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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 40 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.317 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/09 13:00 2653 イオン九州
取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
㈱ 代表取締役社長 社外取締役 社外取締役 社外取締役 ※ 黒須綾希子氏、柚木和代氏、青柳俊彦氏は社外取締役候補者です。 1 <ご参考 > ( 新任取締役候補者の略歴等 ) 氏名西嶋洋一郎 (にしじまよういちろう) 生年月日 1969 年 9 月 5 日 主な略歴 1987 年 4 月 ㈱ 寿屋 ( 後、マックスバリュ九州 ㈱) 入社 2006 年 7 月マックスバリュ九州 ㈱ マックスバリュ国府店店長 2010 年 6 月同社佐賀営業部長 2012 年 10 月同社デイリー部長 2016 年 3 月同社熊本事業部長 2020 年 9 月当社執行役員 SM・DS 営業副本部長 2021 年 3 月当社執行役員食品本部長 2021 年 9 月当社執行役員商品本部長 ( 兼 ) 食品商品統括部長 2022 年 3 月当社執行役員食品商品本部長 2022 年 5 月当社上席執行役員食品商品本部長 2026 年 3 月当社上席執行役員商品担当 ( 兼 ) 食品商品本部長 ( 現任 ) 以上 2
11/11 14:44 ＫＪ００３
公開買付届出書 公開買付届出書
華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件
05/22 13:00 2653 イオン九州
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
-kyushu.info/ir/policy/governance 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 1-24】 当社は、インターネットを利用した議決権の電子行使に対応しております。 招集通知の英訳に関しては、海外投資家比率等、株主構成の推移を注視して対応を検討してまいります。 【 補充原則 4-81】 当社においては、独立社外取締役及び独立社外監査役を主な構成員とする会合を定期的に開催し、当社の経営に関する議論及び情報交換を実 施しております。 【 補充原則 4-82】 当社においては、独立社外取締役からの要請に応じて、代表取締役社長及び取締役、執行役員と
05/22 10:20 2653 イオン九州
有価証券報告書－第53期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書
員会、監査役および監査役会があります。 a 取締役会 取締役会は、提出日現在 8 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、経営の基本方針、法令で定められた事項 や経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役及び執行役員の職務の執行状況を監督しております。ま た、取締役会規則に則り、月 1 回開催を原則とし、必要に応じ臨時取締役会を開催し、迅速かつ的確な意思決 定をしております。 b 執行役員会 執行役員会は、代表取締役社長及び提出日現在常勤の取締役 3 名 ( 執行役員を兼務 )、常勤の監査役 1 名及 び取締役会決議により選任された執行役員 12 名が出席し、経営課題や全社的執行方針な
05/22 09:30 2653 イオン九州
（訂正）「取締役及び監査役並びに執行役員の選任に関するお知らせ」の一部訂正について その他のIR
】 【 氏名 】 【 担当 】 代表取締役社長 取締役専務執行役員 取締役常務執行役員 中川伊正 奥田晴彦 赤木正彦 ディベロッパー事業担当 ( 兼 )ディベロッパー事業本部長 管理担当 ( 兼 ) 経営管理本部長 ( 兼 ) 企業倫理担当 取締役常務執行役員椎名孝夫営業担当 取締役 古澤康之 取締役黒須綾希子 ( 社外取締役 ) 取締役柚木和代 ( 社外取締役 ) 取締役青柳俊彦 ( 社外取締役 ) * 黒須綾希子氏、柚木和代氏、青柳俊彦氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員です。 2. 監査役 【 役位 】 【 氏名 】 【 担当 】 監査役神戸一明常勤監査役 ( 社外監査役 ) 監査役
