス社外取締役 株式会社浜木綿社外取締役 ( 監査等委員 ) 学校法人市邨学園理事 宮尾尚子弁護士法人プラザ法律事務所弁護士 ( 注 ) 1. 2026 年 3 月 1 日付にて、取締役の地位及び担当の状況が以下のとおり変更されました。 代表取締役 氏名異動前異動後 葛󠄁 原守代表取締役社長執行役員 宮崎龍夫 取締役専務執行役員 管理本部担当兼生産本部担当兼国内関係会社 | |||
| 11/11 | 14:44 | ＫＪ００３ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件 | |||
| 05/30 | 15:30 | 7630 | 壱番屋 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 45,346 株 (3) 処分価額 1 株につき 912 円 (4) 処分総額 41,355,552 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 取締役 ( 監査等委員であるもの、社外取締役及び非常勤取締役を除く。) 3 名 33,792 株 取締役を兼務しない執行役員 4 名 11,554 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法第 4 条 1 項 1 号 ( 金融商品取 引法施行令第 2 条の 12 第 1 号 )により、有価証券通知書の提出は不要と なります。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 4 月 19 日開催の取締役会において、当社の取締役 | |||
| 05/30 | 15:30 | 7630 | 壱番屋 |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 ハウス食品グループ各社との取引決定にあたっては、一般の取引と同様の適切な条件とすること を基本方針としております。同グループ各社と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為に関 しては、独立社外取締役 4 名で構成された特別委員会で審議・検討し、監査等委員会の意見の決定 を経た上で、取締役会において取引条件を決定することとしております。 以上 | |||
| 05/30 | 15:01 | 7630 | 壱番屋 |
| 有価証券報告書－第43期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書 | |||
| ため の経営体制や仕組みを構築していくということであり、経営の最重要課題の一つとして、経営環境の変化に応じ、効果 的で合理的な取り組みを図ってまいりたいと考えております。 EDINET 提出書類 株式会社壱番屋 (E03329) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由について 当社は、2015 年 8 月 26 日開催の第 33 期定時株主総会決議により、監査等委員会設置会社へ移行いたしました。それま で取締役と監査役に分かれていた希少な社外役員を、取締役として監査等委員会に集約することにより、その機能がよ り効率化・強化されるとともに、取締役会における社外取締役の | |||
| 05/08 | 12:00 | 7630 | 壱番屋 |
| 第43期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 春馬葉子 and LEGAL 弁護士法人弁護士 株式会社ナ・デックス社外取締役 株式会社浜木綿社外取締役 ( 監査等委員 ) 学校法人市邨学園理事 ( 注 ) 1. 2025 年 3 月 1 日付にて、取締役の地位及び担当の状況が以下のとおり変更されました。 代表取締役 氏名異動前異動後 葛󠄁 原守 安達史郎 代表取締役社長執行役員 海外事業本部担当兼社長室担当兼監査室担当 取締役常務執行役員 新規事業開発本部担当兼 RC 事業統括本部担当 兼 FC 事業統括本部担当 代表取締役社長執行役員 取締役常務執行役員 RC 事業統括本部担当兼 FC 事業統括本部担当 兼ベーカリー事業部担当 2 | |||
| 05/08 | 12:00 | 7630 | 壱番屋 |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 1. 基本情報 会社名 提出日 2025/5/8 独立役員届出書 株式会社壱番屋コード 7630 異動 ( 予定 ) 日 2025/5/30 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において、社外取締役の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 内田俊宏社外取締役 ○ ○ 有 2 内藤充社外取締役 ○ ○ 有 3 春馬葉子社外取締役 ○ ○ 有 4 宮尾尚子社外取締役 ○ ○ 新任有 3. 独立役員の | |||
| 06/28 | 16:00 | 7630 | 壱番屋 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 関するお知らせ」をご参照 ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 35,249 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,108 円 (3) 処分総額 39,055,892 円 (4) 取締役 ( 監査等委員であるもの、社外取締役及び非常勤取締役を除く。) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 3 名 27,814 株 取締役を兼務しない執行役員 3 名 7,435 株 (5) 処分期日 2024 年 6 月 28 日 以 上 | |||
| 06/06 | 16:33 | 7630 | 壱番屋 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| のための前提条件 】 当社は、定例取締役会を毎月開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、重要な業務執行に対する迅速な意思決定を行っております。 また、取締役会の実効性を高めるため、社外取締役に積極的に意見を求めるようにしており、取締役会全体の実効性が確保されるよう努めてま いります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4: 政策保有株式 】 政策保有株式につきましては、当社にとって事業上の関係が深い取引先の株式を、取引関係の強化をねらいとして保有しております。今後、取引 関係が希薄化したり、中長期的な企業価値向上への貢献が期待できないと判断される場 | |||
| 05/30 | 15:30 | 7630 | 壱番屋 |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 ハウス食品グループ各社との取引決定にあたっては、一般の取引と同様の適切な条件とすること を基本方針としております。同グループ各社と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為に関 しては、経営企画担当役員と独立社外取締役 4 名で構成された特別委員会で審議・検討し、監査等 委員会の意見の決定を経た上で、取締役会において取引条件を決定することとしております。 以上 | |||
| 05/30 | 10:16 | 7630 | 壱番屋 |
| 有価証券報告書－第42期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書 | |||
| いと考えております。 EDINET 提出書類 株式会社壱番屋 (E03329) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由について 当社は、2015 年 8 月 26 日開催の第 33 期定時株主総会決議により、監査等委員会設置会社へ移行いたしました。それま で取締役と監査役に分かれていた希少な社外役員を、取締役として監査等委員会に集約することにより、その機能がよ り効率化・強化されるとともに、取締役会における社外取締役の比率が高まり、一般株主の視点を踏まえた議論の活性 化を通じて、コーポレート・ガバナンスの更なる向上が図られるものと判断いたしました。 また、取締役会の | |||
