開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 116 件 ( 81 ～ 100) 応答時間：0.21 秒
ページ数： 6 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 12/15 | 16:00 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 譲渡制限付株式報酬の不支給に関するお知らせ その他のIR | |||
| 等により、3 期ぶりの黒字決算 となりました。 しかしながら、依然として感染症の影響は全ての事業で受けており、連結業績における経常利益が感染 症拡大前の水準には戻っていないことや、土地・施設オーナー様への賃料減免依頼等ステークホルダーの 皆様へご協力をいただいている状況を勘案した結果、2022 年 10 月期の譲渡制限付株式報酬の不支給を本 日 2022 年 12 月 15 日開催の取締役会にて決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 対象となる役員 取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く) グループ各社取締役等 5 名 13 名 2.その他 譲渡制限 | |||
| 11/30 | 17:42 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の決定 方針の開示内容 」」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役の指名および経営陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬委員会が答申を行い、取締役会において、人 格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加え、社外 取締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣から独立した立場において、企業経営に関わった幅広い経験、専門的知見等をもとに広い視 野から経営に対する助言および意見を頂戴できる方を総合的に勘案して決定しています。なお、監査等委員である取締役候補者につきましては、 監査等委員会の同意を得ることと | |||
| 11/29 | 17:00 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 一時取締役等職務代行者（仮役員）の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 4 月監査法人中央会計事務所入所 2005 年 5 月中央青山監査法人監査部長 2007 年 8 月新日本監査法人 ( 現 EY 新日本有限責任監査法人 ) 常務理事 2019 年 6 月長坂隆公認会計士事務所代表 ( 現任 ) 2020 年 1 月当社社外取締役 2020 年 5 月イオンフィナンシャルサービス株式会社社外取締役 ( 現任 ) 2022 年 6 月特種東海製紙株式会社社外取締役 ( 現任 ) 3. 就任日 2022 年 11 月 29 日 4.その他 東京地方裁判所の決定に基づき、任期につきましては、2023 年 1 月開催予定の当社第 38 回定時株 主総会において監査等委員である取締役が選任されるまでの期間となります。なお、当社は同株主総 会において、監査等委員である取締役候補者として、長坂隆氏を推薦する予定であります。 以上 | |||
| 11/14 | 16:00 | 8508 | Ｊトラスト |
| Jトラスト株式会社と株式会社ミライノベートの合併契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| ミライノベートは、本合併に係るミライノベートの意思決定に慎重を期し、また、ミライノベート取締役会 の意思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、その公正性を担保するとともに、当該取締役 会において本合併を行う旨の決定をすることがミライノベートの少数株主にとって不利益なものでないことを 確認することを目的として、2022 年 10 月 12 日開催の取締役会決議により、社外取締役・独立役員である監査 等委員のうち弁護士であり長年にわたり法曹界等で培ってきた豊富な経験と幅広い見識を有する名取俊也氏 (ITN 法律事務所パートナー弁護士 )を委員長、戸澤晃広氏 (T&K 法律事務所弁護士 | |||
| 10/28 | 15:59 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の決定 方針の開示内容 」」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役の指名および経営陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬委員会が答申を行い、取締役会において、人 格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加え、社外 取締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣から独立した立場において、企業経営に関わった幅広い経験、専門的知見等をもとに広い視 野から経営に対する助言および意見を頂戴できる方を総合的に勘案して決定しています。なお、監査等委員である取締役候補者につきましては、 監査等委員会の同意を得ることと | |||