05/21 15:30 2653 イオン九州
取締役及び監査役並びに執行役員の選任に関するお知らせ その他のIR
赤木正彦 ディベロッパー事業担当 ( 兼 )ディベロッパー事業本部長 管理担当 ( 兼 ) 経営管理本部長 ( 兼 ) 企業倫理担当 取締役常務執行役員椎名孝夫営業担当 取締役 古澤康之 取締役黒須綾希子 ( 社外取締役 ) 取締役柚木和代 ( 社外取締役 ) 取締役青柳俊彦 ( 社外取締役 ) * 黒須綾希子氏、柚木和代氏、青柳俊彦氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員です。 2. 監査役 【 役位 】 【 氏名 】 【 担当 】 監査役神戸一明常勤監査役 ( 社外監査役 ) 監査役新井直弘 ( 社外監査役 ) 監査役古賀和孝 ( 社外監査役 ) 監査役松本一哉 ( 社外監査役
05/02 12:00 2653 イオン九州
独立役員届出書 独立役員届出書
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 イオン九州株式会社コード 2653 提出日 2025/5/2 異動 ( 予定 ) 日 2025/5/21 独立役員届出書の 提出理由 2025 年 5 月 21 日開催予定の定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるた め。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 黒須綾希子社外取締役 ○ ○ 有 2 柚木和代社外取締役 ○ ○ 有 3 青柳俊彦社外取締役 ○ ○ 有
04/28 05:45 2653 イオン九州
2025年定時株主総会招集通知（第53期） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
( 兼 ) 企業倫理担当 上席執行役員 営業担当 再任 再任 新任 取締役会 出席回数 14 回 18 回 18 回 やす 康之ゆき ― 新任 ― あ き 綾希 こ 子 取締役再任社外独立 かず 和代よ 取締役再任社外独立 とし 俊彦ひこ 取締役再任社外独立 14 回 18 回 18 回 ― 17 回 18 回 12 回 18 回 18 回 14 回 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者 独立 証券取引所等の定めに基づく独立役員 ( 注 ) 中川伊正氏と青柳俊彦氏の出席状況は2024 年 5 月 24 日の取締役就任以降の出席状況となります。 - 7 - 1 なかがわ
04/28 05:45 2653 イオン九州
第53期定時株主総会　その他の電子提供措置事項（交付書面記載省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
て不利益な取扱いや報復的な言動を行う事を一切禁止し、その旨を全従業員に周知徹底する。 (9) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 1 監査役は、代表取締役社 ⻑と定期的な会合を持ち、対処すべき課題や監査上の重点課題について意見を交換し、効果的 な監査業務の遂行を図る。 2 監査役は監査部門と緊密な連携を図り、実効的な監査業務を遂行する。 3 監査役は会計監査人或いは社外取締役とも情報交換し、緊密に連携を図る。 4 取締役及び使用人は監査役から報告並びに関係資料の提供を求められたときには、迅速かつ誠実に対応するものとす る。 5 当社は、監査役がその職務の執行のために合
04/11 14:45 2653 イオン九州
取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
奥田 あかぎ 取締役重任赤木 しいな 取締役新任椎名 ふるさわ 取締役新任古澤 くろす 取締役重任黒須 ゆのき 取締役重任柚木 あおやぎ 取締役重任青柳 い 伊 せい 正 はるひこ 晴彦 まさひこ 正彦 たかお 孝夫 やすゆき 康之 あ 綾 かずよ きこ 希子 和代 としひこ 俊彦 代表取締役社長 取締役専務執行役員 ディベロッパー事業担当 ( 兼 )ディベロッパー事業本部長 取締役常務執行役員 管理担当 ( 兼 ) 経営管理本部長 ( 兼 ) 企業倫理担当 上席執行役員営業担当 イオン㈱ 執行役 GMS 担当 イオンリテール㈱ 代表取締役社長 社外取締役 社外取締役 社外取締役 ※ 黒須綾希
