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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 40 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.658 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 12/18 | 10:59 | 8359 | 八十二銀行 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 一定数必要であることに加え、取締役会を構成するメンバーの知識・経験・能力の多様性を確保することも重要であると考えております。 このような観点から、当行は、当行の業務やその課題に精通する者を一定数経営陣幹部その他の業務執行取締役候補者・監査役候補者 として選任するほか、多様な知見やバックグラウンドを有する社外の人材を、社外取締役・社外監査役候補者として選任することを基本方針 としております。 また、当行は、取締役会における実質的な協議・検討の機会を確保するとともに、意思決定の迅速性を重視する観点から、取締役・監査役の 員数を定款にてそれぞれ12 名以内、6 名以内と定め、現状、9 名の取締役と5 | |||
| 06/26 | 11:07 | 8359 | 八十二銀行 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 定数必要であることに加え、取締役会を構成するメンバーの知識・経験・能力の多様性を確保することも重要であると考えております。 このような観点から、当行は、当行の業務やその課題に精通する者を一定数経営陣幹部その他の業務執行取締役候補者・監査役候補者 として選任するほか、多様な知見やバックグラウンドを有する社外の人材を、社外取締役・社外監査役候補者として選任することを基本方針 としております。 また、当行は、取締役会における実質的な協議・検討の機会を確保するとともに、意思決定の迅速性を重視する観点から、取締役・監査役の 員数を定款にてそれぞれ12 名以内、6 名以内と定め、現状、9 名の取締役と5 | |||
| 06/26 | 09:15 | 8359 | 八十二銀行 |
| 有価証券報告書－第140期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| れのない社外取締役・社外監査役を独立役員として配置しております。 取締役会は、営業店長や本部部長を経験し、社外の経済・産業や社内の業務に通暁した社内取締役 5 名および 企業経営、法務等に関する専門的知識・経験を有する社外取締役 4 名で構成され、取締役会規程に基づき原則毎 月 1 回以上開催し、実質的な議論を行うとともに、相互に業務執行状況を監督し、適正な業務執行体制を確保し ております。 当行は取締役会のほかに、日常的な業務執行の決定ならびにそれら業務執行の監督に当たることを目的とした 経営会議を設置しております。経営会議は、経営会議規程に基づき原則毎週開催し、経営上の重要事項について 協 | |||
| 05/29 | 15:00 | 8359 | 八十二銀行 |
| 経営統合に係る認可等の取得について その他のIR | |||
| ・リスク統括部 実施内容 ・半年毎審議。 ・上位審議機関の審議を踏まえ、各防止措置の実効性を評価。 ・必要に応じて改善策等を指示。 ・独立社外取締役の目線で検証。 ・半年毎審議。 ・審議機関の審議を踏まえ、各防止措置の実効性を評価。 ・半年毎審議。 ・モニタリング結果の分析・検証。 ・各防止措置の実効性を評価。 ・各防止措置の実施・指示。 ・モニタリング結果の取りまとめ、管理、審議機関への報告。 ・各種措置のモニタリングの実施、報告。 ・関係所管部もモニタリングに協力。 1 「 不当な不利益防止 」に向けた体制の構築 2 審査水準の厳格化や不当な謝絶等防止 3 融資審査時における中小企業向け貸出 | |||
| 06/27 | 11:26 | 8359 | 八十二銀行 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 会を構成するメンバーの知識・経験・能力の多様性を確保することも重要であると考えております。 このような観点から、当行は、当行の業務やその課題に精通する者を一定数経営陣幹部その他の業務執行取締役候補者・監査役候補者 として選任するほか、多様な知見やバックグラウンドを有する社外の人材を、社外取締役・社外監査役候補者として選任することを基本方針 としております。 また、当行は、取締役会における実質的な協議・検討の機会を確保するとともに、意思決定の迅速性を重視する観点から、取締役・監査役の 員数を定款にてそれぞれ12 名以内、6 名以内と定め、現状、10 名の取締役と5 名の監査役を選任しております | |||
| 06/27 | 09:35 | 8359 | 八十二銀行 |
| 有価証券報告書－第139期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| ダーに対する基本姿勢および企業統治、法令遵守と企業倫理、情報開示に係る基本姿勢等を定めております。 2 企業統治の体制の概要等 ア企業統治の体制の概要および当該体制の採用理由 業務執行の決定および取締役の職務執行の監督を行う機関と、取締役の職務執行を監査する機関は、牽制関係 を維持するうえで組織上独立しておくべきと考え、監査役会設置会社の体制を採用しております。更に一般株主 と利益相反が生じるおそれのない社外取締役・社外監査役を独立役員として配置しております。 取締役会は、営業店長や本部部長を経験し、社外の経済・産業や社内の業務に通暁した社内取締役 6 名および 企業経営、法務等に関する専門 | |||
