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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 69 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：0.182 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 09/08 | 16:00 | 3391 | ツルハホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株につき 7,690 円 (4) 発行価額の総額 130,730,000 円 当社の取締役 (※) 5 名 5,800 株 (5) 割当予定先 当社の執行役員 9 名 5,400 株 当社子会社の取締役 7 名 5,800 株 ※ 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。 (6) その他 本新株発行については、金融商品取引法に基づく有価証 券届出書の効力発生を条件とします。 2. 発行の目的および理由 当社は、2021 年 8 月 10 日開催の当社第 59 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 監 査等委員である取締役および社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)に当 | |||
| 09/08 | 14:56 | 3391 | ツルハホールディングス |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| ( 参照方式 ) 種類発行数内容 完全議決権株式で株主の権利に特に制限のない株式 普通株式 17,000 株 単元株式数 100 株 ( 注 )1. 募集の目的および理由 本募集は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除きます。以下、「 対象取締役 」と いいます。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主 の皆様とのより一層の価値共有を進めることを目的として、2021 年 8 月 10 日開催の当社第 59 回定時株主総会 において設定することが決議された「 譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下、「 本制度 」といいます。)に基 | |||
| 08/15 | 16:54 | 3391 | ツルハホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| . 取締役会の構成の基本方針 当社は、持株会社としてグループ全体の企業価値の最大化及びコーポレートガバナンスの強化・徹底に努めるため、取締役の員数を9 名以内と定 めます。また、社外取締役として複数名を選任し、専門分野における個 々の高い資質を経営に生かすことに加え、女性役員の起用・業界に対する 異なる経験などの多様性を考慮しながら、最適な規模で実効性のある取締役会となるよう努めます。 2. 取締役候補者の指名・選解任などを行うにあたっての方針と手続き 当社は、取締役候補者の指名を行うに当たり、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上の実現に向けた経営全般を担うにふさわしい 資質を持つ者を | |||
| 08/10 | 16:01 | 3391 | ツルハホールディングス |
| 有価証券報告書－第60期(令和3年5月16日－令和4年5月15日) 有価証券報告書 | |||
| 65,100 株は、譲渡制限付株式報酬として、金銭報酬債権合計 850 百万円を出資の目的とする現 物出資により発行したものです。 25/125(2)【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 EDINET 提出書類 株式会社ツルハホールディングス(E03464) 有価証券報告書 発行回次 決議年月日 12008 年新株予約権 2008 年 8 月 12 日 当社取締役 ( 社外取締役を除く)8 名 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 当社監査役 当社子会社取締役 当社執行役員 当社子会社執行役員 4 名 10 | |||
| 07/11 | 15:50 | 3391 | ツルハホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 社は、持株会社としてグループ全体の企業価値の最大化及びコーポレートガバナンスの強化・徹底に努めるため、取締役の員数を9 名以内と定めます。また、社外取締役として複数名を選任し、専門分野における個 々の高い資質を経営に生かすことに加え、女性役員の起用・業界に対する 異なる経験などの多様性を考慮しながら、最適な規模で実効性のある取締役会となるよう努めます。 2. 取締役候補者の指名・選解任などを行うにあたっての方針と手続き 当社は、取締役候補者の指名を行うに当たり、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上の実現に向けた経営全般を担うにふさわしい 資質を持つ者を指名すべきと考えています。 候補者 | |||
| 07/11 | 14:00 | 3391 | ツルハホールディングス |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 2015 年 8 月当社社外監査役 2017 年 6 月株式会社北洋銀行常勤監査役 北海道電力株式会社社外監査役 2018 年 6 月上光証券株式会社 ( 現北洋証券株式会社非常勤監査役 ) 2019 年 8 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2021 年 6 月北洋証券株式会社常勤監査役 ( 現任 ) 以上 | |||
| 07/08 | 16:00 | 3391 | ツルハホールディングス |
| 当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要のお知らせ その他のIR | |||
