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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 38 件 ( 21 ～ 38) 応答時間：0.141 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/30 | 15:30 | 7649 | スギホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 3,001 株 (3) 処分価額 1 株につき 5,910 円 (4) 処分総額 17,735,910 円 (5) 処分先及びその人 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名 1,189 株 数並びに処分株式 当社子会社の取締役 12 名 1,812 株 の 数 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出 しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 11 月 22 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」 といいます。) 及び当社の一部子会社の取締役 ( 当社と兼務している取締役を除き | |||
| 01/23 | 15:30 | 7649 | スギホールディングス |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2023 年 1 月 23 日 会社名スギホールディングス株式会社 代表者名代表取締役社長杉浦克典 (コード番号 7649 東証プライム・名証プレミア) 問合せ先経営企画室長笠井真 ( T E L 0 5 6 2 - 4 5 - 2 7 4 4 ) 役員人事に関するお知らせ 当社は、2023 年 1 月 23 日開催の取締役会において、下記のとおり取締役候補者を決定いたしましたので、 お知らせいたします。各取締役候補者の役職につきましては、本年 5 月下旬に開催予定の第 41 回定時株主総会 において取締役として選任された後、同日開催予定の取締役会において正式に決定する予定です。 記 1. 第 41 回定時株主総会に付議する取締役候補者および役職名 新役職名氏名現役職名 代表取締役会長榊󠄀 原栄一代表取締役会長 代表取締役社長杉浦克典代表取締役社長 取締役杉浦伸哉取締役 取締役 ( 社外 ) 神野重行取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 葉山良子取締役 ( 社外 ) 以上 | |||
| 06/15 | 15:30 | 7649 | スギホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 処分に関するお知 らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 当社普通株式 3,057 株 及び数 (2) 処分価額 1 株につき 5,200 円 (3) 処分総額 15,896,400 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名 1,107 株 当社子会社の取締役 13 名 1,950 株 (5) 処分期日 2022 年 6 月 15 日 以 上 | |||
| 05/24 | 16:35 | 7649 | スギホールディングス |
| 訂正臨時報告書 訂正臨時報告書 | |||
| 97.19 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 安田加奈 487,470 63,221 9 可決 86.38 第 4 号議案 取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡 532,487 18,217 - 可決 94.36 制限付株式の付与のための報酬決定の件 ( 注 ) 決議事項が可決されるための要件は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成を得ることであります。 2/3( 訂正後 ) EDINET 提出書類 スギホールディングス株式会社 (E03344) 訂正臨時報告書 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 | |||
| 05/23 | 17:11 | 7649 | スギホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 方 」をご参照ください。 (ⅲ) 取締役会が取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 1. 取締役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、指名・報酬委員会が審議を行い、取締役会から委任を受けた代表取締役が 決定します。 2. 取締役の報酬は、業種を考慮し、適切な比較対象となる他社の報酬等の水準を参照しつつ、適正性を担保します。 3. 取締役の報酬は、定額報酬のほかに、事業年度ごとの会社業績にもとづく業績連動報酬及び譲渡制限付株式報酬で構成することにより、当 社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能させます。ただし、社外取締役については、その役割と独立性の観点から | |||
| 05/23 | 10:16 | 7649 | スギホールディングス |
| 有価証券報告書－第40期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| (E03344) 有価証券報告書 (A) 取締役会 取締役会は、取締役 5 名 ( 内、社外取締役 2 名 )で構成され、専門知識や経験等のバックグラウンドが異なり、 ジェンダーや国際性などを踏まえて、多様な取締役で構成することとしております。原則毎月 1 回の定時開催に加 え、必要に応じて臨時開催し、適宜必要な意思決定を行うとともに、独立社外取締役による問題提起を含め、議論 の活性化を図ることで、取締役会の監督機能の強化を図る体制としております。 議長 : 杉浦克典 ( 代表取締役社長 ) 構成員 : 榊原栄一、杉浦伸哉、神野重行 ( 社外取締役 )、葉山良子 ( 社外取締役 ) (B) 監査役会 | |||
| 05/23 | 10:12 | 7649 | スギホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| の件 監査役に安田加奈氏を選任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)に対して譲渡制限付株式の付与のための報酬として支給する金銭 債権の総額を年額 80 百万円以内とする事を決定するものであります。 2/3EDINET 提出書類 スギホールディングス株式会社 (E03344) 臨時報告書 (3) 当該決議に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 決議の | |||
| 05/20 | 15:30 | 7649 | スギホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 3,057 株 (3) 処分価額 1 株につき 5,200 円 (4) 処分総額 15,896,400 円 (5) 処分先及びその人 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名 1,107 株 数並びに処分株式 当社子会社の取締役 13 名 1,950 株 の 数 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出 しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 11 月 22 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」 といいます。) 及び当社の一部子会社の取締役 ( 当社と兼務している取締役を除き、以 | |||
