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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.088 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
06/11 15:30 3075 銚子丸
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
1 株につき 1,606 円 (4) 処分価額の総額 12,366,200 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 1 名 1,300 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 当社の執行役員 3 名 2,100 株 当社の使用人 12 名 4,300 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 6 月 28 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役 及び社外取締役を除く。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業 価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、当社の取締役 ( 監査等委員である取締
05/28 15:31 3075 銚子丸
有価証券報告書－第49期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
(E03507) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社の企業統治の体制については、取締役会を中心に、監査等委員会、内部監査室、会計監査人等の連携に より構成されております。 当社の取締役会は、提出日現在、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名 (うち社外取締役 2 名 )、監査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 4 名 )で構成されております。取締役会は原則として月 1 回の定例取締役会が開催され、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、経営に関する重要事項の報告及 び決議を行っております。 当社の監査等委員
05/27 14:59 3075 銚子丸
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
締役候補者や社外取締役候補者の選任理由は、株主総会招集通知にて開示しております。 ( 当社ウェブサイトIR 情報 :https://www.choushimaru.co.jp/ir/index.html) 【 補充原則 4-1-1】 当社では、取締役会規程により、取締役会の決議事項を以下の通り定めており、その他の事項は業務執行担当者に委任しております。委任の 範囲の変更が必要となった場合には、取締役会にて決議し、その内容を開示いたします。 (1) 株主総会に関する事項 (2) 決算に関する事項 (3) 取締役会及び取締役に関する事項 (4) 株式に関する事項 (5) 多額の借財 (6) 内部統