| 04/28 | 15:30 | 8359 | 八十二銀行 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2022 年 4 月 28 日 会社名株式会社八十二銀行 代表者名取締役頭取松下正樹 (コード番号 8359 東証プライム市場 ) 問合せ先企画部長木村岳彦 (TEL.026-227-1182) 役員の異動に関するお知らせ 当行は、本日開催の取締役会において、下記のとおり社外取締役候補者の選任および役員の異動につ いて内定いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 新任社外取締役候補者の氏名および略歴、選任理由 2022 年 6 月 24 日開催予定の定時株主総会において取締役に選任の予定 氏名 ( 生年月日 ) 略歴、地位および兼職の状況 所有する 当行の株 式数 1982 | |||
| 12/20 | 11:14 | 8359 | 八十二銀行 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| して当行の業務やその課題に精通する者が 一定数必要であることに加え、取締役会を構成するメンバーの知識・経験・能力の多様性を確保することも重要であると考えております。 このような観点から、当行は、当行の業務やその課題に精通する者を一定数経営陣幹部その他の業務執行取締役候補者・監査役候補者 として選任するほか、多様な知見やバックグラウンドを有する社外の人材を、社外取締役・社外監査役候補者として選任することを基本方針 としております。 また、当行は、取締役会における実質的な協議・検討の機会を確保するとともに、意思決定の迅速性を重視する観点から、取締役・監査役の 員数を定款にてそれぞれ12 名以内、6 | |||
| 08/13 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］ | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| 更・合併等の 重要事項の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成さ | |||
| 08/13 | 09:03 | 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年11月14日－令和3年5月13日) 有価証券報告書 | |||
| 役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 66/101(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 | |||
| 06/28 | 10:50 | 8359 | 八十二銀行 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 経営陣幹部その他の業務執行取締役候補者・監査役候補者として選任するほか、多様な知見やバックグラウンドを有する社外の人材を、社外取締役・社外監査役候補者として選任することを基本方針 としております。 また、当行は、取締役会における実質的な協議・検討の機会を確保するとともに、意思決定の迅速性を重視する観点から、取締役・監査役の 員数を定款にてそれぞれ12 名以内、6 名以内と定め、現状、11 名の取締役と5 名の監査役を選任しております。 なお、取締役・監査役がその機能を発揮していないと認められる場合は、適時・適切に解任できる仕組みを整えております。 ・手続について 取締役候補者については、代表取 | |||
| 06/28 | 10:04 | 8359 | 八十二銀行 |
| 有価証券報告書－第138期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 理由 業務執行の決定および取締役の職務執行の監督を行う機関と、取締役の職務執行を監査する機関は、牽制関係 を維持するうえで組織上独立しておくべきと考え、監査役会設置会社の体制を採用しております。更に一般株主 と利益相反が生じるおそれのない社外取締役・社外監査役を独立役員として配置しております。 取締役会は、営業店長や本部部長を経験し、社外の経済・産業や社内の業務に通暁した社内取締役 7 名および 企業経営、法務等に関する専門的知識・経験を有する社外取締役 4 名で構成され、取締役会規程に基づき原則毎 月 1 回以上開催し、実質的な議論を行うとともに、相互に業務執行状況を監督し、適正な業務執行体 | |||
| 06/22 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１３０３ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書 | |||
| 役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会とし | |||
| 06/22 | 09:02 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１２０３ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書 | |||