| 04/25 | 15:30 | 7649 | スギホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬制度の内容決定に関するお知らせ その他のIR | |||
| りましたが、本日開催の取締役会に おいて、本制度に関する議案の内容を決定しましたので、下記のとおり、お知らせいたします。 1. 本制度の導入目的等 本制度は、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。) 及び当社の一部子会社の 取締役 ( 当社と兼務している取締役を除き、以下、対象取締役と併せて「 対象取締役等 」と総称します。) を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層 の価値共有を進めることを目的とした制度です。 本制度の導入に当たり、対象取締役に対しては譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬として支 給 | |||
| 01/24 | 15:30 | 7649 | スギホールディングス |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 議する取締役候補者および役職名 新役職名氏名現役職名 代表取締役会長榊󠄀 原栄一代表取締役会長 代表取締役社長杉浦克典代表取締役社長 取締役杉浦伸哉取締役 取締役 ( 社外 ) 神野重行取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 葉山良子取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 堀堀美智子取締役 ( 社外 ) 2. 第 40 回定時株主総会に付議する監査役候補者 ( 再任 ) 監査役 ( 社外 ) 安田加奈監査役 ( 社外 ) 以上 | |||
| 11/24 | 17:09 | 7649 | スギホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| -hd.co.jp/csr/report/index.html) 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、コーポレートガバナンス・コードの全ての原則を実施予定です。 なお、補充原則 4-21の「 中長期的な業績と連動する経営陣の報酬 」につきましては、2022 年 5 月開催予定の第 40 回定時株主総会での承認可 決を条件に、社外取締役を除く当社取締役及び一部子会社の取締役を対象とした譲渡制限付株式報酬制度を導入する予定です。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 2021 年 6 月の改訂後のコードに基づき記載しています。 【 原則 1-4 政策保有株 | |||
| 11/22 | 15:30 | 7649 | スギホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 。 1. 本制度の導入目的 当社の社外取締役を除く取締役および当社の一部子会社の取締役 ( 以下 「 対象取締役 」とい います。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、 株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的としております。 2. 本制度の導入条件 本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬として支給す ることとなるため、本制度の導入は、本株主総会において係る報酬を支給することにつき株主の 皆様のご承認を得られることを条件といたします。なお、本株主総会において上記議案を原案通 りご承認いただいた場合、当社の一部子会社の取締役に対しても本制度を導入する予定です。 詳細につきましては、確定次第、別途お知らせいたします。 以上 | |||
| 08/31 | 09:54 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４４回２０２６年６月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し | |||
| 07/30 | 09:06 | 野村アセットマネジメント/野村未来トレンド発見ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）、野村未来トレンド発見ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）［Ｇ１２５３４と統合］ | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 29/61(b) 投資信託の運用体制 | |||
| 06/22 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１３０３ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書 | |||
| 役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会とし | |||
| 06/22 | 09:02 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１２０３ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書 | |||
| 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査 | |||
| 05/21 | 17:27 | 7649 | スギホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 報酬は、定額報酬のほかに、事業年度ごとの会社業績にもとづく業績連動賞与で構成します。報酬の一定割合を業績と連動させる ことにより、持続的な成長へ向けたインセンティブとして機能させます。ただし、社外取締役については、その役割と独立性の観点から定額報酬の みとします。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役・監査役候補者と代表取締役以下の経営陣の選任・解任については、取締役会にて会社の業績等の評価を踏まえ、委員の過半数が 社外役員 ( 社外取締役及び社外監査役 )で構成される指名・報酬委員会における公正かつ透明性の高い審議をもとに、状況に | |||
| 05/20 | 10:07 | 7649 | スギホールディングス |
| 有価証券報告書－第39期(令和2年3月1日－令和3年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| 21/85EDINET 提出書類 スギホールディングス株式会社 (E03344) 有価証券報告書 (A) 取締役会 取締役会は、取締役 6 名 ( 内、社外取締役 3 名 )で構成され、専門知識や経験等のバックグラウンドが異なり、 ジェンダーや国際性などを踏まえて、多様な取締役で構成することとしております。原則毎月 1 回の定時開催に加 え、必要に応じて臨時開催し、適宜必要な意思決定を行うとともに、独立社外取締役による問題提起を含め、議論 の活性化を図ることで、取締役会の監督機能の強化を図る体制としております。 議長 : 杉浦克典 ( 代表取締役社長 ) 構成員 : 榊原栄一、杉浦伸哉、神野 | |||