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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
05/28 17:11 2685 アンドエスティＨＤ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
数回の検討、審議の上、取締役会の決議により2026 年 3 月 1 日付で新たな代表取締役を選定しました。77 期 (2027 年 2 月期 )からの新体制においても、代表取締役の選定及び解職が会社における最も重 要な戦略的意思決定であることを踏まえ、十分な時間と資源をかけて代表取締役の選定を行うよう、引き続き、後継者計画を整備してまいります。 【 補充原則 4-8-2】 当社は筆頭独立社外取締役を定めておりませんが、独立社外取締役は経営陣と適宜意見交換を行っており、また、必要に応じて、独立社外取 締役と経営陣との議論の場を設けるなど、円滑な連携を図っております。また、各独立社外取締役は、それ
05/26 12:30 2685 アンドエスティＨＤ
有価証券報告書－第76期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
想し、SSBJが示す開示基準を随時参照しながら情報開示の拡充を進めていきます。 1 ガバナンス 気候変動への対応をサステナビリティにおける重要課題の一つと位置づけ、サステナビリティ担当の専務取締 役が取締役会に定期的に報告しています。取締役会は、監査等委員でない取締役 7 名 (うち、社外取締役 4 名 )、監査等委員である取締役 3 名 (うち、社外取締役 2 名 )で構成され、代表取締役社長が議長を務め、グ ループ全体での経営意思決定の最高機関として重要事項を審議・決議しています( 注 )。また、取締役会での非 財務領域での戦略推進をより一層強化することを目的にサステナビリティ委員会を設置