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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 38 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.177 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/16 | 15:30 | 2789 | カルラ |
| 代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 任 所有株式数 359,656 株 ( 重要な兼職の状況 ) 株式会社アセットシステム代表取締役社長 2. 重任取締役候補者 井上純子 ( 現代表取締役副社長 ) 菊池公利 ( 現常務取締役 ) 三浦祐介 ( 現取締役 ) 櫻井昌彦 ( 現取締役 ) 花舘達 ( 現社外取締役 ) 齋藤信一 ( 現社外取締役 ) 大友史祥 ( 現社外取締役 ) 3. 新任取締役候補者及び略歴 氏名 略歴所有株式数 ( 生年月日 ) いとうしんいち 伊藤真市 (1959 年 4 月 2 日 ) いのうえななみ 井上奈奈美 (2000 年 5 月 10 日 ) 2004 年 5 月当社入社 2007 年 5 月同執 | |||
| 11/11 | 14:44 | ＫＪ００３ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件 | |||
| 05/23 | 10:20 | 2789 | カルラ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 断して、取締役会や各取締役への提案を行っております。なお、当社は、 取締役の中長期的な業績に連動する報酬や自社株報酬等は採用しておりません。 【 補充原則 4-21】 経営陣の報酬は以下のとおり、固定枠 ( 基本報酬 )のみ設定しており、業績と連動した変動枠 ( 賞与 )は設定しておりません。 固定枠 ( 基本報酬 ) 取締役については、取締役会決議により一任された代表取締役が社会環境や社外の第三者の意見を参考に、役位、役割、会社業績、他社水 準等を総合的に勘案し、具体的な決定をしております。今後につきましては、業績と連動した変動枠の設定を検討してまいります。 【 補充原則 4-31】 社外取締役も | |||
| 05/23 | 09:47 | 2789 | カルラ |
| 有価証券報告書－第53期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 総会及び取締役会を、重要な業務執行に関する意思決定及び取締役・執行役 員の業務執行に関する監督機関として位置づけております。 1) 取締役会・取締役 取締役会は、定款の定めにより10 名以内 ( 提出日現在 (2025 年 5 月 23 日 )における取締役の数は8 名 )で構成さ れています。取締役会は毎月 1 回開催され、経営上の重要事項及び方針を審議し、議決します。なお、取締役 8 名の内 3 名は社外取締役であり、現在の体制において十分に企業統治の機能を保たれていると判断しており ます。 19/80 EDINET 提出書類 株式会社カルラ(E03422) 有価証券報告書 取締役会議長 | |||
| 05/20 | 12:00 | 2789 | カルラ |
| (訂正)招集通知記載事項の一部訂正に関するお知らせ 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 人 ) 入社 6 はな 花 だて 舘 いたる 達 (1963 年 8 月 6 日 ) 1994 年 3 月公認会計士登録 2007 年 12 月同退社 2008 年 1 月花舘公認会計士事務所設立所長 ( 現任 ) 2010 年 5 月当社社外取締役 ( 現任 ) ― 株 ( 重要な兼職の状況 ) 花舘公認会計士事務所所長 1981 年 12 月税理士試験合格 1982 年 4 月 齋藤信一税理士事務所開設 1983 年 10 月有限会社齋藤経営設立代表取締役就任 7 さい 齋 とう 藤 しん 信 いち 一 (1941 年 10 月 10 日 ) 2003 年 5 月 2018 年 5 月 | |||
| 04/28 | 05:45 | 2789 | カルラ |
| 第53期定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 取締役齋藤信一有限会社齋藤経営取締役会長 常勤監査役白石廣行 監査役永山勝教 監査役中田孝司 勅使河原協同法律事務所弁護士 株式会社バイタルネット社外監査役 宮城県行政不服審査会委員 仙台市精神医療審査会委員 仙台弁護士会副会長 宮城県個人情報保護審査会委員 ( 注 ) 1. 2024 年 9 月 5 日をもって、取締役伊藤真市氏は、辞任により退任いたしました。 2. 取締役花舘達氏及び取締役齋藤信一氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であ ります。 3. 当社は、取締役花舘達氏及び監査役中田孝司氏を東京証券取引所の定めによる独立役員 に指定しております。 4. 監査役永山勝 | |||
| 04/17 | 16:00 | 2789 | カルラ |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 締役社長 ) 井上純子 ( 現代表取締役副社長 ) 菊池公利 ( 現常務取締役 ) 三浦祐介 ( 現取締役 ) 櫻井昌彦 ( 現取締役 ) 花舘達 ( 現社外取締役 ) 齋藤信一 ( 現社外取締役 ) 2. 重任監査役候補者 白石廣行 ( 現監査役 ) 永山勝教 ( 現社外監査役 ) 中田孝司 ( 現社外監査役 ) 3. 新任取締役候補者及び略歴 氏名 ( 生年月日 ) おおともふみよし 大友 史祥 (1952 年 9 月 6 日 ) 略 1976 年 4 月株式会社中外食品入社 歴 1982 年 2 月株式会社エンドチェーン入社 1985 年 12 月コニーショップ株式会社入社 1994 年 | |||
