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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 38 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.333 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/07 | 12:00 | 7649 | スギホールディングス |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 スギホールディングス株式会社コード 7649 提出日 2026/5/7 異動 ( 予定 ) 日 2026/5/21 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 神野重行社外取締役 ○ ○ 有 2 内田士郎社外取締役 ○ ○ 有 3 高石英明社外取締役 ○ ○ 有 4 大浦佳世理社外取締役 ○ ○ 有 | |||
| 01/26 | 19:30 | 7649 | スギホールディングス |
| （訂正）役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 1 月 26 日 会社名スギホールディングス株式会社 代表者名 代表取締役社長杉浦克典 ( コード番号 7 6 4 9 東証プライム・名証プレミア ) 問合せ先執行役員経営企画・財務担当笠井真 ( T E L 0 5 6 2 - 45- 2 7 4 4 ) ( 訂正 ) 役員人事に関するお知らせ 2026 年 1 月 26 日 15 時 30 分に開示いたしました「 役員人事に関するお知らせ」につきまして、 「4. 新任監査役候補者の略歴 」に一部誤りがございましたので、下記の通り訂正いたします。 記 1. 訂正内容 「4. 新任監査役候補者の略歴 」の『2013 年 6 月同行代表取締役頭取 』と『2027 年 7 月 JSB テック株式会社社外取締役 ( 現任 )』は誤りであり、『2013 年 6 月同行取締役頭 取 』と『2025 年 7 月 JSB テック株式会社社外取締役 ( 現任 )』にそれぞれ訂正させて頂きま す。 以上 | |||
| 01/26 | 15:30 | 7649 | スギホールディングス |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 開催の監査役会において、株主総会に提出する監査役の選任議案に同意することを決定いたしまし たので、お知らせいたします。 記 1. 第 44 回定時株主総会に付議する取締役候補者および役職名 新役職名氏名現役職名 取締役会長 � 原栄一取締役会長 代表取締役社長杉浦克典代表取締役社長 代表取締役副社長兼 医療・調剤・介護担当 杉浦伸哉代表取締役副社長 取締役 ( 社外 ) 神野重行取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 内田士郎取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 高石英明取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 大浦佳世理取締役 ( 社外 ) 2. 第 44 回定時株主総会に付議す | |||
| 11/11 | 14:44 | ＫＪ００３ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件 | |||
| 05/28 | 14:24 | 7649 | スギホールディングス |
| 有価証券報告書－第43期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 書類 スギホールディングス株式会社 (E03344) 有価証券報告書 (A) 取締役会 取締役会は、取締役 7 名 ( 内、社外取締役 4 名 )で構成され、専門知識や経験等のバックグラウンドが異なり、 ジェンダーや国際性などを踏まえて、多様な取締役で構成することとしております。原則毎月 1 回の定時開催に 加え、必要に応じて臨時開催し、適宜必要な意思決定を行うとともに、独立社外取締役による問題提起を含め、 議論の活性化を図ることで、取締役会の監督機能の強化を図る体制としております。 議長 : 杉浦克典 ( 代表取締役社長 ) 構成員 : 榊原栄一、杉浦伸哉、神野重行 ( 社外取締役 )、内田 | |||
| 05/27 | 17:25 | 7649 | スギホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 付株式報酬で構成することにより、当 社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能させます。ただし、社外取締役については、その役割と独立性の観点から定額報酬 のみとします。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役・監査役候補者と代表取締役以下の経営陣の選任・解任については、取締役会にて会社の業績等の評価を踏まえ、原則として委員の過 半数が社外役員 ( 社外取締役及び社外監査役 )で構成される指名・報酬委員会における公正かつ透明性の高い審議をもとに、状況に応じて機動 的に決定します。 取締役・監査役候補者と代表取締役以下の経営 | |||
| 05/27 | 15:30 | 7649 | スギホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 類及び数 当社普通株式 7,044 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,151 円 (4) 処分総額 22,195,644 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分株式 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名 2,751 株 当社の執行役員 6 名 2,077 株 の 数当社子会社の取締役 ( 当社取締役及び執行役員を除く) 8 名 2,216 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 11 月 22 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」 といいます。) 及び当社の一部子会社の取締役 ( 当社と兼務している取締役を除く。)に | |||
