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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.047 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/30 | 15:23 | 7634 | 星医療酸器 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ております。 【 原則 4-11】( 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 ) 当社の取締役会は、経営、財務、主要な事業部門において専門的知識と豊富な経験を有した者、さらに独立した立場で客観的に経営の監督を行 う他業界の税理士と弁護士の社外取締役らで構成されており、取締役会としての役割・責務を実効的に果たすための多様性と適正規模を両立し た形を実現しております。また、社外監査役には他業界の公認会計士・税理士を2 名選任しております。なお、現時点では取締役会の多様性にお いて女性や外国人といったジェンダーや国際性の面を含んだ構成とはなっておりませんが、当社事業規模においてその必要性も | |||
| 06/25 | 12:00 | 7634 | 星医療酸器 |
| 定款 2026/06/25 定款 | |||
| る取 締役会規程による。 ( 報酬等 ) 第 2 8 条取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の 利益は、株主総会の決議によって定める。 ( 取締役の責任免除 ) 第 2 9 条当会社は、取締役 ( 取締役であった者を含む。) の会社法第 423 条第 1 項の責任 につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議をもって、法令の 定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる。 2 当会社は、会社法第 4 2 7 条第 1 項の定めにより、社外取締役との間に、会社 法第 4 2 3 条第 1 項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただ | |||
| 06/24 | 13:33 | 7634 | 星医療酸器 |
| 有価証券報告書－第52期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| な意思決定 」「コンプライアンス経営の強化 」「 株主への説明責任の 充実 」「リスクマネジメントの構築 」 及び「 企業倫理の確立 」に取り組んでおります。 2 企業統治の体制の概要及び当該企業統治の体制を採用する理由 当社は、監査役会制度を採用しており、提出日現在において、取締役は12 名、監査役は4 名 ( 内、社外取締役 2 名、社外監査役 2 名 )となっております。 社外取締役及び社外監査役につきましては、会社の最高権限者である代表取締役などと直接の利害関係のない 有識者や経営者等から選任することにより、経営の健全化の維持・強化を図っております。 < 取締役会 > 取締役会は原則と | |||