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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 50 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.457 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/01 | 17:49 | 8511 | 日本証券金融 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ニーズに積極的に応え、市場参加 者や利用者の長期的な利益向上を図ることで、証券・金融市場の発展に貢献することを使命とし、健全な業務運営を通じてゆるぎない社会的信頼 を確立することを目指します。 こうした企業理念のもと、当社は会社法上の機関設計として「 指名委員会等設置会社 」を採用し、監督と執行の分離を明確にし、経営の健全性 確保について社外取締役を中心とした監督強化を図りつつ、環境変化に素早く対応する迅速な業務執行の実現に努めます。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、コーポレートガバナンス・コード(2021 年 6 月版 )の各原則を全て実施しております | |||
| 02/12 | 16:00 | 8511 | 日本証券金融 |
| 取締役候補者に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、取締役会の構成等について審議し、取締役会 のスキルマトリックスを踏まえ、候補者を決定いたしました。 1. 取締役候補者 氏名 記 現在の役職等 小幡尚孝 二子石謙輔 山川隆義 田中恭代 関沢明子 平井彩 櫛田誠希 下山田守邦 社外取締役 ( 取締役会議長、指名委員会委員長、報酬委員会委員長 ) 三菱 HCキャピタル株式会社名誉顧問 社外取締役 ( 指名委員会委員、報酬委員会委員 ) 株式会社セブン銀行特別顧問 社外取締役 ( 指名委員会委員、監査委員会委員 ) ビジネスプロデューサー合同会社代表社員 社外取締役 ( 報酬委員会委員、監査委員会委員 ) 株式会社ジャノメ社外取締役 社外取締役 【 新 | |||
| 11/11 | 14:44 | ＫＪ００３ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件 | |||
| 08/07 | 16:00 | 8511 | 日本証券金融 |
| 業績連動型株式報酬制度の改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 高め、併せてその点をよりわかりやす く開示する観点から、毎年一定の時期にポイント数に応じた譲渡制限付株式を執行役等に給付し、 執行役等が在任中から株主の皆様と同様に議決権や配当等の権利を有することとなる本制度へ の改定を決議いたしました。なお、中期経営計画における経営目標の達成状況に連動して決定す るポイントの決定方法は変更しておりません。 ( 注 1) 現在採用している BBT 制度は、2016 年 5 月 12 日開催の取締役会において導入を決定 し、2016 年 6 月 24 日開催の第 106 回定時株主総会においてご承認いただいたもので す。制度導入時の対象者は取締役 ( 社外取締役を | |||
| 08/07 | 15:33 | 8511 | 日本証券金融 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ニーズに積極的に応え、市場参加 者や利用者の長期的な利益向上を図ることで、証券・金融市場の発展に貢献することを使命とし、健全な業務運営を通じてゆるぎない社会的信頼 を確立することを目指します。 こうした企業理念のもと、当社は会社法上の機関設計として「 指名委員会等設置会社 」を採用し、監督と執行の分離を明確にし、経営の健全性 確保について社外取締役を中心とした監督強化を図りつつ、環境変化に素早く対応する迅速な業務執行の実現に努めます。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、コーポレートガバナンス・コード(2021 年 6 月版 )の各原則を全て実施しております | |||
| 07/01 | 13:38 | 8511 | 日本証券金融 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ニーズに積極的に応え、市場参加 者や利用者の長期的な利益向上を図ることで、証券・金融市場の発展に貢献することを使命とし、健全な業務運営を通じてゆるぎない社会的信頼 を確立することを目指します。 こうした企業理念のもと、当社は会社法上の機関設計として「 指名委員会等設置会社 」を採用し、監督と執行の分離を明確にし、経営の健全性 確保について社外取締役を中心とした監督強化を図りつつ、環境変化に素早く対応する迅速な業務執行の実現に努めます。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、コーポレートガバナンス・コード(2021 年 6 月版 )の各原則を全て実施しております | |||
| 05/30 | 12:00 | 8511 | 日本証券金融 |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 日本証券金融株式会社コード 8511 提出日 2025/5/30 異動 ( 予定 ) 日 2025/6/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 小幡尚孝社外取締役 ○ ○ 有 2 杉野翔子社外取締役 ○ ○ 有 3 二子石謙輔社外取締役 ○ ○ 有 4 山川隆義社外取締役 ○ ○ 有 | |||
| 05/15 | 16:00 | 8511 | 日本証券金融 |