| 05/24 | 10:33 | 2789 | カルラ |
| 有価証券報告書－第52期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書 | |||
| ある株主総会及び取締役会を、重要な業務執行に関する意思決定及び取締役・執 行役員の業務執行に関する監督機関として位置づけております。 1) 取締役会・取締役 取締役会は、定款の定めにより10 名以内 ( 提出日現在 (2024 年 5 月 24 日 )における取締役の数は9 名 )で構成 されています。取締役会は毎月 1 回開催され、経営上の重要事項及び方針を審議し、議決します。なお、取 締役 9 名の内 2 名は社外取締役であり、現在の体制において十分に企業統治の機能を保たれていると判断し ております。 21/81 EDINET 提出書類 株式会社カルラ(E03422) 有価証券報告書 取締 | |||
| 05/24 | 08:37 | 2789 | カルラ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| )のみ設定しており、業績と連動した変動枠 ( 賞与 )は設定しておりません。 固定枠 ( 基本報酬 ) 取締役については、取締役会決議により一任された代表取締役が社会環境や社外の第三者の意見を参考に、役位、役割、会社業績、他社水 準等を総合的に勘案し、具体的な決定をしております。監査役については、監査役の協議により決定をしています。今後につきましては、業績と連 動した変動枠の設定を検討してまいります。 【 補充原則 4-31】 社外取締役も参加する取締役会は、業績等の評価を踏まえ作成した人事案 ( 経営陣幹部の選任・解任等 )について、社外取締役とも十分協議し 適切に決定しております。なお、今 | |||
| 04/30 | 19:47 | 2789 | カルラ |
| 第52期定時株主総会招集通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 舘達氏及び取締役齋藤信一氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であ ります。 2. 当社は、取締役花舘達氏及び監査役中田孝司氏を東京証券取引所の定めによる独立役員 に指定しております。 3. 監査役永山勝教氏及び監査役中田孝司氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役で あります。 ― 11 ― 2 取締役及び監査役の報酬等 区分支給人員支給額 取締役 ( うち社外取締役 ) 監査役 ( うち社外監査役 ) 8 名 (3 名 ) 3 名 (2 名 ) 55,650 千円 (2,700 千円 ) 8,400 千円 (4,800 千円 ) 合 計 11 名 (5 名 | |||
| 04/19 | 16:00 | 2789 | カルラ |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 伊藤真市 ( 現専務取締役 ) 菊池公利 ( 現取締役 ) 花舘達 ( 現社外取締役 ) 齋藤信一 ( 現社外取締役 ) 2. 新任取締役候補者及び略歴 氏名 かさい 葛西 ( 生年月日 ) 略歴 つねお 恒雄 (1963 年 9 月 21 日 ) みうらゆうすけ 三浦 祐介 (1977 年 11 月 5 日 ) さくらいまさひこ 櫻井 昌彦 (1975 年 7 月 25 日 ) 2023 年 3 月当社入社 2023 年 5 月同執行役員開発・営繕本部長 2024 年 3 月同執行役員管理本部長 ( 現任 ) 2004 年 12 月当社入社 2005 年 7 月同第 1 営業部成田店長 | |||
| 07/31 | 17:30 | 1346 | ＭＸＳ２２５ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/12 | 16:00 | 2789 | カルラ |
| 取締役会の実効性評価結果の概要に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2023 年 7 月 12 日 会社名株式会社カルラ 代表者名代表取締役社長井上善行 ( 東証スタンダード市場・コード番号 : 2789) 問い合わせ先専務取締役伊藤真市 (TEL: 022-351-5888 ) 取締役会の実効性評価結果の概要に関するお知らせ 当社は、「コーポレートガバナンス・コード」に基づき、取締役会の実効性を高め、企業価値の 向上を図ることを目的として、取締役会の実効性について分析・評価を行いましたので、その結 果の概要を以下の通りお知らせいたします。 記 1. 評価方法 取締役 6 名 (うち社外取締役 2 名 ) 及び監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 | |||
| 05/26 | 11:27 | 2789 | カルラ |
| 有価証券報告書－第51期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 、コーポ レート・ガバナンスの一層の強化を目指しております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、会社法上の機関である株主総会及び取締役会を、重要な業務執行に関する意思決定及び取締役・執 行役員の業務執行に関する監督機関として位置づけております。 1) 取締役会・取締役 取締役会は、定款の定めにより10 名以内 ( 提出日現在 (2023 年 5 月 26 日 )における取締役の数は6 名 )で構成 されています。取締役会は毎月 1 回開催され、経営上の重要事項及び方針を審議し、議決します。なお、取 締役 6 名の内 2 名は社外取締役であり、現在の体制において十分に企 | |||