06/25 17:00 2653 イオン九州
「内部統制システムの構築に関する基本方針」改定に関するお知らせ その他のIR
徹底する。 9.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 (1) 監査役は、代表取締役社長と定期的な会合を持ち、対処すべき課題や監査上の重点課題について 意見を交換し、効果的な監査業務の遂行を図る。 (2) 監査役は監査部門と緊密な連携を図り、実効的な監査業務を遂行する。 (3) 監査役は会計監査人或いは社外取締役とも情報交換し、緊密に連携を図る。 (4) 取締役及び使用人は監査役から報告並びに関係資料の提供を求められたときには、迅速かつ誠実 に対応するものとする。 (5) 当社は、監査役がその職務の執行のために合理的な費用の支払いを求めたときはこれに応じる。 (6) 当社は、監査役がその職務の執行について、費用の前払い等の請求をしたときは、速やかに当該 費用または債務を処理する。 (7) 当社は、監査役の職務の執行上必要と認める費用について、あらかじめ一定額の予算を設ける。 但し、緊急または臨時に支出した費用については、事後、監査役の請求に基づき処理する。 以上
06/25 17:00 2653 イオン九州
「コーポレートガバナンス基本方針」改定に関するお知らせ その他のIR
します。 5 ・取締役会の監督機能を高めるため、独立社外取締役を 3 分の 1 以上とします。 ・独立社外取締役を選任する際の判断基準は、東京証券取引所の定める独立性判断基準を満 たすものとします。 3.( 取締役会の運営 ) ・取締役会議長は、取締役会における活発な議論と適切な判断、公正な監督を可能にするた めの体制を整備します。 ・取締役会資料の事前配布、必要に応じた事前説明、経営全般の重要情報の共有などを通し て、社外取締役に十分な情報提供をすることで、社外取締役の知見や客観性に基づく意見 を取締役会の運営に反映させます。 ・中期経営計画や重要な政策など重点的な議論が必要な課題に対しては
05/27 16:00 2653 イオン九州
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
社においては、独立社外取締役及び独立社外監査役を主な構成員とする会合を定期的に開催し、当社の経営に関する議論及び情報交換を実 施しております。 【 補充原則 4-82】 当社においては、独立社外取締役からの要請に応じて、代表取締役社長及び取締役、執行役員との意見交換の場を設けております。 また、定期的に、独立社外取締役と監査役との会合を開催しておりますので、経営陣との連絡・調整及び監査役会との連携に係る体制が整備さ れているものと判断しております。 【 補充原則 4-101】 当社においては、提出日現在、3 名の独立社外取締役が、それぞれ中立の立場から客観的な意見・助言を行っておりますので、取
05/27 10:54 2653 イオン九州
有価証券報告書－第52期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書
けております。会社法や各種法令、社会規範、内部統制等を遵守するとと もに、変化に即応し、絶えず革新し続ける企業風土を貫くことにより、企業の安定的かつ継続的な成長を実現し てまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の基本的な経営管理組織として、取締役会、執行役員会、監査役および監査役会があります。 a 取締役会 取締役会は、提出日現在 8 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、経営の基本方針、法令で定められた事項 や経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役及び執行役員の職務の執行状況を監督しております。ま た、取締役会規則に則り、月 1 回開催を原則とし
05/24 15:00 2653 イオン九州
取締役及び監査役並びに執行役員の選任に関するお知らせ その他のIR
行役員 ( 昇任 ) 取締役常務執行役員 おくだ 奥田 あかぎ 赤木 はるひこ 晴彦 まさひこ 正彦 営業・商品・ディベロッパー事業担当 ( 兼 )ディベロッパー事業本部長 管理・コーポレートコミュニケーション・ コーポレートトランスフォーメーション担当 ( 兼 ) 管理本部長 ( 兼 ) 企業倫理担当 取締役相談役 しばた 柴田 ゆうじ 祐司 取締役 ( 新任 ) いで 井出 たけみ 武美 取締役 くろす 黒須 あ 綾 き 希 こ 子 ( 社外取締役 ) 取締役 ゆのき 柚木 かずよ 和代 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 新任 ) あおやぎ 青柳 としひこ 俊彦 ( 社外取締役 ) * 黒須