| 06/27 | 16:05 | 8508 | Ｊトラスト |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 査役 4 名は全員社外監査役であります。社外監査役につきましては金融機関出身者、外務省出身者、弁 護士及び税理士で構成されており、経営監視機能は十分発揮できているものと考えております。また、社外取締役 2 名を選任しており、取締役会 の監督機能をより強固にする体制としております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 1-2-4】 当社は、2016 年 6 月開催の株主総会より、電子投票の実施、プラットフォームへの参加など、株主が議決権を行使しやすい環境整備に努めてお ります。なお、当社は、当社の株主構成状況及び費用対効果を鑑みて、現状招集通知の英訳は行っ | |||
| 06/14 | 18:08 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 決定 方針の開示内容 」」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役の指名および経営陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬委員会が答申を行い、取締役会において、人格 、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加え、社外取 締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣から独立した立場において、企業経営に関わった幅広い経験、専門的知見等をもとに広い視野 から経営に対する助言および意見を頂戴できる方を総合的に勘案して決定しています。なお、監査等委員である取締役候補者につきましては、監 査等委員会の同意を得ることとし | |||
| 05/31 | 15:00 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 40.73 - 40.73 ( 注 )2022 年 4 月 4 日付で東証プライム市場に移行しております。 (2022 年 2 月 28 日現在 ) 発行する株式が上場されて いる金融商品取引所等 東京証券取引所 市場第一部 ( 注 ) 2. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社の関係 伊藤忠商事株式会社は、当社議決権の 40.73%を所有し、当社を持分法適用関連会社と位置 付けております。 2022 年 5 月 27 日に開催した当社株主総会において、その他の関係会社である伊藤忠商事株 式会社の2 名が当社の社外取締役および社外監査役に選任され、兼務をして | |||
| 05/30 | 15:00 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| すので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるた め、当社定款について所要の変更を行うものであります。 第 3 号議案取締役 9 名選任の件 取締役として、野田俊介、早田憲之、辻豊久及び呉岳彦の各氏を、社外取締役として堀内真人、山 口拓哉、石坂信也、鶴巻暁及び高橋真木子の各氏を選任するものであります。 第 4 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、山浦周一郎氏を選任するものであります。 第 5 号議案補欠監査役 1 名選任の件 法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、予め補欠監査役として、松田道春氏を選 任するものであります。 2/3(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権 | |||
| 05/27 | 15:08 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| 有価証券報告書－第8期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| 績に影響 が及ぶ可能性があります。 17 伊藤忠商事株式会社との関係 当社は、伊藤忠商事 ㈱から出資を受け入れており、当連結会計年度末日現在において、伊藤忠商事 ㈱は当社発 行済株式総数の40.73%を保有しております。当社は伊藤忠商事 ㈱の持分法適用関連会社となっており、出向者を 11 名受け入れております。当社の社外取締役である堀内真人及び社外監査役である山浦周一郎の両氏は、伊藤忠 商事 ㈱に属しております。2014 年 10 月の伊藤忠商事 ㈱の当社への出資後に新たに開拓された伊藤忠商事グループ と当社グループの取引は、徐 々に増加しております。当社グループとしては今後も伊藤忠商事 | |||
| 05/27 | 14:00 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 値向上に寄与するかどうかなどを総合的に判断し、行使することを基本 方針としております。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 関連当事者取引の管理等に関する規程を定め、取引の規模や性質等によって取締役会の承認を要するものと要しないものとの基準を設けて運 用しております。 また、取締役会の承認の有無にかかわらず、毎期初には継続する関連当事者取引の承認を取締役会に求め、もって取締役会による取引妥当性 に関する監視を行っております。 なお、当社は、現時点において親会社等は存在しませんが、存在することとなり、親会社等との取引を行う場合において、取締役会の判断が社外 取締役の意見と異なる場合には、そ | |||
