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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.232 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 08/06 | 16:55 | ＳＫ－０３ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、杉本氏、NEC 及び光通信グループ( 以下、総称して「 公開買付関連当事者 」と いいます。)から独立したファイナンシャル・アドバイザーとして三井住友銀行企業情報部を、公開買付関 連当事者から独立したリーガル・アドバイザーとしてシティユーワ法律事務所を、公開買付関連当事者から 独立した第三者算定機関として株式会社 AGS FAS( 以下 「AGS FAS」といいます。)をそれぞれ選定するとと もに、公開買付関連当事者及び本取引の成否から独立した委員 ( 出原丈二氏 ( 対象者社外取締役 ( 監査等委 員 ) 兼独立役員 )、吉田周史氏 ( 公認会計士、対象者社外取締役 ( 監査等委員 ) 兼 | |||
| 07/29 | 12:00 | 2792 | ハニーズホールディングス |
| 2026年定時株主総会 その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ・ガバナンス体制 株主総会 選任・解任 選任・解任 選任・解任 会 計 監 査 人 会 計 監 査 連携 監査等委員会 監査等委員である取締役 指示・報告 監査 監督 指名報酬委員会 ( 代表取締役会長・独立社外取締役 3 名 ) 取締役会 取締役 ( 監査等委員であるものを除く) 諮問・答申 監督 監督 内部監査室 報 告 代表取締役社長 顧外 問部 弁専 護門 士家 ほ か 指 導 助 言 機能別委員会 コンプライアンス委員会 リスク管理委員会 リスク管理体制 内 部 監 査 連 携 提言・報告指示 サステナビリティ委員会 モニタリング 執行役員会議 各部門・グループ会社 内部統制 監査 | |||
| 07/29 | 12:00 | 2792 | ハニーズホールディングス |
| 2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名全員は、本総会終結の時をもって任期満 了となります。 つきましては、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名の選任をお願いするもの であります。 なお、当社は取締役の選任・報酬に関する諮問機関として、指名報酬委員会を設置してお ります。取締役候補者の選任にあたっては、指名報酬委員会における各候補者に関する審議 を踏まえ、取締役会にて決定しております。 また、監査等委員会においては、指名報酬委員会に委員として出席した、監査等委員であ る社外取締役 3 名より報告を受けて、本議案について協議した結果、特に指摘すべき事項は な | |||