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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 27 件 ( 21 ～ 27) 応答時間：0.088 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/25 | 09:00 | 2726 | パルグループホールディングス |
| 有価証券報告書－第51期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書 | |||
| おります。 (a) 経営の迅速性 ~ 経営意思決定の迅速化 (b) 経営の健全性 ~ 経営監視機能の強化、経営責任の明確化、コンプライアンス体制の充実 (c) 経営の透明性 ~ 適時、適切な情報開示 ⅱ. 当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要 当社は、監査役設置会社であり、3 名の監査役で監査役会を構成しております。社外監査役は2 名でありま す。取締役は6 名で取締役会を構成しており、社外取締役は2 名であります。原則として監査役及び執行役員 を含む役員全員が出席する定例取締役会を、月 1 回開催しております。社外役員の招聘による経営監視機能の 強化の他、指名・報酬委員会 | |||
| 07/08 | 11:11 | 2726 | パルグループホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| が進んでおりますが、著作権・商標権、意匠 権等の知的財産権につきましても、適切な管理体制の整備・維持に向け、継続的な投資を行ってまいります。 【 補充原則 4-1-1 取締役会と取締役会の権限 】 取締役会は、取締役会規程において、法令に準拠して、取締役会で決議するものを明確にしています。また、重要な子会社の社長、本部長、事業 部長等が決裁できる範囲は決裁規程で明確にし、円滑な意思決定の促進及び効率的な業務執行を図っております。 【 原則 4-8】 当社は、監査役設置会社ですが、経営の監督における取締役会の独立性及び客観性を確保する観点等から、6 名の取締役のうち2 名を独立社 外取締役で構成 | |||
| 06/02 | 11:00 | 2726 | パルグループホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 意思決定の促進及び効率的な業務執行を図っております。 【 原則 4-8】 当社は、監査役設置会社ですが、経営の監督における取締役会の独立性及び客観性を確保する観点等から、6 名の取締役のうち2 名を独立社 外取締役で構成しています。 【 原則 4-9 独立性基準 】 独立社外取締役の独立性判断基準としては東証の独立性基準を採用しております。 【 補充原則 4-10-1】 当社は監査役設置会社であり、取締役の員数は6 名、うち独立社外取締役は2 名です。経営陣幹部・取締役・監査役の指名や報酬などに係る取 締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的として、独立社外取締役を委員長、ま | |||
| 06/01 | 19:19 | 2726 | パルグループホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 意思決定の促進及び効率的な業務執行を図っております。 【 原則 4-8】 当社は、監査役設置会社ですが、経営の監督における取締役会の独立性及び客観性を確保する観点等から、6 名の取締役のうち2 名を独立社 外取締役で構成しています。 【 原則 4-9 独立性基準 】 独立社外取締役の独立性判断基準としては東証の独立性基準を採用しております。 【 補充原則 4-10-1】 当社は監査役設置会社であり、取締役の員数は6 名、うち独立社外取締役は2 名です。経営陣幹部・取締役・監査役の指名や報酬などに係る取 締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的として、独立社外取締役を委員長、ま | |||
| 05/26 | 14:42 | 2726 | パルグループホールディングス |
| 有価証券報告書－第50期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| 機能の強化、経営責任の明確化、コンプライアンス体制の充実 (c) 経営の透明性 ~ 適時、適切な情報開示 ⅱ. 当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要 当社は、監査役設置会社であり、3 名の監査役で監査役会を構成しております。社外監査役は2 名でありま す。取締役は6 名で取締役会を構成しており、社外取締役は2 名であります。原則として監査役及び執行役員 を含む役員全員が出席する定例取締役会を、月 1 回開催しております。社外役員の招聘による経営監視機能の 強化の他、指名・報酬委員会、コンプライアンス委員会及びリスク管理委員会を設け、経営方針・経営戦略の 中立性・客観性を確保しております。又 | |||
| 01/27 | 12:00 | 2726 | パルグループホールディングス |
| 独立役員届出書 株主総会招集通知 | |||
| 独立役員届出書様式 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社パルグループホールディングスコード 2726 提出日 2022/1/26 異動日 2020/5/27 独立役員届出書の 提出理由 社外取締役、社外監査役の異動によるもの 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 樋口久幸社外取締役 ○ △ 有 2 寺西賢作社外取締役 ○ △ 有 3 新井良亮社外監査役 △ 4 平野惠稔社外監査役 ○ 5 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 | |||
| 12/14 | 16:01 | 2726 | パルグループホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 滑な意思決定の促進及び効率的な業務執行を図っております。 【 原則 4-8】 当社は、監査役設置会社ですが、経営の監督における取締役会の独立性及び客観性を確保する観点等から、9 名の取締役のうち2 名を独立社 外取締役で構成しています。今般のプライム市場選択にあたり、少なくとも3 分の1 以上の独立社外取締役を選任することとの趣旨を鑑み、来年 5 月開催の株主総会にて、積極的に対応していく所存です。 【 原則 4-9 独立性基準 】 独立社外取締役の独立性判断基準としては東証の独立性基準を採用しております。 【 補充原則 4-10-1】 当社は監査役設置会社であり、取締役の員数は9 名、うち独 | |||