| 対する回答は概ね肯定的評 価が多く、コーポレート・ガバナンス・コードが求める取締役会の実効性はほぼ充足し 確保していると評価いたしました。 一方で、以下の点につきましては、課題や工夫の余地が見られると認識し、当社およ び当社取締役会として重点的に対応してまいります。 3. 認識した課題と今後の対応 (1) 取締役会における経営層の後継者の計画に関する議論が不十分であるとの評価が 多かったことから、今後指名・報酬委員会において、重要課題として議論の進め方 を検討することといたします。 (2) 独立社外取締役のみを構成員とする会合の開催を定例化し、独立した客観的な立 場に基づく情報交換・認識共有を | |||
| 07/08 | 16:00 | 3391 | ツルハホールディングス |
| 当社および子会社の役員の人事異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2022 年 7 月 8 日 各位 会社名 代表者名代表取締役社長鶴羽順 (コード番号 3391 東証第一部 ) 問合せ先執行役員管理本部長村上誠 ( TEL 011‐ 783‐ 2755) 当社および当社子会社の役員の人事異動に関するお知らせ 当社は 2022 年 7 月 8 日開催の取締役会において、当社および当社子会社の役員の 異動を行うことについて決議いたしましたのでお知らせいたします。 記 1. 会社名株式会社ツルハホールディングス(2022 年 8 月 10 日付 ) 氏名新役職名現役職名 藤井文世 監査等委員である取締役 ( 社外取締役 ) 監査等委員でない取締役 ( 社外取締役 ) ※ 藤 | |||
| 04/15 | 10:15 | 3391 | ツルハホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の選解任と取締役・監査等委員である取締役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明候補者の指名については、以下の考え方に基づき実施することで、公平性、客観性が保たれる様努めております。 1. 取締役会の構成の基本方針 当社は、持株会社としてグループ全体の企業価値の最大化及びコーポレートガバナンスの強化・徹底に努めるため、取締役の員数を9 名以内と定 めます。また、社外取締役として複数名を選任し、専門分野における個 々の高い資質を経営に生かすことに加え、女性役員の起用・業界に対する 異なる経験などの多様性を考慮しながら、最適な規模で実効性のある取締役会となるよう努めます。 2. 取 | |||
| 03/09 | 15:18 | 3391 | ツルハホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 選解任と取締役・監査等委員である取締役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明候補者の指名については、以下の考え方に基づき実施することで、公平性、客観性が保たれる様努めております。 1. 取締役会の構成の基本方針 当社は、持株会社としてグループ全体の企業価値の最大化及びコーポレートガバナンスの強化・徹底に努めるため、取締役の員数を9 名以内と定 めます。また、社外取締役として複数名を選任し、専門分野における個 々の高い資質を経営に生かすことに加え、女性役員の起用・業界に対する 異なる経験などの多様性を考慮しながら、最適な規模で実効性のある取締役会となるよう努めます。 2. 取締 | |||
| 12/07 | 15:19 | 3391 | ツルハホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 部の選解任と取締役・監査等委員である取締役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明 候補者の指名については、以下の考え方に基づき実施することで、公平性、客観性が保たれる様努めております。 1. 取締役会の構成の基本方針当社は、持株会社としてグループ全体の企業価値の最大化及びコーポレートガバナンスの強化・徹底に努めるため、取締役の員数を9 名以内と定 めます。また、社外取締役として複数名を選任し、専門分野における個 々の高い資質を経営に生かすことに加え、女性役員の起用・業界に対する 異なる経験などの多様性を考慮しながら、最適な規模で実効性のある取締役会となるよう努めます。 2 | |||
| 10/08 | 17:28 | 3391 | ツルハホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 【 原則 4-10. 任意の仕組みの活用 】 【 補充原則 4-10-1】 指名・報酬などの特に重要な事項の検討については、公正性、透明性および説明責任を果たすことの出来る社内プロセスの明確化を推進してお りますが、役員報酬については、代表取締役・執行役員管理本部長・社外の有識者 1 名および管理部門管理職 2 名で構成する報酬委員会にて協 議のうえ、取締役会で決定しております。また、2021 年 4 月 6 日付で役員の選解任、指名等について審議し、その結果を取締役会に答申する機関と して社外取締役 2 名を含む4 名で構成する指名委員会を設置いたしました。 【 原則 5-2. 経営戦略や経営 | |||
| 09/07 | 16:00 | 3391 | ツルハホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株につき 13,840 円 (4) 発行価額の総額 127,328,000 円 当社の取締役 (※) 5 名 2,900 株 (5) 割当予定先 当社の執行役員 7 名 2,100 株 当社子会社の取締役 10 名 4,200 株 ※ 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。 (6) その他 本新株発行については、金融商品取引法に基づく有価証 券届出書の効力発生を条件とします。 2. 発行の目的および理由 当社は、2021 年 8 月 10 日開催の当社第 59 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 監 査等委員である取締役および社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)に | |||
