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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.147 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/10 | 15:30 | 3093 | トレジャー・ファクトリー |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| り決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2026 年 7 月 7 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 7,100 株 (3) 処分価額 1 株につき1,842 円 (4) 処分価額の総額 13,078,200 円 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)2 名 4,500 株 (5) 割当予定先 当社の執行役員 5 名 2,600 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 4 月 19 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きま す。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して、当社の企業価値の持続的な向上 | |||
| 05/27 | 14:54 | 3093 | トレジャー・ファクトリー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 2 社外取締役 ・当社の業務執行に対し適時適切な助言・監督を行いうる高い見識と客観的な判断力を有していること ・企業経営経験者、学識経験者、法務・会計の専門家などの人材で、その分野における豊富な経験を有していること ・法令、社会規範を順守する高いコンプライアンス意識を有していること 3 監査役 ・取締役の業務執行に対し独立的・中立的な視点から監査を実施しうる高い専門性と見識を有していること ・法律、財務・会計、企業経営その他様 々な分野における豊富な知識・経験を有していること ・法令、社会規範を順守する高いコンプライアンス意識を有すること 2. 解任基準 以下の基準に一つでも該当した場合は、解 | |||
| 05/26 | 15:09 | 3093 | トレジャー・ファクトリー |
| 有価証券報告書－第31期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 行を監視する機関と位置付け、運営を行っております。なお、取締役のうち2 名は社外取締 役で、1 名は異業種の会社経営に携わる見地から意見を述べるなど、独立した立場から当社経営への監督・関与 をしており、もう1 名は弁護士としての専門的見地から、取締役会における適正性の確保、リスク管理及びコン プライアンス強化のための助言・提言を行っております。 また、当社は監査役制度を採用しております。監査役会は3 名 (うち、社外監査役 3 名 )で構成されており、 各監査役は取締役会へ出席し意見を述べるほか、取締役の職務執行を監視するとともに経営の実態を適時に把握 し、監査できる仕組みとしております。 さ | |||