| 05/01 | 12:00 | 7649 | スギホールディングス |
| 第43回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 取締役副社長 スギメディカル株式会社代表取締役社長 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 書 8 候補者番号 4 かみ 神 の 野 しげ 重 ゆき 行 1947 年 5 月 23 日生 再任 社外 独立 所有する当社の株式数普通株式 - 株 社外取締役在任年数 10 年 ( 本総会終結時 ) 取締役会出席状況 13 回 /13 回 (100%) 略歴、当社における地位、担当 1970 年 4 月名古屋鉄道株式会社入社 2007 年 5 月三重産業株式会社代表取締役 ( 現 任 ) 2008 年 6 月名古屋鉄道株式会社代表取締役副 社長 2009 年 4 月株式会社名鉄百貨店 | |||
| 01/27 | 15:30 | 7649 | スギホールディングス |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 回定時株主総会に付議する取締役候補者および役職名 新役職名氏名現役職名 取締役会長榊󠄀 原栄一代表取締役会長 代表取締役社長杉浦克典代表取締役社長 代表取締役副社長杉浦伸哉取締役副社長 取締役 ( 社外 ) 神野重行取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 内田士郎取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 高石英明取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 大浦佳世理取締役 ( 社外 ) 以上 | |||
| 07/11 | 16:53 | 7649 | スギホールディングス |
| 四半期報告書－第43期第1四半期(2024/03/01－2024/05/31) 四半期報告書 | |||
| すると ともに、既存店の改装によって、地域特性や店舗タイプに合わせた売り場づくりを進め、客数の底上げとインバウ ンド需要を取り込みました。また、買い上げ点数などの向上に向け、スギ薬局アプリを活用した個 々のお客様への 最適な情報やクーポンの配信などに積極的に取り組みました。 サステナビリティ経営におきましては、ESGの各種重要課題 (マテリアリティ)への対応を進めました。脱炭 素社会の実現に向けては、第三者所有モデルによる太陽光パネルの設置を通じて、再生可能エネルギーの導入を進 めました。また、社外取締役・監査役を増員し、ガバナンスを強化するとともに、有価証券報告書や統合報告書を 通じて、人的 | |||
| 06/25 | 15:30 | 7649 | スギホールディングス |
| 2025年2月期第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 、買い上げ点数などの向上に向け、スギ薬局アプリを活用した個 々のお客様への 最適な情報やクーポンの配信などに積極的に取り組みました。 サステナビリティ経営におきましては、ESGの各種重要課題 (マテリアリティ)への対応を進めました。脱炭 素社会の実現に向けては、第三者所有モデルによる太陽光パネルの設置を通じて、再生可能エネルギーの導入を進 めました。また、社外取締役・監査役を増員し、ガバナンスを強化するとともに、有価証券報告書や統合報告書を 通じて、人的資本経営や気候変動対策に関する取り組み内容や進捗の開示を充実させました。 店舗の出退店などにつきましては、関東・中部・関西・北陸信州エリアでの | |||
| 06/14 | 15:30 | 7649 | スギホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| としての自己株式の処分に関するお知 らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 当社普通株式 8,209 株 及び数 (2) 処分価額 1 株につき2,408 円 (3) 処分総額 19,767,272 円 (4) 処分先及びその人数当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名 3,243 株 並びに処分株式の数当社の執行役員 ( 当社又は当社子会社の取締役を除く)2 名 764 株 当社子会社の取締役 11 名 4,202 株 (5) 処分期日 2024 年 6 月 14 日 以 上 | |||
| 05/22 | 17:59 | 7649 | スギホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 制限付株式報酬で構成することにより、当 社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能させます。ただし、社外取締役については、その役割と独立性の観点から定額報酬 のみとします。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役・監査役候補者と代表取締役以下の経営陣の選任・解任については、取締役会にて会社の業績等の評価を踏まえ、原則として委員の過 半数が社外役員 ( 社外取締役及び社外監査役 )で構成される指名・報酬委員会における公正かつ透明性の高い審議をもとに、状況に応じて機動 的に決定します。 取締役・監査役候補者と代表取締役以下の | |||
| 05/22 | 11:01 | 7649 | スギホールディングス |
| 有価証券報告書－第42期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書 | |||
