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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 36 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.374 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/07 | 12:00 | 8362 | 福井銀行 |
| 法定事後開示書面(合併)(株式会社福邦銀行) その他 | |||
| 括 リスク統括室担当 ――― ――― 小林郁邓夫 取締役 営業支援グループ担当 ――― 中村毅 小林義史 瀧波史織 取締役 事務企画グループ担当・ 営業支援グループ副担当 取締役 経営企画グループ・ 経営管理室・ F プロジェクト推進逭室担当 取締役 ――― 株式会社福井銀行執行役 ――― 中川忠洋 西島康隆 南出暁弥 上野嘉蔵 森口功一 取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 監査役 ( 常勤監査役 ) 監査役 ( 社外監査役 ) 監査役 ( 社外監査役 ) ――― サインポスト株式会社専務取締役 ――― ――― 弁護士 福井さくら法律事務所代表 〔 注 〕 1. 取締役中川 | |||
| 05/07 | 08:18 | 8362 | 福井銀行 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 地域に暮らす人 々の豊かな生活の実現 」 【 経営理念 】 「トライアングル・バランスの実現 」 「 職員の満足 ( 働きがい)」「お客さま( 地域 )のご満足 」「 株主の方 々( 投資家のみなさま)のご満足 」をバランスよく高める経営を実現します 【 行動理念 】 『「 誠実 」×「 情熱 」×「 責任 」×「 協働 」』 また、当行の組織形態は「 指名委員会等設置会社 」であり、その特徴である「 業務執行と監督の分離によるガバナンス態勢の強化 」「 業務執行の 決定権限の委任による業務執行のスピードアップ」「 社外取締役が過半数を占める三委員会の設置による経営の透明性向上 ( 当行では三 | |||
| 03/27 | 13:00 | 8362 | 福井銀行 |
| 合併に伴う役員の人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 常勤監査役 南出暁弥 監査役 ( 社外 ) 上野嘉蔵 監査役 ( 社外 ) 森口功一 ※ 福井信用保証サービス株式会社現社長の佐竹範之は、同社会長に就任の予定 また、佐竹範之は福邦カード株式会社の社長に就任の予定であり、同社現社長の田中宏毅は 退任の予定 以上 報道関係の方よりのお問合せ先 株式会社福井銀行経営企画グループブランド戦略チーム 担当麻内 TEL 0776-25-8004 2 ( 別紙 ) 【2026 年 5 月 2 日以降の経営体制 ( 予定 )】 役名氏名 取締役会長兼代表執行役林正博 取締役兼代表執行役頭取長谷川英一 取締役兼常務執行役岡田伸 取締役兼常務執行役吉田啓介 取締役兼常務執行役荒木健一 取締役兼常務執行役小林義史 取締役藤原正嗣 社外取締役田川博己 社外取締役梅田景子 社外取締役岡 﨑 英一 社外取締役瀧波史織 執行役前波茂樹 執行役谷口幸徳 執行役米村宜将 執行役宮越啓 執行役春木浩人 執行役中村毅 3 | |||
| 12/02 | 13:10 | ＪＧ３５ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 社 JG35(E41165) 公開買付届出書 3 対象者における独立した特別委員会の設置及び意見 ( 答申書 )の取得 対象者は、2025 年 8 月 13 日付の取締役会決議に基づき、対象者取締役会において本公開買 付けを含む本取引の是非を審議及び決議するに先立って、本公開買付けを含む本取引におけ る対象者の意思決定の恣意性を排除し、意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保す ることを目的として、公開買付関連当事者から独立した、対象者における利害関係を有しな い取締役から成る委員 ( 植平光彦氏 ( 対象者社外取締役 )、大井幸子氏 ( 対象者社外取締 役 )、谷田昌広氏 ( 対象者社外取締役監 | |||
| 11/11 | 14:44 | ＫＪ００３ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件 | |||
