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「 社外取締役 」の検索結果

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直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
発表日 時刻 コード 企業名
04/01 19:48 3064 ＭｏｎｏｔａＲＯ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
るとともに、当社の経営管理を適切に遂行する能力を有 していること b. 経営判断能力および経営執行能力に優れていること c. 指導力、決断力、先見性、企画力に優れていること d. 取締役としてふさわしい人格・識見を有すること e. 取締役としての職務を遂行するにあたり健康上の支障がないこと ( 社外取締役候補者選任基準 ) a. 下記 「 独立性判断基準 」に定める独立性を有する者であること b. 当社の経営管理を適切に遂行する能力 ( 詳細は、スキル・マトリックスで別途定める )を有していること c. 社外取締役としてふさわしい人格・識見を有し、建設的な議論参画ができること d. 社外取締役と
03/25 15:43 3064 ＭｏｎｏｔａＲＯ
有価証券報告書－第26期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
、当社は「 経営監督と業務執行の分離 」がコーポレート・ガバナンスの効果的な実施に重要 であると考え、2006 年 3 月 29 日開催の定時株主総会の決議に基づき、委員会等設置会社 ( 現指名委員会等設置会 社 )に移行しました。委員会等設置会社移行に伴い、「 指名委員会 」、「 報酬委員会 」、「 監査委員会 」の3 委員 会を設置しております。 本報告書提出日現在の取締役会は、取締役 9 名で構成され、うち6 名は社外取締役であります。また、指名委 員会はメンバー4 名のうち3 名が、報酬委員会はメンバー4 名のうち3 名が、監査委員会は全員が社外取締役で 構成されております。指名委員会