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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 35 件 ( 21 ～ 35) 応答時間：0.173 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/26 | 16:01 | 2659 | サンエー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 図ってまいります。また、会社法の定めにより取締役会の決議が必要とされる重要事項以 外の経営全般に関することを、委任の範囲、金額、重要性に応じて「 稟議規程 」や「 職務権限規程 」に明確に定め、業務執行者に委任しておりま す。 原則 4-9( 独立社外取締役の独立性判断基準 ) 当社は、社外取締役を選任するための独立性判断基準を以下のとおり、定めております。 < 独立性判断基準 > 次の1から8までのいずれにも該当しないこと 1 当社または当社グループ会社の業務執行者 2 当社の発行済総株式数の10% 以上の株式を保有している株主またはその業務執行者 3 当社を主要な取引先 ( 直近事業年度の | |||
| 05/26 | 09:39 | 2659 | サンエー |
| 有価証券報告書－第53期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 営の監督と業務執行の分離により迅速な意思決定ができる体制を構築しております。 a. 取締役会 当社の取締役会は、本有価証券報告書提出日現在、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名、監 査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、当社及び当社グループの経営方針、経営戦 略等に関わる重要な意思決定を行うとともに、グループ会社から業績の推移状況等を定期的に報告させ、各 会社を監視・監督し、グループ全体のガバナンスの向上を図っております。なお、取締役会は、原則として 月 1 回定時に開催するほか、必要に応じて臨時に開催しております。 b. 監査等委員会 当社の監査 | |||
| 05/25 | 15:30 | 2659 | サンエー |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 23 日 (2) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 8,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,635 円 (4) 処分総額 39,397,500 円 (5) 処分先及びその 人数並びに処分 株式の数 (6) その他 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 5 名 8,500 株 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知 書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 4 月 15 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外 取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)に | |||
| 09/27 | 10:57 | ＢＣＪ－５２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| プロセスにおける候補者選定過程に関する対象者の意思決定の恣意性 を排除し、企業価値の向上及び一般株主の利益を図る立場から、その是非やストラクチャーを含む取引条件の妥 当性、買付者 (パートナー)の選定プロセスを含む手続の公正性等について検討及び判断を行うことを目的とし て、第一次入札プロセスが始まる前の2020 年 9 月 3 日に、公開買付者、日立製作所及び対象者らから独立した上 野山実氏 ( 対象者社外取締役、独立役員 )、福尾幸一氏 ( 対象者社外取締役、独立役員 )、岡俊子氏 ( 対象者社 外取締役、独立役員 )、並びに本取引に類似する取引類型において特別委員及び弁護士としての豊富な経験 | |||
| 06/24 | 16:30 | 2659 | サンエー |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 当社普通株式 7,500 株 及び数 (2) 処分価額 1 株につき 3,925 円 (3) 処分総額 29,437,500 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 5 名 7,500 株 (5) 処分期日 2022 年 6 月 24 日 以 上 | |||
| 05/27 | 16:46 | 2659 | サンエー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 4-1-1( 経営陣に対する委任の範囲 ) 当社は監査等委員会設置会社であり、取締役会から業務執行者への権限委譲を行うとともに、重要な業務執行の決定の全部または一部を委任 できる旨を定款に定め、経営の意思決定の迅速化等を図ってまいります。また、会社法の定めにより取締役会の決議が必要とされる重要事項以 外の経営全般に関することを、委任の範囲、金額、重要性に応じて「 稟議規程 」や「 職務権限規程 」に明確に定め、業務執行者に委任しております 。 原則 4-9( 独立社外取締役の独立性判断基準 ) 当社は、社外取締役を選任するための独立性判断基準を以下のとおり、定めております。 < 独立性判断基準 | |||
| 05/27 | 12:22 | 2659 | サンエー |
| 有価証券報告書－第52期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| 役会 当社の取締役会は、本有価証券報告書提出日現在、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名、監 査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、当社及び当社グループの経営方針、経営戦 略等に関わる重要な意思決定を行うとともに、グループ会社から業績の推移状況等を定期的に報告させ、各 会社を監視・監督し、グループ全体のガバナンスの向上を図っております。なお、取締役会は、原則として 月 1 回定時に開催するほか、必要に応じて臨時に開催しております。 b. 監査等委員会 当社の監査等委員会は、常勤監査等委員である社内取締役 1 名と社外取締役 3 名 (うち独立社外取締役 3 | |||
| 05/26 | 15:30 | 2659 | サンエー |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 24 日 (2) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 7,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,925 円 (4) 処分総額 29,437,500 円 (5) 処分先及びその 人数並びに処分 株式の数 (6) その他 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 5 名 7,500 株 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知 書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 4 月 15 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外 取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)に | |||
| 04/05 | 15:00 | 2659 | サンエー |
| 代表取締役および役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 当 )( 現在 ) 所有株式数 ( 千株 ) 14 23 4 就任予定日 2022 年 5 月 26 日 ※ 同日開催予定の定時株主総会および終了後の取締役会の承認を経て正式に就任予定 2. 取締役の異動 (2022 年 5 月 26 日付 ) 1 新任社外取締役候補者 氏名 ( 生年月日 ) 榊真二 (1957 年 1 月 23 日 ) 新役職 社外取締役 ( 監査等委員 ) 略歴 1980 年 4 月東急不動産株式会社入社 2006 年 4 月同社執行役員経営企画部統括部長 2007 年 6 月株式会社東急ハンズ取締役常務執行役員 2011 年 4 月同社代表取締役社長 2014 年 6 | |||
| 12/07 | 11:32 | 2659 | サンエー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| おります。今後、サス テナビリティを巡る取組みについての基本的な方針の策定を検討してまいります。 原則 4-8( 独立社外取締役の有効な活用 ) 当社は、監査等委員である独立社外取締役を2 名選任しており、監査等委員会等において適時適切に意見交換を行なっております。また、常勤 監査等委員を選定し、経営陣からの情報収集や社外取締役への情報提供、連携・調整できる体制を整備し、監査・監督機能の実効性を確保して おります。独立社外取締役を含む取締役の構成については、取締役となる者の知識・経験・能力・多様性を重視し、取締役会全体のバランスや経 営状況を考慮したうえで検討してまいります。 原則 4-9 | |||
| 08/13 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］ | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| 更・合併等の 重要事項の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成さ | |||
| 08/13 | 09:03 | 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年11月14日－令和3年5月13日) 有価証券報告書 | |||
| 役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 66/101(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 | |||
| 07/02 | 16:00 | 2659 | サンエー |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 処分に関するお知 らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 当社普通株式 8,800 株 及び数 (2) 処分価額 1 株につき 4,295 円 (3) 処分総額 37,796,000 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 会長及び監査等委員である取締役並びに社外取締役を 除く) 6 名 8,800 株 (5) 処分期日 2021 年 7 月 2 日 以 上 | |||
| 06/22 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１３０３ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書 | |||
| 役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会とし | |||
| 06/22 | 09:02 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１２０３ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書 | |||
| 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査 | |||