| 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査 | |||
| 06/02 | 11:00 | 8359 | 八十二銀行 |
| （訂正）「 代表取締役および 役員の異動に関するお知らせ 」の一部訂正 について その他のIR | |||
| 各 位 2021 年 6 月 2 日 会社名株式会社八十二銀行 代表者名取締役頭取湯本昭一 (コード番号 8359 東証第一部 ) 問合せ先執行役員企画部長笠原昭寛 (TEL.026-227-1182) ( 訂正 )「 代表取締役および役員の異動に関するお知らせ」の一部訂正について 当行は 2021 年 4 月 30 日付で発表いたしました「 代表取締役および役員の異動に関するお知らせ」に ついて、一部訂正がありましたので、謹んでお詫び申し上げますとともに下記のとおりお知らせいたし ます。 記 1. 訂正箇所 「2. 新任社外取締役候補者の氏名および略歴、選任理由 」 候補者神澤鋭二氏の | |||
| 05/28 | 14:44 | 8359 | 八十二銀行 |
| 2021年定時株主総会招集通知 インターネット開示事項 株主総会招集通知 | |||
| できるものとする。 社外 取締役 ― ― 監査役 ― ― (2) 事業年度中に使用人等に交付した当行の新株予約権等 該当事項はありません。 ― 3 ―2 財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 該当事項はありません。 3 業務の適正を確保する体制 (1) 業務の適正を確保する体制の構築状況の概要 2021 年 3 月 31 日現在、当行が業務の適正を確保するための体制として取締役会において定め ている事項は次のとおりであります。 イ. 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 (イ) 企業価値向上と企業市民としての社会的責任を果た | |||
| 05/28 | 14:44 | 8359 | 八十二銀行 |
| 2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 | |||
| 年 6 月諏訪倉庫株式会社非常勤監査役 2003 年 6 月同社非常勤取締役 ( 現任 ) 2017 年 6 月当行取締役 現在に至る 候補者とした理由 株式会社第一勧業銀行取締役、同行常務取締役を歴任されたほか、銀行系システム会社の経営者や事業会社 社外役員としての職務経験もされるなど、豊富な経験と高度な知見を有しております。社外取締役としての職 務も適切に遂行しており、引続き当行の経営に貢献ができる人物と判断し、社外取締役候補者といたしまし た。選任後は、特に金融分野における専門的な観点から当行の業務執行に対する監督・助言等をいただくこと を期待しております。また、選任・報酬委員会の委員 | |||
| 05/20 | 14:48 | 8359 | 八十二銀行 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を一定数経営陣幹部その他の業務執行取締役候補者・監査役候補者として選任するほか、多様な知見やバックグラウンドを有する社外の人材を、社外取締役・社外監査役候補者として選任することを基本方針 としております。 また、当行は、取締役会における実質的な協議・検討の機会を確保するとともに、意思決定の迅速性を重視する観点から、取締役・監査役の 員数を定款にてそれぞれ12 名以内、6 名以内と定め、現状、10 名の取締役と5 名の監査役を選任しております。 なお、取締役・監査役がその機能を発揮していないと認められる場合は、適時・適切に解任できる仕組みを整えております。 ・手続について 取締役候補者については | |||
| 05/20 | 12:00 | 8359 | 八十二銀行 |
| 独立役員届出書 株主総会招集通知 | |||
| 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社八十二銀行コード 8359 提出日 2021/5/20 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 田下佳代社外取締役 ○ ○ 訂正・変更有 2 黒澤壯吉社外取締役 ○ ○ 訂正・変更有 3 濱野京社外取締役 ○ ○ 新任有 4 神澤鋭二社外取締役 ○ △ ○ 新 | |||
| 04/30 | 15:30 | 8359 | 八十二銀行 |
| 代表取締役および役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2021 年 4 月 30 日 会社名株式会社八十二銀行 代表者名取締役頭取湯本昭一 (コード番号 8359 東証第一部 ) 問合せ先執行役員企画部長笠原昭寛 (TEL.026-227-1182) 代表取締役および役員の異動に関するお知らせ 当行は、本日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動および社外取締役候補者の選 任、その他取締役の異動について内定いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 代表取締役の異動 2021 年 6 月 25 日開催予定の定時株主総会において取締役に選任後、同総会終了後の取締役会にお いて正式決定の予定 ( 就任予定日 2021 年 | |||