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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.187 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/29 | 15:30 | 2669 | カネ美食品 |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 持しながら関係強化を推進する方針であることを両社の共通認識と しております。事業運営にあたっては、PPIHとの業務提携契約の締結を経て、PPI Hが重要な戦略事業の一つに位置付けている惣菜事業分野で、当社とPPIHが有する 経営資源やノウハウを有機的に融合することでシナジーを創出しております。 PPIHグループとの取引条件及び当社製品の販売価額については、少数株主保護の 観点から取引条件の経済合理性を担保すると共に、総原価、他の取引先との取引価格を勘 案して決定しております。 また、監査等委員である取締役 3 名の内、PPIHからの独立性を有する独立社外取締 役を2 名選任することにより、取締 | |||
| 05/27 | 12:43 | 2669 | カネ美食品 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、人財の育成や組織文化の醸成を重視しており、人的資本への投資や事業活動を通じた 価値創造に取り組んでおります。今後は、サステナビリティに関する基本方針の策定とあわせて、人的資本や経営資源の配分、事業ポートフォリオに関する戦略との連動について も整理し、取締役会による実効的な監督体制の構築に向けて取り組んでまいります。 【 補充原則 4-83】 当社は、主要株主との取引が存在することから、少数株主との利益相反が生じる可能性があることを認識しております。 当該取引については、市場価格を勘案して取引条件を決定するとともに、独立社外取締役が出席する取締役会において審議・承認を行うことで、 公正性および合 | |||
| 05/25 | 10:00 | 2669 | カネ美食品 |
| 有価証券報告書－第56期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| ) 現在、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)9 名と監査等委員 3 名 ( 内、社外取締役 2 名 )の全 12 名の体制となります。 取締役会は、原則として毎月 1 回開催し、必要に応じて臨時取締役会を適宜開催しており、法令、定款及び取 締役会規程に定める重要な業務に関する意思決定を行うとともに、業務を執行する取締役は、自己の職務の執行 状況を報告しております。 監査等委員会は、原則として毎月 1 回開催し、監査等委員会規程及び監査等委員会監査等基準に基づき、取締 役の職務の執行の監査を行うとともに、会計監査人及び監査室等から報告を受け、協議や決議を行うこととして おります。 また | |||