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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 40 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.973 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/10 | 16:04 | 2735 | ワッツ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 定時に設定し、適宜、環境の変化に応 じて指名・報酬委員会の答申を踏まえた見直しを行うものとしております。また、株式報酬として譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。 ( 手続 ) 取締役会は、代表取締役社長に対し、各取締役 ( 監査等委員を除く)の基本報酬の額及び社外取締役を除く各取締役 ( 監査等委員を除く)の担 当部門の業績等を踏まえた賞与の評価配分の決定を委任しております。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に指名・報酬委員会が その妥当性等について確認しております。監査等委員である取締役に対する報酬案については、株主総会で定められた報酬総額の限度内にお いて、監査等委員である | |||
| 12/11 | 15:30 | 2735 | ワッツ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| しての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照 ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 41,507 株 (2) 処分価額 1 株につき 635 円 (3) 処分総額 26,356,945 円 (4) 処分先及びその人数並 びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) 3 名 27,671 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 4 名 13,836 株 (5) 処分期日 2025 年 12 月 11 日 以上 | |||
| 11/26 | 15:30 | 2735 | ワッツ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 当社普通株式 41,507 株 (3) 処分価額 1 株につき 635 円 (4) 処分総額 26,356,945 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分株式 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) 3 名 27,671 株 の 数当社の取締役を兼務しない執行役員 4 名 13,836 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 10 月 12 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締 役を除く。以下、「 対象取締役 」という。) 及び当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。)、当社の従業員 及び当社子会社の従業員 | |||
| 11/26 | 13:57 | 2735 | ワッツ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 策定時に設定し、適宜、環境の変化に応 じて指名・報酬委員会の答申を踏まえた見直しを行うものとしております。また、株式報酬として譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。 ( 手続 ) 取締役会は、代表取締役社長に対し、各取締役 ( 監査等委員を除く)の基本報酬の額及び社外取締役を除く各取締役 ( 監査等委員を除く)の担 当部門の業績等を踏まえた賞与の評価配分の決定を委任しております。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に指名・報酬委員会が その妥当性等について確認しております。監査等委員である取締役に対する報酬案については、株主総会で定められた報酬総額の限度内にお いて、監査等委員であ | |||
| 11/25 | 12:55 | 2735 | ワッツ |
| 有価証券報告書－第31期(2024/09/01－2025/08/31) 有価証券報告書 | |||
| して指名・報酬委員会を設置しております。 提出日 (2025 年 11 月 25 日 ) 現在の各機関の構成員は次のとおりであります。(◎は議長、委員長を表しており ます。) コンプラリスクマ指名・ 監査等 役名氏名取締役会 経営会議イアンスネジメン報酬 委員会 委員会ト委員会委員会 代表取締役 平岡史生 ◎ ○ ◎ ◎ ○ 社長執行役員 取締役 常務執行役員 取締役 執行役員 取締役 執行役員 取締役 執行役員 取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 森秀人 ○ ◎ ○ ○ ○ 山野博幸 ○ ○ ○ ○ 角本昌也 ○ ○ ○ ○ 平田正浩 | |||
| 11/11 | 14:44 | ＫＪ００３ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件 | |||
| 10/31 | 05:45 | 2735 | ワッツ |
| 2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 等委員である取締役の法定員数 3 名を欠くこととなりましたので、会社法の規定に基づ き、大阪地方裁判所に一時取締役 ( 監査等委員 )の職務を行うべき者の選任の申請を行い、2025 年 6 月 25 日付で同裁判所より福光宏氏が選任され就任しております。 3. 取締役 ( 監査等委員 ) 酒谷佳弘氏及び取締役 ( 監査等委員 ) 林堂佳子氏は、会社法第 2 条第 15 号 に定める社外取締役であり、当社は両氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。 4. 取締役 ( 監査等委員 ) 酒谷佳弘氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当 程度の知見を有しております。 5 | |||
