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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.036 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/25 | 15:30 | 3352 | バッファロー |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 取引条件を決定又は期中にお ける条件交渉により決定しております。 (3) 賃借料の支払については、近隣の取引実勢等に基づいて賃借料金額を決定しております。 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 その他の関係会社との取引については、営業本部及び管理本部において、社内規定に基づく稟議 申請等により、随時その妥当性を検証しております。また、特に重要な取引については、取締役会 の諮問機関であるガバナンス委員会での答申を経て、取締役会において取引の可否判断を行うこと にしております。ガバナンス委員会は、代表取締役を含む3 名以上の委員からなり、その過半数は 社外取締役から構成され、社外取締役が委員長の任にあたります。その他の関係会社との重要な取 引については、少数株主の保護を念頭に、取引の妥当性・公正性の審議をおこない、公正性・透明 性・客観性を確保することにしております。 以上 2 | |||
| 06/18 | 14:45 | 3352 | バッファロー |
| 有価証券報告書－第44期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| れており、監査等委員である取締役の内 2 名が会社法における社外取締役 であります。監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することで、監視機能の強化を図ってお ります。 取締役会の構成員 役職名 氏名 ( 議長 ) 代表取締役社長執行役員営業本部長坂本裕二 取締役常務執行役員営業副本部長 取締役常務執行役員管理本部長 取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 牧野博章 日下部直喜 藤田俊介 井手秀博 山口乾 ( 監査等委員会 ) 監査等委員会は、原則として毎月 1 回、必要に応じて臨時監査等委員会を開催し、取締役 ( 監査等委員で | |||