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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.041 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
06/26 18:20 2674 ハードオフコーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
」に定められた事項について決議しております。また、「 職務権限規程 」を定め、経営陣が判断・決定できる範囲を明確にして おります。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 独立社外取締役の選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立役員に関する判断基準に従い、判断を行っております。当社の独立社外 取締役は同証券取引所の定める要件を満たしており、独立役員として同証券取引所に届け出ております。また、実際の候補者選定に際しては、 取締役会において適切な発言をし、十分その役割・責務を果たしうる資質を有する人財を選定しております。 【 補充原則 4-10-1】 指名・報酬委員会の設
06/23 13:34 2674 ハードオフコーポレーション
有価証券報告書－第54期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
は有価証券報告書提出日現在、取締役 5 名で構成され、経営に関する基本的事項や重要な業務 執行を行うとともに、各取締役の業務執行の状況を監督しております。さらに経営監視機能の強化をはか るため取締役 5 名のうち2 名は社外取締役を選任し、円滑な業務執行と取締役の執行の監視を行っており ます。 毎月 1 回定例取締役会を開催するとともに、必要に応じ機動的に臨時取締役会を開催し、経営に関する 重要事項の決議や経営に影響を及ぼすリスク事項の検討、各部門ごとの予算進捗状況や業務報告につい て、全社的な見地とリスク管理の観点から十分な審議と協議を行っております。また適時適切な開示と説 明責任を果たすこ