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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.099 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/30 | 17:09 | 7637 | 白銅 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 点の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)3 名 ( 社外取締役を除く)に対し、役 員賞与を支給致します。その金額は、金銭について総額 60 百万円とし、また金銭債権について15 百万 円以内で取締役会が決定する額を支給するものであります。 第 4 号議案監査等委員である取締役賞与支給の件 当事業年度末時点の監査等委員である取締役 1 名 ( 社外取締役を除く)に対し、役員賞与を総額 6 百 万円支給するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額の設定について月額から年額に変更し、年額 | |||
| 06/25 | 18:07 | 7637 | 白銅 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| が、公序良俗に反する行為を行った場合、法令の定める取締役の欠格事由に該当することとなった場合、職務を懈怠することにより、企 業価値を毀損させた場合、取締役の選任基準に定める資質を欠くことが明らかになった場合、または健康上の理由から、職務の継続が困難と なった場合、選任時と同じく「 指名・報酬等諮問委員会 」での審議を経て取締役会で決議し、取締役解任について株主総会に上程します。 (v) 上記 (iv)を踏まえて、取締役候補者の指名を行う際の個 々の選任・指名についての説明 (1) 社内取締役および社外取締役の選任理由に関しては、「 株主総会参考書類 ( 取締役選任議案 )」に開示しております | |||