| 09/07 | 15:39 | 3391 | ツルハホールディングス |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| ( 参照方式 ) 種類発行数内容 完全議決権株式で株主の権利に特に制限のない株式 普通株式 9,200 株 単元株式数 100 株 ( 注 )1. 募集の目的および理由 本募集は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に当社の企業価値の持続的 な向上を図るインセンティブを与えるとともに、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役 を除く。)と株主の皆様とのより一層の価値共有を進めることを目的として、2021 年 8 月 10 日開催の当社第 59 回定時株主総会において設定することが決議された「 譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下、「 本制度 」とい | |||
| 08/12 | 13:47 | 3391 | ツルハホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 取締役に選任するものであります。 第 4 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 鈴木シュヴァイスグート絵里子を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する報酬額として、年額 500 百万円以内 (う ち社外取締役分は年額 50 百万円以内 )に設定するものであります。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 当社の監査等委員である取締役に対する報酬額として、年額 100 百万円以内に設定するものでありま す。 第 7 号議 | |||
| 08/10 | 15:30 | 3391 | ツルハホールディングス |
| 当社の監査等委員会設置会社移行に伴う役員等人事等に関するお知らせ その他のIR | |||
| 会長 同左 つるは 鶴羽 じゅん 順 代表取締役社長 同左 お 小 がわ 川 ひさや 久哉 取締役 同左 むらかみ 村上 しょういち 正一 取締役 同左 や 八 はた 幡 まさひろ 政浩 取締役 同左 ふじい 藤井 ふみよ 文世 社外取締役 同左 2. 監査等委員である取締役 氏名新役職名現役職名 おおふね 大船 まさひろ 正博 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 常勤監査役 さ 佐 とう 藤 はるみ社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 おかざき 岡崎 たくや 拓也 社外取締役 ( 監査等委員 ) ( 新任 ) - 1 -3. 執行役員 氏名新役職名現役職名 つるは ※ 鶴羽 じゅん 順 社 | |||
| 08/10 | 15:30 | 3391 | ツルハホールディングス |
| 取締役の個人別の報酬等の決定方針の改定に関するお知らせ.docx その他のIR | |||
| ます。 取締役の報酬水準については、外部環境や市場環境の変化に対して迅速な対応を行うため、 外部機関の客観的な報酬調査データ等を活用の上、同業・同規模 ( 売上高・時価総額・連結 営業利益等で選定 ) 他業種の企業の役員報酬水準を参考に、毎年検証を行います。 2. 取締役報酬内容及び構成割合等 取締役の報酬は、1 基本報酬としての役位 ( 職位 )に応じた「 固定報酬 」( 金銭報酬 ) 2 事業年度ごとの業績と個人の評価等に基づく「 賞与 」( 金銭報酬 ) 及び3 役位 ( 職位 )に 応じた「 株式報酬 」 ( 譲渡制限付株式報酬 )とし、職責が大きく異なる監査等委員であ る取締役、社外取締役と | |||
| 08/10 | 15:00 | 3391 | ツルハホールディングス |
| 有価証券報告書－第59期(令和2年5月16日－令和3年5月15日) 有価証券報告書 | |||
| 締役 ( 社外取締役を除く)8 名 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 当社監査役 当社子会社取締役 当社執行役員 当社子会社執行役員 4 名 10 名 5 名 1 名 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 93 新株予約権の目的となる株式の種 類、内容及び数 ( 株 ) ※ 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 ) ※ 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発行 する場合の株式の発行価格及び資本 組入額 ( 円 ) ※ 普通株式 18,600 ( 注 )1 1 自 2008 年 9 月 26 日 至 2028 年 9 月 25 日 発行価格 1,417 資本組入額 709 (1 | |||
| 07/30 | 09:06 | 野村アセットマネジメント/野村未来トレンド発見ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）、野村未来トレンド発見ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）［Ｇ１２５３４と統合］ | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 29/61(b) 投資信託の運用体制 | |||
| 07/17 | 11:14 | 3391 | ツルハホールディングス |
| 2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 | |||
| 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) の報酬額設定の件 監査等委員である取締役の報酬額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。) に対する譲渡制限付株式報酬制度の設定の件 証券コード 3391株主各位 証券コード3391 2021 年 7 月 19 日 札幌市東区北 24 条東 20 丁目 1 番 21 号 第 59 回定時株主総会招集ご通知 ― 1 ― 代表取締役社長鶴羽順 拝啓平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。 さて、当社第 59 回定時株主総会を下記により開催いたしますので、下記のとおり ご案内申しあげます。 なお、今般の株主総会は4 頁 | |||