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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 5 件 ( 1 ～ 5) 応答時間：0.184 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 08/06 | 17:00 | 2678 | アスクル |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 月 1 日 (2) 処分する株式の当社普通株式 32,100 株 種類および数 (3) 処分価額 1 株につき 1,248 円 (4) 処分総額 40,060,800 円 (5) 処分先および当社の取締役 ※ 2 名 14,400 株 その人数ならび当社の執行役員 9 名 15,600 株 に処分株式の数当社子会社取締役 1 名 2,100 株 ※ 監査等委員である取締役および社外取締役を除く取締役 < 当社の従業員に対する本自己株式の処分の概要 > (1) 処分期日 2026 年 10 月 30 日 (2) 処分する株式の当社普通株式 76,700 株 種類および数 (3) 処分価額 1 | |||
| 08/06 | 16:55 | ＳＫ－０３ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、杉本氏、NEC 及び光通信グループ( 以下、総称して「 公開買付関連当事者 」と いいます。)から独立したファイナンシャル・アドバイザーとして三井住友銀行企業情報部を、公開買付関 連当事者から独立したリーガル・アドバイザーとしてシティユーワ法律事務所を、公開買付関連当事者から 独立した第三者算定機関として株式会社 AGS FAS( 以下 「AGS FAS」といいます。)をそれぞれ選定するとと もに、公開買付関連当事者及び本取引の成否から独立した委員 ( 出原丈二氏 ( 対象者社外取締役 ( 監査等委 員 ) 兼独立役員 )、吉田周史氏 ( 公認会計士、対象者社外取締役 ( 監査等委員 ) 兼 | |||
| 07/30 | 15:31 | 2678 | アスクル |
| 有価証券報告書－第63期(2025/05/21－2026/05/20) 有価証券報告書 | |||
| しました。 ・特定したマテリアリティ( 重要課題 ) 経営会議での議論、社外取締役を含む各役員からの意見・検討、サステナビリティ委員会での妥当性確認、取締 役会での決議を経て、当社のマテリアリティ( 重要課題 )として公表しています。 抽出・選定した13の項目のうち、3 項目については企業活動の前提条件として「 基盤 」と位置付け整理するとと もに、10 項目については、各項目の取組み内容、相互の関連性と今後の推進体制等を踏まえ、5つのテーマに集 約・整理しております。 当社のマテリアリティ( 重要課題 )は以下のとおりです。 マテリアリティ( 重要課題 ) DX 共創 環境 サプライチェーン | |||
| 07/22 | 12:00 | 2678 | アスクル |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| アスクル株式会社独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 アスクル株式会社コード 2678 提出日 2026/7/22 異動 ( 予定 ) 日 2026/8/6 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 a b c d e f g h i j k l 1 秋元理奈社外取締役 ○ ○ 有 2 石坂信也社外取締役 ○ ○ 有 3 秀誠社外取締役 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 独立役員 4 塚原一男社外取締役 ○ ○ 有 5 浅枝 | |||
| 07/16 | 12:00 | 2678 | アスクル |
| 2026年定時株主総会招集ご通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| しては、経営判断の迅速化のため、3 名減員して、社外取締役 3 名を含む取締役 6 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者番号氏名および性別現在の当社における地位 1 新任 なりまつ たけし 成松岳志 ( 男性 ) 執行役員事業戦略本部長 2 再任 たまい 玉井 つぐひろ 継尋 ( 男性 ) 取締役 CFO 3 再任 4 再任 5 再任 6 再任 ほかり しんいち 保苅真一 ( 男性 ) 取締役 CTО あきもとりな 秋元里奈 ( 女性 ) 社外取締役独立役員社外取締役 いしざか のぶや 石坂信也 ( 男性 ) 社外取締役独立役員社外取締役 ひで | |||