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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 5 件 ( 1 ～ 5) 応答時間：0.092 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
05/29 13:12 3087 ドトール・日レスホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
3 名選任の件 監査等委員である取締役として、河野雅治氏、浅井廣志氏及び松本省藏氏を選任する。 第 4 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、岩田明子氏を選任する。 第 5 号議案役員賞与支給の件 当事業年度末時の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)7 名に対し総額 73,800,000 円の役員賞与を支給する。 2/3 EDINET 提出書類 株式会社ドトール・日レスホールディングス(E03518) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
05/27 17:25 3087 ドトール・日レスホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
経営を統括することにより、株主をはじめ全 てのステークホルダーにとっての企業価値最大化に努めております。 2022 年 5 月 25 日第 15 期定時株主総会で「 監査役会設置会社 」から「 監査等委員会設置会社 」に移行しました。社外取締役 4 名を含む11 名から構 成される取締役会が、より迅速な意思決定を実現するとともに、取締役会の監督機能を強化し、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員 ( 社外取締役 3 名 )を取締役会の構成員とすることにより、更なる監視体制の強化を通じて、より一層のコーポレート・ガバナンスの充実をはかり、 経営効率の維持・向上に努めております
05/27 15:30 3087 ドトール・日レスホールディングス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
株式 52,100 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,663 円 (4) 処分総額 138,742,300 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分株式 の 数 (6) その他 当社の取締役 ( 監査等委員である 取締役及び社外取締役を除く。) 当社子会社の取締役 7 名 36,000 株 9 名 16,100 株 本自己株式処分については、金融商品取引法に基づく臨時報 告書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 4 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取 締役及び社外取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます
05/27 14:05 3087 ドトール・日レスホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
】 東京都渋谷区猿楽町 10 番 11 号 【 電話番号 】 03-5459-9178( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 取締役関根一博 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 株式会社ドトール・日レスホールディングス(E03518) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2026 年 5 月 27 日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)に基づ き、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。) 及び当社グループ会社の取締役 ( 以下
05/26 13:35 3087 ドトール・日レスホールディングス
有価証券報告書－第19期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
野正則、常務取締役竹林基哉、取締役合田知代、取締役関根一博、 取締役榎一繁、取締役宮島忠、社外取締役岩田明子 ・経営会議 業務執行に関する重要事項の審議・決定及び取締役会の事前審議機関として、経営会議を毎月 1 回開催し、当 社及び当社グループの業務遂行に関する重要事項を協議し、予算執行の適正化並びに意思決定の迅速化を図り ます。経営会議は代表取締役社長星野正則を議長とし、社内取締役及び常務執行役員以上で構成されておりま す。 ・監査等委員会 監査等委員会は下記の議長及び構成員の計 3 名で構成しております。監査等委員会を設置することで必要な情 報の収集力強化を行うなど監査の実効性向上を図って