| 提出書類 スギホールディングス株式会社 (E03344) 有価証券報告書 (A) 取締役会 取締役会は、取締役 7 名 ( 内、社外取締役 4 名 )で構成され、専門知識や経験等のバックグラウンドが異なり、 ジェンダーや国際性などを踏まえて、多様な取締役で構成することとしております。原則毎月 1 回の定時開催に 加え、必要に応じて臨時開催し、適宜必要な意思決定を行うとともに、独立社外取締役による問題提起を含め、 議論の活性化を図ることで、取締役会の監督機能の強化を図る体制としております。 議長 : 杉浦克典 ( 代表取締役社長 ) 構成員 : 榊原栄一、杉浦伸哉、神野重行 ( 社外取締役 )、内 | |||
| 05/21 | 15:30 | 7649 | スギホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 類及び数 当社普通株式 8,209 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,408 円 (4) 処分総額 19,767,272 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分株式 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名 3,243 株 当社の執行役員 ( 当社又は当社子会社の取締役を除く) 2 名 764 株 の 数当社子会社の取締役 11 名 4,202 株 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出 しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 11 月 22 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 | |||
| 04/26 | 19:45 | 7649 | スギホールディングス |
| 第42回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 役として医療・介護領域 の事業推進、および業界大手とのM&A・業務提 携を主導するなど、当社グループの医療・調剤戦 略を推進しており、その職責を果たしておりま す。候補者が持つ知識・経験は、今後の当社グル ープの中核事業の発展に大きく寄与するものと判 断し、引き続き選任をお願いするものでありま す。 重要な兼職の状況 株式会社スギ薬局取締役副社長 スギメディカル株式会社代表取締役社長 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 書 8 候補者番号 4 かみ 神 の 野 しげ 重 ゆき 行 1947 年 5 月 23 日生 再任 社外 独立 所有する当社の株式数普通株式 - 株 社外取締役在 | |||
| 01/22 | 15:30 | 7649 | スギホールディングス |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、同日開催の監査役会において、株主総会に提出する監査役の選任議案に同意することを決定いたしまし たので、お知らせいたします。 記 1. 第 42 回定時株主総会に付議する取締役候補者および役職名 新役職名氏名現役職名 代表取締役会長 � 原栄一代表取締役会長 代表取締役社長杉浦克典代表取締役社長 取締役副社長杉浦伸哉取締役副社長 取締役 ( 社外 ) 神野重行取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 内田士郎新任 取締役 ( 社外 ) 高石英明新任 取締役 ( 社外 ) 大浦佳世理新任 2. 退任取締役 ( 任期満了 ) 葉山良子取締役 ( 社外 ) 3. 第 42 回定時株主総会に付議する | |||
| 06/15 | 15:30 | 7649 | スギホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 処分に関するお知 らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 3,001 株 (2) 処分価額 1 株につき 5,910 円 (3) 処分総額 17,735,910 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名 1,189 株 当社子会社の取締役 12 名 1,812 株 (5) 処分期日 2023 年 6 月 15 日 以 上 | |||
| 05/31 | 16:08 | 7649 | スギホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| とにより、当 社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能させます。ただし、社外取締役については、その役割と独立性の観点から定額報酬 のみとします。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役・監査役候補者と代表取締役以下の経営陣の選任・解任については、取締役会にて会社の業績等の評価を踏まえ、委員の過半数が社 外役員 ( 社外取締役及び社外監査役 )で構成される指名・報酬委員会における公正かつ透明性の高い審議をもとに、状況に応じて機動的に決定 します。 取締役・監査役候補者と代表取締役以下の経営陣の選任は、性別や年齢、国籍の区 | |||
| 05/31 | 11:58 | 7649 | スギホールディングス |
| 有価証券報告書－第41期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書 | |||
| (E03344) 有価証券報告書 (A) 取締役会 取締役会は、取締役 5 名 ( 内、社外取締役 2 名 )で構成され、専門知識や経験等のバックグラウンドが異なり、 ジェンダーや国際性などを踏まえて、多様な取締役で構成することとしております。原則毎月 1 回の定時開催に 加え、必要に応じて臨時開催し、適宜必要な意思決定を行うとともに、独立社外取締役による問題提起を含め、 議論の活性化を図ることで、取締役会の監督機能の強化を図る体制としております。 議長 : 杉浦克典 ( 代表取締役社長 ) 構成員 : 榊原栄一、杉浦伸哉、神野重行 ( 社外取締役 )、葉山良子 ( 社外取締役 ) (B) 監査 | |||