| 10/31 | 05:45 | 2735 | ワッツ |
| 2025年定時株主総会資料 その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 3.62 衣笠敦夫 372,569 2.82 平岡紀子 367,850 2.78 株式会社三井住友銀行 320,000 2.42 福光宏 296,031 2.24 ワッツ従業員持株会 292,004 2.21 ( 注 ) 持株比率は自己株式 225,953 株を控除し算出しております。 ⑸ 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に交付した株式の状況 2024 年 11 月 27 日開催の取締役会において決議されました譲渡制限付株式報酬とし て、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)5 名に対して、 30,000 株を交付しております。 ⑹ その他株式に係る重要な事項 1 | |||
| 08/06 | 11:51 | 2735 | ワッツ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 設定し、適宜、環境の変化に応 じて指名・報酬委員会の答申を踏まえた見直しを行うものとしております。また、株式報酬として譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。 ( 手続 ) 取締役会は、代表取締役社長に対し、各取締役 ( 監査等委員を除く)の基本報酬の額及び社外取締役を除く各取締役 ( 監査等委員を除く)の担 当部門の業績等を踏まえた賞与の評価配分の決定を委任しております。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に指名・報酬委員会が その妥当性等について確認しております。監査等委員である取締役に対する報酬案については、株主総会で定められた報酬総額の限度内にお いて、監査等委員である取締役 | |||
| 04/10 | 16:09 | 2735 | ワッツ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| に設定し、適宜、環境の変化に応 じて指名・報酬委員会の答申を踏まえた見直しを行うものとしております。また、株式報酬として譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。 ( 手続 ) 取締役会は、代表取締役社長に対し、各取締役 ( 監査等委員を除く)の基本報酬の額及び社外取締役を除く各取締役 ( 監査等委員を除く)の担 当部門の業績等を踏まえた賞与の評価配分の決定を委任しております。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に指名・報酬委員会が その妥当性等について確認しております。監査等委員である取締役に対する報酬案については、株主総会で定められた報酬総額の限度内にお いて、監査等委員である取締 | |||
| 01/27 | 15:30 | 2735 | ワッツ |
| 従業員持株会を通じた株式付与としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| (2024 年 7 月 25 日 ~2025 年 1 月 24 日 ) 721 円 △9.02% 当社の監査等委員会 ( 社外取締役 3 名を含む3 名で構成 )は、処分金額が取締役会決議日の前営業 日の東京証券取引所スタンダード市場における当社普通株式の終値であることに鑑み、割当予定先に 特に有利な金額に該当せず、適法である旨の意見を表明しています。 4. 企業行動規範上の手続に関する事項 本自己株式処分は、1 希薄化率が 25% 未満であること、2 支配株主の異動を伴うものではないこと から、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める独立した第三者からの意見入手及 び株主の意思確 | |||
| 12/12 | 15:30 | 2735 | ワッツ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| の自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照 ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 36,000 株 (2) 処分価額 1 株につき 674 円 (3) 処分総額 24,264,000 円 (4) 処分先及びその人数並 びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) 5 名 30,000 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 2 名 6,000 株 (5) 処分期日 2024 年 12 月 12 日 以上 1 | |||
| 11/27 | 15:30 | 2735 | ワッツ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 社普通株式 36,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 674 円 (4) 処分総額 24,264,000 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分株式 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) 5 名 30,000 株 の 数当社の取締役を兼務しない執行役員 2 名 6,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 10 月 12 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締 役を除く。以下、「 対象取締役 」という。) 及び当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。)、当社の従業員 及び当社子会社の従業員に対す | |||
