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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.073 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
06/19 14:18 3066 ＪＢイレブン
有価証券報告書－第45期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
2 日に譲渡制限付株式報酬の付与を目的とした新株式の有償発行により、発行済株式総 数が9,300 株増加しています。 発行価格 755 円 資本組入額 377.5 円 割当先監査等委員である取締役および社外取締役を除く取締役 3 名および執行役員 2 名 4 新株予約権の行使による増加です。 5 新株予約権の行使による増加です。 6 新株予約権の行使による増加です。 7 2022 年 8 月 1 日に譲渡制限付株式報酬の付与を目的とした新株式の有償発行により、発行済株式総 数が16,400 株増加しています。 発行価格 700 円 資本組入額 350 円 割当先監査等委員である取締役および社
06/05 16:00 3066 ＪＢイレブン
第三者割当による第７回新株予約権及び第８回新株予約権 （行使価額修正型新株予約権への転換権付）の発行に関するお知らせ その他のIR
。 さらに、当社監査等委員 3 名全員 (うち会社法上の社外取締役 2 名 )から、会社法上の職責に基づ いて以下の各点を確認し審議を行った結果、本新株予約権の発行条件が有利発行に該当しない旨の取 締役の判断について、法令に違反する重大な事実は認められず、適法である旨の見解を得ております。 (ⅰ) 本新株予約権の発行においては、新株予約権の発行実務及び価値評価に関する知識及び経験が必 要であると考えられ、第三者算定機関である株式会社 Stewart McLaren がかかる専門知識及び経 験を有すると認められること (ⅱ) 当社と株式会社 Stewart McLaren との間に資本関係はなく
06/05 15:08 3066 ＪＢイレブン
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
定結果である評価額を参考に、当該評価額を下回らない範囲で、割当予定先との間での協議を 経て決定されているため、本新株予約権の払込金額は、有利発行には該当せず、適正かつ妥当な価額であると判断 いたしました。 さらに、当社監査等委員 3 名全員 (うち会社法上の社外取締役 2 名 )から、会社法上の職責に基づいて以下の各 点を確認し審議を行った結果、本新株予約権の発行条件が有利発行に該当しない旨の取締役の判断について、法令 に違反する重大な事実は認められず、適法である旨の見解を得ております。 (ⅰ) 本新株予約権の発行においては、新株予約権の発行実務及び価値評価に関する知識及び経験が必要であると