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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 33 件 ( 21 ～ 33) 応答時間：0.182 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/24 | 15:30 | 7630 | 壱番屋 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| するお知らせ」をご参照く ださい。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 6,879 株 (2) 処分価額 1 株につき 4,895 円 (3) 処分総額 33,672,705 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 取締役 ( 監査等委員であるもの、社外取締役及び非常勤取締役を除く。) 7 名 6,879 株 (5) 処分期日 2022 年 6 月 24 日 以 上 | |||
| 05/30 | 17:59 | 7630 | 壱番屋 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| た上で、取締役会で決議することとしております。 また、取締役の報酬の決定にあたっては、明文規定に則って各取締役の報酬案を策定し、その報酬案に対する監査等委員会の意見の決定を経 た上で、取締役会で決議することとしております。 【 補充原則 4-11-3: 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社は、定例取締役会を毎月開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、重要な業務執行に対する迅速な意思決定を行っております。 また、取締役会の実効性を高めるため、社外取締役に積極的に意見を求めるようにしており、取締役会全体の実効性が確保されるよう努めてま いります | |||
| 05/27 | 09:45 | 7630 | 壱番屋 |
| 有価証券報告書－第40期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| 当社は、2015 年 8 月 26 日開催の第 33 期定時株主総会決議により、監査等委員会設置会社へ移行いたしました。それま で取締役と監査役に分かれていた希少な社外役員を、取締役として監査等委員会に集約することにより、その機能がよ り効率化・強化されるとともに、取締役会における社外取締役の比率が高まり、一般株主の視点を踏まえた議論の活性 化を通じて、コーポレート・ガバナンスの更なる向上が図られるものと判断いたしました。 イ. 企業統治の体制の概要並びに内部統制システム及びリスク管理体制の整備状況 企業統治の体制の概要並びに内部統制システム及びリスク管理体制の整備状況は以下のとおりであります | |||
| 05/26 | 16:30 | 7630 | 壱番屋 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 6,879 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,895 円 (4) 処分総額 33,672,705 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 取締役 ( 監査等委員であるもの、社外取締役及び非常勤取締役を除く。) 7 名 6,879 株 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提 出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 4 月 19 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員であるもの、社外取締役及び 非常勤取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るイン | |||
| 12/28 | 13:58 | 7630 | 壱番屋 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 決議することとしております。 また、取締役の報酬の決定にあたっては、明文規定に則って各取締役の報酬案を策定し、その報酬案に対する監査等委員会の意見の決定を経 た上で、取締役会で決議することとしております。 【 補充原則 4-11-3: 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社は、定例取締役会を毎月開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、重要な業務執行に対する迅速な意思決定を行っております。 また、取締役会の実効性を高めるため、社外取締役に積極的に意見を求めるようにしており、取締役会全体の実効性が確保されるよう努めてい る。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づ | |||
| 08/12 | 09:40 | 三井住友信託銀行/第９４回 ２０２６年９月２９日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| ― 内容 完全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております | |||
| 06/25 | 15:30 | 7630 | 壱番屋 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| るお知らせ」をご参照く ださい。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 7,088 株 (2) 処分価額 1 株につき 4,750 円 (3) 処分総額 33,668,000 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 取締役 ( 監査等委員であるもの、社外取締役及び非常勤取締役を除く。) 7 名 7,088 株 (5) 処分期日 2021 年 6 月 25 日 以 上 | |||
| 06/22 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１３０３ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書 | |||
| 役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会とし | |||
| 06/22 | 09:02 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１２０３ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書 | |||
| 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査 | |||
| 05/31 | 17:54 | 7630 | 壱番屋 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 査等委員会の意見の決定を経 た上で、取締役会で決議することとしております。 【 補充原則 4-11-3: 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社は、定例取締役会を毎月開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、重要な業務執行に対する迅速な意思決定を行っております。 また、取締役会の実効性を高めるため、社外取締役に積極的に意見を求めるようにしており、取締役会全体の実効性は確保されているものと考 えております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4: 政策保有株式 】 政策保有株式につきましては、当社にとって事業上の関係が深い一部の取引先 | |||
| 05/31 | 15:46 | 7630 | 壱番屋 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 時報告書 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2021 年 5 月 27 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)8 名選任の件 取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)として、浜島俊哉、葛原守、宮崎龍夫、安達史郎、杉原一繁、石黒 敬治、長谷川克彦、川崎浩太郎を選任する。 第 2 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件 監査等委員である取締役として、内藤充、織田幸二、春馬葉子、内田俊宏を選任する。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員であるもの、社外取締役及び非常勤取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の 付与のた | |||
| 05/28 | 09:41 | 7630 | 壱番屋 |
| 有価証券報告書－第39期(令和2年3月1日－令和3年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| り効率化・強化されるとともに、取締役会における社外取締役の比率が高まり、一般株主の視点を踏まえた議論の活性 化を通じて、コーポレート・ガバナンスの更なる向上が図られるものと判断いたしました。 イ. 企業統治の体制の概要並びに内部統制システム及びリスク管理体制の整備状況 企業統治の体制の概要並びに内部統制システム及びリスク管理体制の整備状況は以下のとおりであります。 27/97当社のコーポレート・ガバナンス体制の構成員は以下のとおりであります。(◎は議長、委員長 ) EDINET 提出書類 株式会社壱番屋 (E03329) 有価証券報告書 役職名氏名取締役会監査等委員会 取締役会長浜島俊哉 | |||
| 05/27 | 16:00 | 7630 | 壱番屋 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 7,088 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,750 円 (4) 処分総額 33,668,000 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 取締役 ( 監査等委員であるもの、社外取締役及び非常勤取締役を除く。) 7 名 7,088 株 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提 出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 4 月 19 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員であるもの、社外取締役及び 非常勤取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るイン | |||