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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 27 件 ( 21 ～ 27) 応答時間：0.167 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/31 | 12:30 | 3063 | ジェイグループホールディングス |
| 有価証券報告書－第22期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 的は監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役 ( 複数の社外取締役を 含む)に取締役会における議決権を付与することで、監査・監督機能の強化を図るとともに、コーポレートガ バナンス体制をより一層充実させ、更なる企業価値向上を図ることであります。また、役員の構成は、取締役 4 名、監査等委員である取締役 3 名となっており、監査等委員 3 名のうち2 名が社外取締役であります。 取締役会は毎月 1 回開催されるほか、必要に応じて適宜、臨時取締役会を開催し、経営に関する重要な意思 決定を行っております。また、取締役の業務執行体制の充実と効率化を図るため、執行役員制度を採用してお ります。各部門を | |||
| 04/18 | 18:00 | 3063 | ジェイグループホールディングス |
| 監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| しました。 また、これに伴い、同日付で、同定時株主総会に付議する取締役候補者についても決定いたしましたの で、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 移行の目的 監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役 ( 複数の社外取締役を含む)に取締役会におけ る議決権を付与することで、監査・監督機能の強化を図るとともに、コーポレートガバナンス体制 をより一層充実させ、更なる企業価値向上を図るためであります。 2. 移行時期 2023 年 5 月 30 日開催予定の第 22 回定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行に 必要な定款変更議案等について承認をいただき、移行する予定です。 3 | |||
| 04/18 | 18:00 | 3063 | ジェイグループホールディングス |
| 定款変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| を設置し、監査等委員である取締役 ( 複数の社外取締役を含む)に取締役会におけ る議決権を付与することで、監査・監督機能の強化を図るとともに、コーポレートガバナンス体制 をより一層充実させ、更なる企業価値向上を図ることを目的として、監査等委員会設置会社へと移 行いたしたく、監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設ならびに監査役及び監査役会に関 する規定の削除等を行うものであります。 (2) 機動的な資本政策及び配当政策の遂行を可能とするため、会社法第 459 条第 1 項の規定に基 づき、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことが可能となるよう、また、資本構成の 偏りを是正し、財務体質の | |||
| 07/22 | 12:54 | 3063 | ジェイグループホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 直前事業年度末における連結子会社数 10 社以上 50 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定 | |||
| 05/27 | 15:18 | 3063 | ジェイグループホールディングス |
| 有価証券報告書－第21期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| 性を確保し、株主及び利害関係者等に対する経営の透明性を高め、経営環境の 変化に迅速かつ的確に対応し企業価値の最大化を図ることは、経営上不可欠であると考えております。経営に 対するチェック機能の強化、コンプライアンスの徹底、適時開示を念頭に置いた積極的な情報提供の実施につ いては特に重視し、より一層の充実を図ってまいる所存であります。 ロ. 企業統治の体制の概要 当社は監査役制度を採用しており、会社の機関としては会社法に規定する株主総会、取締役会及び監査役会 を設置しております。また、役員の構成は、取締役 6 名、監査役 3 名となっております。取締役のうち、1 名 が社外取締役であります。監査 | |||
| 08/20 | 09:41 | 三井住友信託銀行/第９５回 ２０２４年１０月１５日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける | |||
| 07/30 | 09:06 | 野村アセットマネジメント/野村未来トレンド発見ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）、野村未来トレンド発見ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）［Ｇ１２５３４と統合］ | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 29/61(b) 投資信託の運用体制 | |||