| 05/26 | 11:25 | 2789 | カルラ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の選解任・指名についての説明 当社におきましては、社外取締役、社外監査役候補者の指名理由につきましては、株主総会参考書類にて開示しております。その他取締役、監査役につきましては、略歴のみを記載しておりますので、今後、当該候補者についても、指名理由を開示してまいります。 【 補充原則 3-12】 英文での開示については、現在のところ行っておりませんが、株主構成を勘案する等したうえで、今後の課題として検討してまいります。 【 補充原則 3-13】 当社はSDGsを、お客様、お取引先様、従業員等すべてのステークホルダーに関わる重要な目標として捉え、事業活動を通じた解決と社会に向 けた価値創造に取り組 | |||
| 04/20 | 15:00 | 2789 | カルラ |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 池公利 ( 現取締役 ) 井上純子 ( 現取締役 ) 花舘達 ( 現社外取締役 ) 齋藤信一 ( 現社外取締役 ) 2. 退任予定取締役 佐藤秀幸 ( 現常務取締役 ) 関昌弘 ( 現社外取締役 ) < 参考 > 新役員体制 (2023 年 5 月 24 日開催予定の定時株主総会・取締役会後 ) 氏名役職 井上善行代表取締役社長 井上純子代表取締役副社長 伊藤真市専務取締役 菊池公利取締役 花舘達 社外取締役 齋藤信一社外取締役 白石廣行常勤監査役 永山勝教社外監査役 中田孝司社外監査役 以上 | |||
| 05/27 | 10:57 | 2789 | カルラ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 解任・指名についての説明 当社におきましては、社外取締役、社外監査役候補者の指名理由につきましては、株主総会参考書類にて開示しております。その他取締役、監査役につきましては、略歴のみを記載しておりますので、今後、当該候補者についても、指名理由を開示してまいります。 【 補充原則 3-12】 英文での開示については、現在のところ行っておりませんが、株主構成を勘案する等したうえで、今後の課題として検討してまいります。 【 補充原則 3-13】 当社はSDGsを、お客様、お取引先様、従業員等すべてのステークホルダーに関わる重要な目標として捉え、事業活動を通じた解決と社会に向 けた価値創造に取り組んで | |||
| 05/27 | 09:48 | 2789 | カルラ |
| 有価証券報告書－第50期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| 業活動の透明性を高めることにより、コーポ レート・ガバナンスの一層の強化を目指しております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、会社法上の機関である株主総会及び取締役会を、重要な業務執行に関する意思決定及び取締役・執 行役員の業務執行に関する監督機関として位置づけております。 1) 取締役会・取締役 取締役会は、定款の定めにより10 名以内 ( 提出日現在 (2022 年 5 月 27 日 )における取締役の数は8 名 )で構成さ れています。取締役会は毎月 1 回開催され、経営上の重要事項及び方針を審議し、議決します。なお、取締 役 8 名の内 3 名は社外取締役で | |||
| 04/20 | 15:00 | 2789 | カルラ |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 佐藤秀幸 ( 現常務取締役 ) 菊池公利 ( 現取締役 ) 花舘達 ( 現社外取締役 ) 齋藤信一 ( 現社外取締役 ) 2. 新任取締役候補者及び略歴 氏名 ( 生年月日 ) 略歴 井上純子 (1967 年 11 月 16 日 ) 2013 年 10 月株式会社アセットシステム代表取締役社長就任 ( 現任 ) ( 注 ) 本年 2 月に逝去した代表取締役会長井上修一の長女で、代表取締役社長井上善行の配偶者 3. 新任社外取締役候補者及び略歴 氏名 ( 生年月日 ) 略歴 関昌弘 (1954 年 2 月 3 日 ) 1976 年 4 月野村證券株式会社入社 1992 年 11 月同社豊橋支店長 2000 年 6 月同社公開引受部長 2002 年 12 月同社名古屋金融マネジメント部長 2005 年 4 月野村インベスター・リレーションズ株式会社執行役 2019 年 4 月株式会社エグゼクティブ・パートナーズ理事 ( 現任 ) 以上 | |||
| 04/04 | 10:02 | 2789 | カルラ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 任・指名についての説明 当社におきましては、社外取締役、社外監査役候補者の指名理由につきましては、株主総会参考書類にて開示しております。その他取締役、監査役につきましては、略歴のみを記載しておりますので、今後、当該候補者についても、指名理由を開示してまいります。 【 補充原則 3-12】 英文での開示については、現在のところ行っておりませんが、株主構成を勘案する等したうえで、今後の課題として検討してまいります。 【 補充原則 3-13】 当社は現状、自社のサステナビリティについての取組みを開示しておりません。今後、作成、開示を検討してまいります。 【 補充原則 4-13】 当社は、企業が将来に | |||