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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 28 件 ( 21 ～ 28) 応答時間：0.659 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
03/30 16:12 3064 ＭｏｎｏｔａＲＯ
有価証券報告書－第22期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
・ガバナンスの効果的な実施に重要で あると考え、2006 年 3 月 29 日開催の定時株主総会の決議に基づき、委員会等設置会社 ( 現指名委員会等設置会 社 )に移行しました。委員会等設置会社移行に伴い、「 指名委員会 」、「 報酬委員会 」、「 監査委員会 」の3 委員 会を設置しております。 本報告書提出日現在の取締役会は、取締役 7 名で構成され、うち4 名は社外取締役であります。また、指名委員 会及び報酬委員会はそれぞれメンバー3 名のうち2 名が、監査委員会は全員が社外取締役で構成されております。 指名委員会は、取締役及び執行役の選任及び解任議案を、報酬委員会は取締役及び執行役の個
02/03 15:00 3064 ＭｏｎｏｔａＲＯ
2021年12月期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
) 5. その他 (1) 役員の異動 1 代表者の異動 該当事項はありません。 2 取締役の異動 ・退任取締役 ( 社外取締役 )(2022 年 3 月 29 日付 ) 喜多村晴雄 ・新任取締役候補 ( 社外取締役 )(2022 年 3 月 29 日付 ) 三浦洋 3 その他の役員の異動 ・新任執行役候補 執行役サプライチェーン・マネジメント部門長 田村咲耶 ( 現サプライチェーン・マネジメント部門長 ) 執行役 ECシステムエンジニアリング部門長 普川泰如 ( 現 ECシステムエンジニアリング部門長 ) なお本件は本年 3 月 29 日開催予定の当社株主総会及び取締役会において正式に決議される予定であります。 - 17 -
12/23 20:27 3064 ＭｏｎｏｔａＲＯ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
職務を遂行するにあたり健康上の支障がないこと ( 社外取締役候補者選任基準 ) a. 下記 「 独立性判断基準 」に定める独立性を有する者であること b. 社外取締役としてふさわしい人格・識見を有すること c. 社外取締役としての職務を遂行するにあたり健康上あるいは業務上の支障がないこと ( 社外取締役候補者独立性判断基準 ) 社外取締役候補者が、次に掲げる者に該当しない場合に、独立性を有すると判断する。 (1) 当社、当社の子会社、当社の親会社または当社の兄弟会社 ( 当社の親会社の子会社 )の業務執行者 (2) 当社の親会社または子会社の取締役もしくは監査役 (3) 当社を主要な取引先とす
08/26 10:10 三井住友信託銀行/第９７回　２０２６年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明
08/25 11:24 三菱ＵＦＪ信託銀行/第９７回２０２２年１２月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第3期(令和2年12月14日－令和3年6月13日) 有価証券報告書
の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出す
07/30 09:06 野村アセットマネジメント/野村未来トレンド発見ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）、野村未来トレンド発見ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）［Ｇ１２５３４と統合］
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 29/61(b) 投資信託の運用体制
06/22 09:05 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１３０３
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書
役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会とし
06/22 09:02 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１２０３
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査