| 11/27 | 14:04 | 2735 | ワッツ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 時に設定し、適宜、環境の変化に応 じて指名・報酬委員会の答申を踏まえた見直しを行うものとしております。また、株式報酬として譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。 ( 手続 ) 取締役会は、代表取締役社長に対し、各取締役 ( 監査等委員を除く)の基本報酬の額及び社外取締役を除く各取締役 ( 監査等委員を除く)の担 当部門の業績等を踏まえた賞与の評価配分の決定を委任しております。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に指名・報酬委員会が その妥当性等について確認しております。監査等委員である取締役に対する報酬案については、株主総会で定められた報酬総額の限度内にお いて、監査等委員である取 | |||
| 11/27 | 13:14 | 2735 | ワッツ |
| 有価証券報告書－第30期(2023/09/01－2024/08/31) 有価証券報告書 | |||
| 行役員 取締役 常務執行役員 取締役 執行役員 取締役 執行役員 取締役 執行役員 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 森秀人 ○ ◎ ○ ○ ○ 山野博幸 ○ ○ ○ ○ 平田正浩 ○ ○ ○ ○ 角本昌也 ○ ○ ○ ○ ○ 西岡亨 ○ ◎ ○ ○ ○ ◎ 酒谷佳弘 ○ ○ ○ ○ 林堂佳子 ○ ○ ○ ○ 執行役員林田邦博 ○ 執行役員西行雄 ○ 25/86 EDINET 提出書類 株式会社ワッツ(E03391) 有価証券報告書 提出日現在の当社の経営組織及びコーポレート・ガバナンス体制の組織図は次のとおりであります。 3 | |||
| 04/10 | 16:12 | 2735 | ワッツ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、環境の変化に応 じて指名・報酬委員会の答申を踏まえた見直しを行うものとしております。また、株式報酬として譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。 ( 手続 ) 取締役会は、代表取締役社長に対し、各取締役 ( 監査等委員を除く)の基本報酬の額及び社外取締役を除く各取締役 ( 監査等委員を除く)の担 当部門の業績等を踏まえた賞与の評価配分の決定を委任しております。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に指名・報酬委員会が その妥当性等について確認しております。監査等委員である取締役に対する報酬案については、株主総会で定められた報酬総額の限度内にお いて、監査等委員である取締役の協議で決定し | |||
| 12/13 | 15:30 | 2735 | ワッツ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 分に関するお 知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 24,040 株 (2) 処分価額 1 株につき 562 円 (3) 処分総額 13,510,480 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) 7 名 24,040 株 (5) 処分期日 2023 年 12 月 13 日 以上 | |||
| 11/28 | 15:30 | 2735 | ワッツ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 24,040 株 (3) 処分価額 1 株につき 562 円 (4) 処分総額 13,510,480 円 (5) 処分先及びその人 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) 7 名 数並びに処分株式 24,040 株 の 数 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出 しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 10 月 12 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締 役を除く。以下、「 対象取締役 」という。) 及び当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。)、当社の従業員 及 | |||
| 11/28 | 14:37 | 2735 | ワッツ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、環境の変化に応 じて指名・報酬委員会の答申を踏まえた見直しを行うものとしております。また、株式報酬として譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。 ( 手続 ) 取締役会は、代表取締役社長に対し、各取締役 ( 監査等委員を除く)の基本報酬の額及び社外取締役を除く各取締役 ( 監査等委員を除く)の担 当部門の業績等を踏まえた賞与の評価配分の決定を委任しております。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に指名・報酬委員会が その妥当性等について確認しております。監査等委員である取締役に対する報酬案については、株主総会で定められた報酬総額の限度内にお いて、監査等委員である取締役の協議で決定し | |||
| 11/28 | 13:18 | 2735 | ワッツ |
| 有価証券報告書－第29期(2022/09/01－2023/08/31) 有価証券報告書 | |||
| 委員会 リスクマ ネジメン ト委員会 サステナ ビリティ 委員会 指名・ 報酬 委員会 代表取締役社長平岡史生 ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ○ 常務取締役福光宏 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 常務取締役森秀人 ○ ◎ ○ ○ ○ ○ 取締役山野博幸 ○ ○ ○ ○ ○ 取締役平田正浩 ○ ○ ○ ○ ○ 取締役角本昌也 ○ ○ ○ ○ ○ 取締役衣笠敦夫 ○ ○ ○ ○ ○ 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 西岡亨 ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ◎ 酒谷佳弘 ○ ○ ○ ○ 林堂佳子 ○ ○ ○ ○ 25/86EDINET 提出書類 株式会社ワッツ | |||