| 「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」および「株主との対話の実施状況」について その他のIR | |||
| 、コーポレートガバナンス・コードを踏まえ、株 主との対話については、会社の持続的な成 ⾧と中 ⾧ 期的な企業価値向上に資するよう、 建設的に対応しております。 2024 年度に当社の経営陣が行った株主との対話の実施状況は次のとおりです。 【 対応者 】 ・代表執行役社 ⾧およびコーポレート企画担当の執行役専務が対応しております。 ・対話の内容に応じて、社外取締役が対応することもあります。 【 経営陣が対話を行った株主の概要 】 合計 20 回 ・個別面談 18 回 ( 国内投資家 9 社、海外投資家 5 社 ) ・説明会 2 回 (のべ 8 社参加 ) ― 2024 年度は定例の決算説明会 ( 本決算、中間 )を | |||
| 04/01 | 14:00 | 8511 | 日本証券金融 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ニーズに積極的に応え、市場参加 者や利用者の長期的な利益向上を図ることで、証券・金融市場の発展に貢献することを使命とし、健全な業務運営を通じてゆるぎない社会的信頼 を確立することを目指します。 こうした企業理念のもと、当社は会社法上の機関設計として「 指名委員会等設置会社 」を採用し、監督と執行の分離を明確にし、経営の健全性 確保について社外取締役を中心とした監督強化を図りつつ、環境変化に素早く対応する迅速な業務執行の実現に努めます。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、コーポレートガバナンス・コード(2021 年 6 月版 )の各原則を全て実施しております | |||
| 04/01 | 13:16 | 8511 | 日本証券金融 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ニーズに積極的に応え、市場参加 者や利用者の長期的な利益向上を図ることで、証券・金融市場の発展に貢献することを使命とし、健全な業務運営を通じてゆるぎない社会的信頼 を確立することを目指します。 こうした企業理念のもと、当社は会社法上の機関設計として「 指名委員会等設置会社 」を採用し、監督と執行の分離を明確にし、経営の健全性 確保について社外取締役を中心とした監督強化を図りつつ、環境変化に素早く対応する迅速な業務執行の実現に努めます。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、コーポレートガバナンス・コード(2021 年 6 月版 )の各原則を全て実施しております | |||
| 03/19 | 16:00 | 8511 | 日本証券金融 |
| 取締役候補者に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、取締役会のスキルマトリックスを踏まえ、候 補者を決定いたしました。 記 1. 取締役候補者 氏名 小幡尚孝 杉野翔子 二子石謙輔 山川隆義 田中恭代 櫛田誠希 前田和宏 現在の役職等 社外取締役 ( 取締役会議長、指名委員会委員長、報酬委員会委員長 ) 三菱 HCキャピタル株式会社名誉顧問 社外取締役 ( 指名委員会委員、報酬委員会委員、監査委員会委員長 ) 弁護士 社外取締役 ( 指名委員会委員、報酬委員会委員 ) 株式会社セブン銀行特別顧問 社外取締役 ( 指名委員会委員、監査委員会委員 ) ビジネスプロデューサー合同会社代表社員 社外取締役 【 新任 】 前中央労働委員会使用者委員 社 | |||
| 11/21 | 10:10 | 8511 | 日本証券金融 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ニーズに積極的に応え、市場参加 者や利用者の長期的な利益向上を図ることで、証券・金融市場の発展に貢献することを使命とし、健全な業務運営を通じてゆるぎない社会的信頼 を確立することを目指します。 こうした企業理念のもと、当社は会社法上の機関設計として「 指名委員会等設置会社 」を採用し、監督と執行の分離を明確にし、経営の健全性 確保について社外取締役を中心とした監督強化を図りつつ、環境変化に素早く対応する迅速な業務執行の実現に努めます。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、コーポレートガバナンス・コード(2021 年 6 月版 )の各原則を全て実施しております | |||
| 09/19 | 15:30 | 8511 | 日本証券金融 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ニーズに積極的に応え、市場参加 者や利用者の長期的な利益向上を図ることで、証券・金融市場の発展に貢献することを使命とし、健全な業務運営を通じてゆるぎない社会的信頼 を確立することを目指します。 こうした企業理念のもと、当社は会社法上の機関設計として「 指名委員会等設置会社 」を採用し、監督と執行の分離を明確にし、経営の健全性 確保について社外取締役を中心とした監督強化を図りつつ、環境変化に素早く対応する迅速な業務執行の実現に努めます。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、コーポレートガバナンス・コード(2021 年 6 月版 )の各原則を全て実施しております | |||
| 07/05 | 11:30 | 8511 | 日本証券金融 |
