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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 49 件 ( 41 ～ 49) 応答時間：0.128 秒

ページ数：　3 ページ

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発表日 時刻 コード 企業名
02/25 17:00 2698 キャンドゥ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
11,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,007 円 (4) 処分総額 23,080,500 円 (5) 処分先及びその人 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)3 名 9,000 株 数並びに処分株式 当社の従業員 2 名 2,500 株 の 数 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出 しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 1 月 23 日開催の取締役会において、当社の監査等委員である取締役及び社外取締役を除く取 締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。)に対する中長期的な
02/25 17:00 2698 キャンドゥ
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
左 江本浩二取締役事業推進担当 - 新宮孝仁取締役営業担当・店舗開発担当取締役西日本営業部部長 望月園枝取締役商品担当・物流担当取締役商品部部長 吉田昭夫取締役 ( 非常勤 ) - 岡田浩史取締役監査等委員 ( 常勤 ) 同左 田村稔郎取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) ( 独立役員 ) 飯田直樹取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) ( 独立役員 ) 同左 同左 2. 執行役員の選任 (2022 年 2 月 25 日付 ) 氏名新役職旧役職 奥田浩文執行役員営業部部長執行役員東日本営業部部長 以上
02/04 07:31 2698 キャンドゥ
2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
)1. 上記の持株数は株主名簿に基づき記載しております。 2. 上記の持株比率は自己株式 (806,237 株 )を控除して算出しております。 3. 上記の表には当社所有の自己株式 (806,237 株 )は含めておりません。 5 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況 株式数交付対象者数 取締役 ( 監査等委員であるもの及び社外取締役を除く) 8,000 株 4 名 - 11 -(2) 会社の新株予約権等に関する事項 1 当事業年度の末日において当社役員が保有している業務執行の対価として交 付された新株予約権の状況 該当事項はありません。 2 当事業年度中に職務
01/21 18:10 2698 キャンドゥ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
計画 : 「Next3」 (2) 当社グループのコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については、「Ⅰ コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考 え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 1. 基本的な考え方 」をご参照ください。 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 経営陣の報酬等はその役割と責務に相応しい水準となるよう、企業業績と企業価値の持続的な向上に対する動機付けや優秀な人材の確保に 配慮し、社外取締役かつ独立役員が過半数を占める任意の諮問機関である指名・報酬委員会の審議を受け決定しております。 2019 年 2 月 26 日
12/29 16:45 2698 キャンドゥ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
営計画 : 「Next3」 (2) 当社グループのコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については、「Ⅰ コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考 え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 1. 基本的な考え方 」をご参照ください。 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 経営陣の報酬等はその役割と責務に相応しい水準となるよう、企業業績と企業価値の持続的な向上に対する動機付けや優秀な人材の確保に 配慮し、社外取締役かつ独立役員が過半数を占める任意の諮問機関である指名・報酬委員会の審議を受け決定しております。 2019 年 2 月 26
11/30 10:12 2698 キャンドゥ
意見表明報告書 意見表明報告書
) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本件両公開買付けの 公正性を担保するための措置 」に記載のとおり、公開買付関連当事者から独立した法律事務所である北浜法 律事務所に対して、法的助言を依頼し、また、公開買付関連当事者から独立した第三者算定機関であるプ ルータス・コンサルティングに対して、当社株式の株式価値の算定を依頼いたしました。更に、本取引に関 する当社の意思決定の恣意性を排除し、企業価値の向上及び少数株主の利益を図る立場から、その是非や取 引条件の妥当性、手続の公正性等について検討及び判断を行うことを目的として、公開買付関連当事者から 独立した社
11/29 15:00 2698 キャンドゥ
イオン株式会社による当社株券に対する公開買付け（第二回）に関する意見表明のお知らせ その他のIR
記載のとおり、公開買付関連当事者から独立した法律事務所である北浜法律事務所に対 して、法的助言を依頼し、また、公開買付関連当事者から独立した第三者算定機関であるプルー タス・コンサルティングに対して、当社株式の株式価値の算定を依頼いたしました。更に、本取 引に関する当社の意思決定の恣意性を排除し、企業価値の向上及び少数株主の利益を図る立場か ら、その是非や取引条件の妥当性、手続の公正性等について検討及び判断を行うことを目的とし て、公開買付関連当事者から独立した社外取締役及び社外有識者によって構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を 2021 年 6 月 25 日に
10/15 13:15 2698 キャンドゥ
意見表明報告書 意見表明報告書
る当社の意思決定の恣意性を排除し、企業価値の向上及び少 数株主の利益を図る立場から、その是非や取引条件の妥当性、手続の公正性等について検討及び判断を行う ことを目的として、公開買付関連当事者から独立した社外取締役及び社外有識者によって構成される特別委 員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を2021 年 6 月 25 日に設置いたしました。これらの各措置につい ては、下記 「(6) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本 件両公開買付けの公正性を担保するための措置 」をご参照ください。 なお、公開買付者から当社に対して本取引の提案がなされた
10/14 15:30 2698 キャンドゥ
イオン株式会社による当社株券に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ その他のIR
たしました。更に、本取引に関する当社の意思決定の恣意性を排除し、企業価値の向上及 び少数株主の利益を図る立場から、その是非や取引条件の妥当性、手続の公正性等について検討 及び判断を行うことを目的として、公開買付関連当事者から独立した社外取締役及び社外有識者 によって構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を 2021 年 6 月 25 日に設置 いたしました。これらの各措置については、下記 「(6) 本公開買付価格の公正性を担保するため の措置及び利益相反を回避するための措置等、本件両公開買付けの公正性を担保するための措置 」 をご参照ください。 なお、公開買付者から