05/02 12:00 2653 イオン九州
独立役員届出書 独立役員届出書
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 イオン九州株式会社コード 2653 提出日 2024/5/2 異動 ( 予定 ) 日 2024/5/24 独立役員届出書の 提出理由 2024 年 5 月 24 日開催予定の定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるた め。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 該当 なし 異動内容 本人の 同意 1 黒須綾希子社外取締役 ○ ○ 有 2 柚木和代社外取締役 ○ ○ 有
04/10 15:00 2653 イオン九州
取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
長 イオンネクスト㈱ 取締役 社外取締役 社外取締役 あおやぎ 取締役新任青柳 としひこ 俊彦 九州旅客鉄道 ㈱ 代表取締役会長 JR 九州駅ビルホールディングス㈱ 取締役 ㈱ホテル日航福岡取締役 * 中川伊正氏は、2024 年 5 月 24 日開催予定の定時株主総会及び同日開催予定の取締役会での決議を経て 代表取締役社長に就任予定です。 * 柴田祐司氏は、2024 年 5 月 24 日開催予定の定時株主総会及び同日開催予定の取締役会での決議を経て 取締役相談役に就任予定です。 * 黒須綾希子氏、柚木和代氏、青柳俊彦氏は社外取締役候補者です。 1 2. 退任予定取締役 取締役 吉田昭夫 取締役
05/29 15:09 2653 イオン九州
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
社は、国籍、人種、性別、学歴、宗教などを区別せず人材を登用し、多様な価値観を持つ従業員が、それぞれの能力を発揮できる環境整備に 努めることを人材育成の基本方針としております。 その測定可能な目標の開示に関しては、今後、検討してまいります。 【 補充原則 4-81】 当社においては、独立社外取締役及び独立社外監査役を主な構成員とする会合を定期的に開催し、当社の経営に関する議論及び情報交換を実 施しております。 【 補充原則 4-82】 当社においては、独立社外取締役からの要請に応じて、代表取締役社長及び取締役、執行役員との意見交換の場を設けております。 また、定期的に、独立社外取締役と監査役との
05/22 11:53 2653 イオン九州
有価証券報告書－第51期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書
業風土を貫くことにより、企業の安定的かつ継続的な成長を実現し てまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の基本的な経営管理組織として、取締役会、執行役員会、監査役および監査役会があります。 a 取締役会 取締役会は、提出日現在 7 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、経営の基本方針、法令で定められた事項 や経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役及び執行役員の職務の執行状況を監督しております。ま た、取締役会規則に則り、月 1 回開催を原則とし、必要に応じ臨時取締役会を開催し、迅速かつ的確な意思決 定をしております。 b 執行役員会 執行役員会は、代
05/19 15:00 2653 イオン九州
取締役及び監査役並びに執行役員の選任に関するお知らせ その他のIR
長 しばた 柴田 ゆうじ 祐司 取締役常務執行役員 おくだ 奥田 はるひこ 晴彦 営業・ディベロッパー事業担当 ( 兼 )ディベロッパー事業本部長 取締役常務執行役員 あかぎ 赤木 まさひこ 正彦 管理・コーポレートコミュニケーション担当 ( 兼 ) 管理本部長 ( 兼 ) 企業倫理担当 取締役 よしだ 吉田 あきお 昭夫 取締役 まついし 松石 さだみ 禎己 ( 社外取締役 ) 取締役 くろす 黒須 あ 綾 き 希 こ 子 ( 社外取締役 ) ゆのき ※ 取締役柚木 かずよ 和代 ( 社外取締役 ) *「※ 印 」は、新任です。 * 松石禎己氏、黒須綾希子氏、柚木和代氏は、東京証券取引所の定