| 訂正有価証券報告書－第114期(2023/04/01－2024/03/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| 【 企業情報 】 第 4【 提出会社の状況 】 4【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (4)【 役員の報酬等 】 2 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数 ( 訂正前 ) EDINET 提出書類 日本証券金融株式会社 (E03688) 訂正有価証券報告書 取締役 役員区分 ( 社外取締役を除く。) 報酬等の総額 ( 千円 ) 報酬等の種類別の総額 ( 千円 ) 基本報酬賞与株式報酬 左記のう ち、非金銭 報酬等 対象となる 役員の員数 ( 人 ) 69,990 69,990 - - - 7 社外取締役 60,690 60,690 - - - 6 執行役 | |||
| 06/27 | 15:34 | 8511 | 日本証券金融 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ニーズに積極的に応え、市場参加 者や利用者の長期的な利益向上を図ることで、証券・金融市場の発展に貢献することを使命とし、健全な業務運営を通じてゆるぎない社会的信頼 を確立することを目指します。 こうした企業理念のもと、当社は会社法上の機関設計として「 指名委員会等設置会社 」を採用し、監督と執行の分離を明確にし、経営の健全性 確保について社外取締役を中心とした監督強化を図りつつ、環境変化に素早く対応する迅速な業務執行の実現に努めます。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、コーポレートガバナンス・コード(2021 年 6 月版 )の各原則を全て実施しております | |||
| 06/27 | 09:25 | 8511 | 日本証券金融 |
| 有価証券報告書－第114期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ポリシー」について記載しております。 ・また、前年度版の公表以降、ステークホルダーの皆様から頂いたご意見を踏まえて、記載内容の充実を図ってお ります。具体的には、コーポレートガバナンスに関して「 当社経営陣の選任とこれを展望した内部人材育成の考 え方 」を掲載し、経営陣の選任にあたっての手続き面の情報だけではなく、実際の指名プロセスにおいて社外取 締役を中心とした取締役会・指名委員会が具体的にどのような働きを果たしているかについても記載しておりま す。また、近年の当社の成長を牽引しておりますセキュリティ・ファイナンス業務について、業務の内容、注力 している取組みおよびリスク管理について特集を組 | |||
| 05/07 | 16:00 | 8511 | 日本証券金融 |
| 第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 5 月 2 日 )( 注 ) 1,623 円 -2.09% 6ヶ月 (2023 年 11 月 2 日 ~2024 年 5 月 2 日 )( 注 ) 1,580 円 0.57% ( 注 )2023 年 11 月 3 日および 2024 年 2 月 3 日は取引休業日のため、その直前取引日である 2023 年 11 月 2 日および 2024 年 2 月 2 日の終値で計算しております。 当社の監査委員会 (3 名、うち社外取締役である監査委員 2 名 )は、上記処分価額につい て、処分価額が取締役会決議日の前営業日の終値であることに鑑み、割当先に特に有利な処 分価額に該当しないと当社が判断した | |||
| 05/07 | 16:00 | 8511 | 日本証券金融 |
| 「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」および「株主との対話の実施状況」について その他のIR | |||
| の考え方 」を掲 載し、経営陣の選任にあたっての手続き面の情報だけではなく、実際の指名プ ロセスにおいて社外取締役を中心とした取締役会・指名委員会が具体的にどの ような働きを果たしているかについても記載しております。また、近年の当社 の成長を牽引しておりますセキュリティ・ファイナンス業務について、業務の 内容、注力している取組みおよびリスク管理について特集を組んでご説明して おります。 2 執行役の担当職務の明確化 • 当社は指名委員会等設置会社として、社外取締役を中心とした取締役会が策定 した経営方針に基づき、取締役会による実効性の高い監督のもと、代表執行役 社長の統率、指揮により執行役が業 | |||
| 05/07 | 15:03 | 8511 | 日本証券金融 |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| 表していると考えられることから、2024 年 5 月 2 日 ( 取締役 会決議日の前営業日 )の東京証券取引所における当社株式終値である1,589 円としております。これは、取締役会 決議日直前の市場株価であり、直近の株価に依拠できないことを示す特段の事情のない状況においては、当社の企 業価値を適切に反映した合理的なものであって、割当予定先にとって特に有利な金額には該当しないものと判断し ております。なお、上記払込金額の決定方法は、日本証券業協会の定める「 第三者割当増資の取扱いに関する指 針 」にも準拠したものとなっております。 当社の監査委員会 (3 名、うち社外取締役である監査委員 2 | |||
| 04/01 | 11:17 | 8511 | 日本証券金融 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ニーズに積極的に応え、市場参加 者や利用者の長期的な利益向上を図ることで、証券・金融市場の発展に貢献することを使命とし、健全な業務運営を通じてゆるぎない社会的信頼 を確立することを目指します。 こうした企業理念のもと、当社は会社法上の機関設計として「 指名委員会等設置会社 」を採用し、監督と執行の分離を明確にし、経営の健全性 確保について社外取締役を中心とした監督強化を図りつつ、環境変化に素早く対応する迅速な業務執行の実現に努めます。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、コーポレートガバナンス・コード(2021 年 6 月版 )の各原則を全て実施しております | |||