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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.011 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
06/19 17:04 3391 ツルハホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
発行価額の総額 131,755,000 円 資本組入額の総額 65,877,500 円 ※ 資本組入額の総額は、本新株発行に係る会社法上の増加する資本金の額の総額です。また、増加する資本準備金 の額の総額は65,877,500 円です。 5. 株式の内容 当社普通株式 当社普通株式は、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。なお、 単元株式数は100 株です。 6. 勧誘の相手方の人数及びその内訳 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除きます。)4 名 当社の執行役員 14 名 当社子会社の取締役 4 名 ( 以下、「 割当対象者
06/19 17:00 3391 ツルハホールディングス
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR
65,000 株 (3) 発行価額 1 株につき 2,027 円 (4) 発行総額 131,755,000 円 当社の取締役 (※) 4 名 21,500 株 (5) 割当予定先 当社の執行役員 14 名 37,100 株 当社子会社の取締役 4 名 6,400 株 ※ 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。 (6) その他 本新株発行については、金融商品取引法に基づく臨時報 告書を提出しております。 2. 発行の目的および理由 当社は、2021 年 8 月 10 日開催の当社第 59 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 監 査等委員である取締役および社外取締役を除く。以下、「 対
06/19 16:58 3391 ツルハホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
としての資質が認められない場合 (ⅴ) 取締役会経営陣幹部の選解任と取締役・監査等委員である取締役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明 候補者の指名については、以下の考え方に基づき実施することで、公平性、客観性が保たれる様努めております。 1. 取締役会の構成の基本方針 当社は、持株会社としてグループ全体の企業価値の最大化及びコーポレートガバナンスの強化・徹底に努めるため、監査等委員である取締役を 除く取締役の員数を7 名以内、監査等委員である取締役の員数を4 名以内と定めます。また、社外取締役として複数名を選任し、専門分野におけ る個 々の高い資質を経営に生かすことに加え