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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.084 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
06/19 17:45 8746 ＵＮＢＡＮＫＥＤ
監査等委員である取締役の辞任に関するお知らせ その他のIR
各 位 2026 年 6 月 19 日 会社名 unbanked 株式会社 代表者名代表取締役社長胡燕 (コード:8746 東証スタンダード市場 ) 問合せ先取締役管理本部長竹内博 電話番号 03-6456-2670( 代表 ) 監査等委員である取締役の辞任に関するお知らせ 当社は、監査等委員である取締役の辞任の申し出を口頭で受けましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 辞任する監査等委員である取締役 社外取締役渡邉雅之 ( 監査等委員長 ) 2. 辞任年月日 2026 年 6 月 19 日 3. 辞任理由 一身上の都合によるものです。 4.その他 当該監査等委員である取締役の辞任後におきましても、法令及び定款に定める監査等委員である取締 役の員数を満たしております。 なお、2026 年 6 月末までに新たな監査等委員長を選任する見込みです。 以 上
06/05 16:48 8746 ｕｎｂａｎｋｅｄ
臨時報告書 臨時報告書
締役 ( 監査等委員である者を除く。)の選任において、社外取締役候補者であった仁戸田信人 氏は、一身上の都合により社外取締役候補者への選任を辞退されました。 (4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主 のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以上 3/3
06/05 16:30 8746 ＵＮＢＡＮＫＥＤ
取締役の異動（社内取締役への変更）に関するお知らせ その他のIR
各 位 2026 年 6 月 5 日 会社名 unbanked 株式会社 代表者名代表取締役社長胡燕 (コード:8746 東証スタンダード市場 ) 問合せ先取締役管理本部長竹内博 電話番号 03-6456-2670( 代表 ) 取締役の異動 ( 社内取締役への変更 )に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり取締役の異動について決議いたしましたので、お知らせ いたします。 記 1. 異動の内容 (2026 年 6 月 5 日付 ) 氏名新役職現役職 上野善晴取締役会長 ※1 社外取締役 ※2 ※1 異動後は、会社法上の業務執行取締役となります。 ※2 同氏は現在、株式
06/03 15:40 8746 ＵＮＢＡＮＫＥＤ
「臨時株主総会」付議議案の一部撤回について その他のIR
、2026 年 6 月 5 日開催予定の臨 時株主総会における第 1 号議案 ( 以下、「 本議案 」といいます。)を「 取締役 ( 監査等委員である者を除く。) 7 名の選任の件 」としておりましたが、社外取締役候補者仁戸田信人氏が選任を辞退されたため、本日開催 の取締役会において、本議案の内容を一部撤回することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 なお、他の候補者の候補者番号は繰り上げせず、招集ご通知記載のまま変更いたしません。また、本議案に対 する議決権の行使につきましては、仁戸田信人氏以外の候補者 6 名に対する議決権の行使のみ有効なものとし て取り扱うことといたします