| 08/08 | 15:30 | 8362 | 福井銀行 |
| 業績連動型株式報酬制度の継続に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 分価額は、処分予定先に特に有利なものとはいえず、 合理的と考えております。 また、上記処分価額につきましては、監査委員会 (3 名にて構成。うち 2 名は社外取締役 )が、処分 価額の算定根拠は合理的なものであり、処分予定先に特に有利な処分価額には該当せず適法である旨 の意見を表明しております。 4. 企業行動規範上の手続きに関する事項 本自己株式処分は、1 希薄化率が 25% 未満であること、2 支配株主の異動を伴うものではないこと から、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める独立第三者からの意見入手及び株 主の意思確認手続きは要しません。 以上 < 本件に関するお問合せ先 > 株式会社福井銀行経営管理グループ経営管理チーム ( 担当 : 松村 ) 電話 0776-25-8012 2 | |||
| 07/03 | 12:00 | 8362 | 福井銀行 |
| （変更）法定事前開示書類（合併）（株式会社福邦銀行） その他 | |||
| プロジェクト推進本部副本部長 ( 営業支援グループ担当 ) 取締役 企画本部副本部長兼 統合プロジェクト推進本部副本部長 ( 経営企画グループ、経営管理室担当 ) ――― ――― ――― ――― ――― 小林義史取締役株式会社福井銀行常務執行役 瀧波史織取締役 ――― 中川忠洋 西島康隆 南出暁弥 上野嘉蔵 森口功一 取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 監査役 ( 常勤監査役 ) 監査役 ( 社外監査役 ) 監査役 ( 社外監査役 ) ――― サインポスト株式会社専務取締 役 ――― ――― 弁護士 福井さくら法律事務所代表 〔 注 〕 1. 取締役中川忠洋および西島康隆の両氏は | |||
| 05/09 | 13:00 | 8362 | 福井銀行 |
| 取締役および執行役の異動について その他のIR | |||
| 林正博取締役会長兼代表執行役 現職 長谷川英一取締役兼代表執行役頭取 岡田伸取締役兼常務執行役 ALM 本部長 吉田啓介取締役兼常務執行役地域まるごと支援本部長 荒木健一取締役兼常務執行役企画本部長 田川博己社外取締役 梅田景子社外取締役 (2) 新任候補者 氏名 現職 小林義史常務執行役地域まるごと支援副本部長 藤原正嗣執行役 ALM 副本部長市場金融グループマネージャー 岡 﨑 英一国立大学法人福井大学国際地域学部特命教授 瀧波史織株式会社福邦銀行取締役 1 2. 新任取締役候補者の略歴等 氏名 ( 生年月日 ) 小林義史 (1969 年 3 月 26 日生 ) 藤原正嗣 (1968 年 | |||
| 12/30 | 09:25 | 8362 | 福井銀行 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 展と地域に暮らす人 々の豊かな生活の実現 」 【 経営理念 】 「トライアングル・バランスの実現 」 「 職員の満足 ( 働きがい)」「お客さま( 地域 )のご満足 」「 株主の方 々( 投資家のみなさま)のご満足 」をバランスよく高める経営を実現します 【 行動理念 】 『「 誠実 」×「 情熱 」×「 行動 」』 また、当行の組織形態は「 指名委員会等設置会社 」であり、その特徴である「 業務執行と監督の分離によるガバナンス態勢の強化 」「 業務執行の 決定権限の委任による業務執行のスピードアップ」「 社外取締役が過半数を占める三委員会の設置による経営の透明性向上 ( 当行では三委員会 と | |||
| 12/17 | 12:00 | 8362 | 福井銀行 |
| 法定事前開示書類（合併）（株式会社福邦銀行） その他 | |||
| 画グループ・ 経営管理室・ F プロジェクト推進逭室担当 取締役 ――― 株式会社福井銀行執行役 ――― 中川忠洋 西島康隆 南出暁弥 上野嘉蔵 森口功一 取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 監査役 ( 常勤監査役 ) 監査役 ( 社外監査役 ) 監査役 ( 社外監査役 ) ――― サインポスト株式会社専務取締役 ――― ――― 弁護士 福井さくら法律事務所代表 〔 注 〕 1. 取締役中川忠洋および西島康隆の両氏は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 2. 監査役上野嘉蔵および森口功一の両氏は会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります | |||