| 05/29 | 17:00 | 7630 | 壱番屋 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 35,249 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,108 円 (4) 処分総額 39,055,892 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 取締役 ( 監査等委員であるもの、社外取締役及び非常勤取締役を除く。) 3 名 27,814 株 取締役を兼務しない執行役員 3 名 7,435 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出 しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 4 月 19 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員であるもの、社外取締 役及び非常勤取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます | |||
| 05/07 | 23:45 | 7630 | 壱番屋 |
| 第42期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 弁護士 ジャパンマテリアル株式会社社外取締役 ( 監査等委員 ) 株式会社ナ・デックス社外取締役 株式会社浜木綿社外取締役 ( 監査等委員 ) 学校法人市邨学園理事 ( 注 ) 1. 2024 年 3 月 1 日付にて、取締役の地位及び担当の状況が以下のとおり変更されました。 氏名異動前異動後 葛󠄁 原守 宮崎龍夫 安達史郎 杉原一繁 石黒敬治 代表取締役社長 新規事業開発本部担当兼海外事業部担当 専務取締役 管理本部長兼国内子会社担当 常務取締役 RC 事業統括本部担当兼 FC 事業統括本部担当兼 マーケティング本部担当兼戦略営業事業部担当 取締役 生産本部担当兼商品管理部担当兼お客様相談 | |||
| 06/29 | 15:30 | 7630 | 壱番屋 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| らせ」をご参照 ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 5,835 株 (2) 処分価額 1 株につき 5,290 円 (3) 処分総額 30,867,150 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 取締役 ( 監査等委員であるもの、社外取締役及び非常勤取締役を除く。) 6 名 5,835 株 (5) 処分期日 2023 年 6 月 29 日 以 上 | |||
| 06/05 | 10:23 | 7630 | 壱番屋 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 【 補充原則 4-11-3: 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社は、定例取締役会を毎月開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、重要な業務執行に対する迅速な意思決定を行っております。 また、取締役会の実効性を高めるため、社外取締役に積極的に意見を求めるようにしており、取締役会全体の実効性が確保されるよう努めてま いります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4: 政策保有株式 】 政策保有株式につきましては、当社にとって事業上の関係が深い取引先の株式を、取引関係の強化をねらいとして保有しております。今後、取引 関係が希薄化したり | |||
| 05/31 | 15:30 | 7630 | 壱番屋 |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 際における少数株主の保護の方策の履行状況 ハウス食品グループ各社との取引決定にあたっては、一般の取引と同様の適切な条件とすること を基本方針としております。同グループ各社と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為に関 しては、経営企画担当役員と独立社外取締役 4 名で構成された特別委員会で審議・検討し、監査等 委員会の意見の決定を経た上で、取締役会において取引条件を決定することとしております。 以上 | |||
| 05/31 | 09:54 | 7630 | 壱番屋 |
| 有価証券報告書－第41期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 査等委員会に集約することにより、その機能がよ り効率化・強化されるとともに、取締役会における社外取締役の比率が高まり、一般株主の視点を踏まえた議論の活性 化を通じて、コーポレート・ガバナンスの更なる向上が図られるものと判断いたしました。 イ. 企業統治の体制の概要並びに内部統制システム及びリスク管理体制の整備状況 企業統治の体制の概要並びに内部統制システム及びリスク管理体制の整備状況は以下のとおりであります。 26/99当社のコーポレート・ガバナンス体制の構成員は以下のとおりであります。(◎は議長、委員長 ) EDINET 提出書類 株式会社壱番屋 (E03329) 有価証券報告書 役職名氏名 | |||
| 05/30 | 16:35 | 7630 | 壱番屋 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| (3) 処分価額 1 株につき 5,290 円 (4) 処分総額 30,867,150 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 取締役 ( 監査等委員であるもの、社外取締役及び非常勤取締役を除く。) 6 名 5,835 株 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提 出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 4 月 19 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員であるもの、社外取締役及び 非常勤取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るイン センティブを与 | |||
| 04/05 | 15:30 | 7630 | 壱番屋 |
| 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、当社の取締役 ( 監査等委員であるもの、社外取締役及び非常勤取締役を除く)に 交付する自己株式への充当を目的として、自己株式を取得するものであります。 2. 取得に係る事項の内容 (1) 取得する株式の種類当社普通株式 (2) 取得する株式の総数 20,000 株 ( 上限 ) ( 発行済株式総数 ( 自己株式を除く)に対する割合 0.06%) (3) 取得価額の総額 130,000,000 円 ( 上限 ) (4) 取得期間 2023 年 4 月 6 日 ~2023 年 6 月 29 日 (5) 取得方法東京証券取引所における市場買付 (ご参考 ) 2023 年 2 月 28 日時点の自己株式の保有状況 発行済株式総数 ( 自己株式を除く) 31,919,164 株 自己株式数 6,836 株 以上 | |||
| 08/17 | 18:13 | 7630 | 壱番屋 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| た上で、取締役会で決議することとしております。 また、取締役の報酬の決定にあたっては、明文規定に則って各取締役の報酬案を策定し、その報酬案に対する監査等委員会の意見の決定を経 た上で、取締役会で決議することとしております。 【 補充原則 4-11-3: 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社は、定例取締役会を毎月開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、重要な業務執行に対する迅速な意思決定を行っております。 また、取締役会の実効性を高めるため、社外取締役に積極的に意見を求めるようにしており、取締役会全体の実効性が確保されるよう努めてま いります | |||