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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.075 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
07/09 16:30 2694 焼肉坂井ホールディングス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
(2) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 283,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 70 円 (4) 処分総額 19,810,000 円 (5) 処分予定先当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。) 4 名 200,000 株 当社の上級執行役員 3 名 63,000 株 当社の執行役員 2 名 20,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 5 月 15 日開催の当社取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取 締役 」といいます。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向 上への貢献意欲を従来以
06/29 16:30 2694 焼肉坂井ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 本報告書 「Ⅱ.1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役報酬関係 】 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に記載しており ます。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社は、取締役候補者及び監査役候補者の指名にあたっては、取締役または監査役の職務を実効的に果たすために必要となる行動特性、能 力、経験等、ならび社外取締役を除く取締役候補者の場合は業績への貢献度評価を考慮し、監査役候補者については監査役会の同意を得た上 で、取締役会において決議する
06/22 16:30 2694 焼肉坂井ホールディングス
有価証券報告書－第67期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
考え方のもと、コーポレー ト・ガバナンスの充実のため、「ディスクロージャー( 情報開示 )」 及び「リスクマネジメント及びコンプライ アンス体制 」の強化を図っております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の企業統治の体制につきましては、会社法に基づく機関として株主総会、取締役、取締役会、監査役、監 査役会、会計監査人を設置しており、これらの機関の他に、経営会議、内部監査部を設置しております。詳細 は、「3 企業統治に関するその他の事項イ会社の機関の内容 」をご参照ください。 現状の体制につきましては、取締役の人数は6 名 (うち社外取締役 2 名、提出日現在 )であり