| 09/20 | 17:10 | 8362 | 福井銀行 |
| 実施計画の認定について その他のIR | |||
| りに行ってまいります。なお、両行合併後の経営体制については、合併銀行の組織体制等と併 せて検討してまいります。 (1) 業務執行に対する監査又は監督の体制の強化のための方策 1 取締役会 福井銀行の取締役会は、取締役を 9 名 (うち社外取締役 3 名 )により構成されており、取締 役会の開催・決議方法・付議基準等を定めた取締役会規程に従い、経営上の重要事項に係る意 思決定と執行状況の監督機能が十分に確保できるよう適切な運営を行っています。特に、社外 取締役については、独立した立場から高い監督機能の発揮を求めています。 福邦銀行の取締役会は、取締役を 9 名 (うち社外取締役 2 名 )とし | |||
| 06/26 | 11:43 | 8362 | 福井銀行 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| と地域に暮らす人 々の豊かな生活の実現 」 【 経営理念 】 「トライアングル・バランスの実現 」 「 職員の満足 ( 働きがい)」「お客さま( 地域 )のご満足 」「 株主の方 々( 投資家のみなさま)のご満足 」をバランスよく高める経営を実現します 【 行動理念 】 『「 誠実 」×「 情熱 」×「 行動 」』 また、当行の組織形態は「 指名委員会等設置会社 」であり、その特徴である「 業務執行と監督の分離によるガバナンス態勢の強化 」「 業務執行の 決定権限の委任による業務執行のスピードアップ」「 社外取締役が過半数を占める三委員会の設置による経営の透明性向上 ( 当行では三委員会 とも | |||
| 06/24 | 15:21 | 8362 | 福井銀行 |
| 有価証券報告書－第204期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 」』 (2) 企業統治の基本方針 当行は、企業理念を実現し、そして、株主の方 々に当行の株式を安心して保有していただくことを目的として、 「コーポレートガバナンスの基本方針 」を制定しております。 当行は「 指名委員会等設置会社 」であり、この基本方針に基づいて、指名委員会等設置会社の特徴である「 業務 執行と監督の分離によるガバナンス態勢の強化 」「 業務執行の決定権限の委任による業務執行のスピードアップ」 「 社外取締役が過半数を占める三委員会の設置による経営の透明性向上 ( 当行では三委員会とも社外取締役が委員 長を務めております)」を実現するとともに、経営戦略などの本質的な議論の活性化や | |||
| 05/15 | 15:49 | 8362 | 福井銀行 |
| 訂正臨時報告書 訂正臨時報告書 | |||
| し、また、福邦銀行取締役 会の意思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、その公正性を担保するとともに、当該取締 役会において本株式交換を行う旨の決定をすることが福邦銀行の少数株主にとって不利益なものでないことを 確認することを目的として、いずれも、当行と利害関係を有しておらず、福邦銀行の社外取締役である中川忠 洋氏、並びに福邦銀行の社外監査役である上野嘉蔵氏及び森口功一氏の3 名により構成される本特別委員会を 設置しました。なお、本特別委員会の各委員に対して本株式交換の公表や成立等を条件とする成功報酬の付与 は予定されておらず、本特別委員会の各委員は本株式交換の成否について重要な | |||
| 05/10 | 15:00 | 8362 | 福井銀行 |
| 株式会社福井銀行による株式会社福邦銀行の簡易株式交換による完全子会社化に関する株式交換契約締結について その他のIR | |||
| 行は、利益相反を回避するため、以下の措置を実施しております。 1 福邦銀行における利害関係を有しない特別委員会からの答申書の取得 福邦銀行は、2023 年 11 月 1 日、本株式交換に係る福邦銀行の意思決定に慎重を期し、また、 福邦銀行取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、その公正性を 担保するとともに、当該取締役会において本株式交換を行う旨の決定をすることが福邦銀行の少 数株主にとって不利益なものでないことを確認することを目的として、いずれも、福井銀行と利 害関係を有しておらず、福邦銀行の社外取締役である中川忠洋氏、並びに福邦銀行の社外監査役 である上野嘉蔵氏及 | |||
| 05/10 | 15:00 | 8362 | 福井銀行 |
| 取締役および執行役の異動について その他のIR | |||
| 現職 林正博取締役会長兼代表執行役 長谷川英一取締役兼代表執行役頭取 岡田伸取締役兼常務執行役 ALM 本部長 吉田啓介取締役兼常務執行役営業支援本部長 吉田正武取締役 南保勝社外取締役 田川博己社外取締役 梅田景子社外取締役 (2) 新任候補者 氏名 荒木健一 現職 執行役企画本部長経営企画グループマネージャー 2. 新任取締役候補者の略歴等 氏名 ( 生年月日 ) 略 歴 あらきけんいち 荒木健一 (1969 年 11 月 22 日生 ) 1992 年 4 月当行入行 2013 年 9 月当行経営企画グループブランド戦略室長 2015 年 4 月当行経営企画 | |||
| 12/08 | 09:35 | 8362 | 福井銀行 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| と地域に暮らす人 々の豊かな生活の実現 」 【 経営理念 】 「トライアングル・バランスの実現 」 「 職員の満足 ( 働きがい)」「お客さま( 地域 )のご満足 」「 株主の方 々( 投資家のみなさま)のご満足 」をバランスよく高める経営を実現します 【 行動理念 】 『「 誠実 」×「 情熱 」×「 行動 」』 また、当行の組織形態は「 指名委員会等設置会社 」であり、その特徴である「 業務執行と監督の分離によるガバナンス態勢の強化 」「 業務執行の 決定権限の委任による業務執行のスピードアップ」「 社外取締役が過半数を占める三委員会の設置による経営の透明性向上 ( 当行では三委員会 とも | |||
| 07/28 | 09:31 | 8362 | 福井銀行 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| と地域に暮らす人 々の豊かな生活の実現 」 【 経営理念 】 「トライアングル・バランスの実現 」 「 職員の満足 ( 働きがい)」「お客さま( 地域 )のご満足 」「 株主の方 々( 投資家のみなさま)のご満足 」をバランスよく高める経営を実現します 【 行動理念 】 『「 誠実 」×「 情熱 」×「 行動 」』 また、当行の組織形態は「 指名委員会等設置会社 」であり、その特徴である「 業務執行と監督の分離によるガバナンス態勢の強化 」「 業務執行の 決定権限の委任による業務執行のスピードアップ」「 社外取締役が過半数を占める三委員会の設置による経営の透明性向上 ( 当行では三委員会 とも | |||
| 06/30 | 10:34 | 8362 | 福井銀行 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| と地域に暮らす人 々の豊かな生活の実現 」 【 経営理念 】 「トライアングル・バランスの実現 」 「 職員の満足 ( 働きがい)」「お客さま( 地域 )のご満足 」「 株主の方 々( 投資家のみなさま)のご満足 」をバランスよく高める経営を実現します 【 行動理念 】 『「 誠実 」×「 情熱 」×「 行動 」』 また、当行の組織形態は「 指名委員会等設置会社 」であり、その特徴である「 業務執行と監督の分離によるガバナンス態勢の強化 」「 業務執行の 決定権限の委任による業務執行のスピードアップ」「 社外取締役が過半数を占める三委員会の設置による経営の透明性向上 ( 当行では三委員会 とも | |||
| 06/26 | 16:17 | 8362 | 福井銀行 |
| 有価証券報告書－第203期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| す。 当行は「 指名委員会等設置会社 」であり、この基本方針に基づいて、指名委員会等設置会社の特徴である「 業務 執行と監督の分離によるガバナンス態勢の強化 」「 業務執行の決定権限の委任による業務執行のスピードアップ」 「 社外取締役が過半数を占める三委員会の設置による経営の透明性向上 ( 当行では三委員会とも社外取締役が委員長 を務めております)」を実現するとともに、経営戦略などの本質的な議論の活性化や、株主のみなさまをはじめとす るあらゆるステークホルダーとの対話を深めながら、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指しておりま す。 (3) 中長期的な会社の経営戦略 2022 年 4 | |||