| 04/20 | 15:00 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| 取締役・監査役・補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 職 野田俊介再任代表取締役兼社長執行役員 CEO 早田憲之再任取締役兼副社長行役員 辻豊久再任取締役兼常務執行役員 呉岳彦新任 ― 堀内真人再任取締役 山口拓哉再任取締役 石坂信也再任取締役 鶴巻暁再任取締役 高橋真木子再任取締役 ( 注 ) 堀内真人、山口拓哉、石坂信也、鶴巻暁および高橋真木子の各氏は、社外取締役候補者であります。 2. 新任取締役候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) 1994 年 4 月大阪中央青果 ㈱ 入社 略歴 1997 年 4 月旧ベルシステム24 入社 2005 年 3 月 BBコール㈱( 現 ㈱ベルシステム24) 出向 2008 年 3 月同社執行役員 2009 | |||
| 03/31 | 15:38 | 8508 | Ｊトラスト |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 査役 4 名は全員社外監査役であります。社外監査役につきましては金融機関出身者、外務省出身者、弁 護士及び税理士で構成されており、経営監視機能は十分発揮できているものと考えております。また、社外取締役 3 名を選任しており、取締役会 の監督機能をより強固にする体制としております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 1-2-4】 当社は、2016 年 6 月開催の株主総会より、電子投票の実施、プラットフォームへの参加など、株主が議決権を行使しやすい環境整備に努めてお ります。なお、当社は、当社の株主構成状況及び費用対効果を鑑みて、現状招集通知の英訳は行っ | |||
| 03/31 | 15:03 | 8508 | Ｊトラスト |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 名選任の件 植田統及び猪狩稔を監査役に選任するものであります。 第 4 号議案当社取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬額設定の件 当社の取締役の報酬等の額は、年額 500 百万円以内 ( 但し、使用人兼務取締役の使用人分給与を含み ません。)としておりますが、今般、当社の取締役 ( 社外取締役を除き、以下、「 対象取締役 」とい う。)の株主利益に対する意識の更なる向上、及び当社の中長期的な企業価値向上を図るインセン ティブを対象取締役に与えることを目的として、上記の報酬枠とは別枠で、対象取締役に対して新た に譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給するもので | |||
| 03/30 | 15:39 | 8508 | Ｊトラスト |
| 有価証券報告書－第46期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| づき、機動的なコーポレート・ガバナンスを維持するため、有価証券報告 書提出日現在 (2022 年 3 月 30 日 )で、以下の企業統治の体制を採用しております。 a. 当社は監査役制度を採用しております。 b. 当社の取締役は8 名、監査役は4 名であります。取締役は男性 8 名で構成されており、うち社外取締役は3 名であります。また、監査役は男性 4 名で構成されており、全員社外監査役であり、監査役会を設置しており ます。 c. 社外役員の専従スタッフは配置しておりませんが、取締役会などの日程調整及び案内等につきましては総務 部が担当し、状況により総務部が事前説明を行い、趣意の徹底を図って | |||
| 01/28 | 16:33 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 決定 方針の開示内容 」」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役の指名および経営陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬委員会が答申を行い、取締役会において、人格 、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加え、社外取 締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣から独立した立場において、企業経営に関わった幅広い経験、専門的知見等をもとに広い視野 から経営に対する助言および意見を頂戴できる方を総合的に勘案して決定しています。なお、監査等委員である取締役候補者につきましては、監 査等委員会の同意を得ることとし | |||
| 01/28 | 16:01 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 有価証券報告書－第37期(令和2年11月1日－令和3年10月31日) 有価証券報告書 | |||
| を除く取締役は10 名 以内とし、監査等委員である取締役は5 名以内としております。 選任に際してはグループ理念を理解し、これを実践できる、人格並びに見識ともに優れ、その職責を全うする ことのできる者としております。 さらに、取締役会における意思決定プロセスの公正性、透明性及び客観性を向上させ、コーポレート・ガバナ ンス体制をより一層充実させることを目的とし、代表取締役と社外取締役から構成され、社外取締役が委員長を 務める指名報酬委員会が、取締役会の諮問に基づき、取締役選任案を検討し、答申を行います。当該答申に基づ き、社外取締役を含めた取締役会において、取締役選任議案を決定しております。 取 | |||
| 01/27 | 16:00 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 役員等体制ならびに主要子会社の役員体制について その他のIR | |||
| 佐 々 木 かわかみ 川 川 上 かわさき 山 崎 やまなか 中 おおうら 大 浦 ながさか 長 坂 ささかわ 笹 川 たけだ 竹田 こういち 光 賢 一 けんいち 紀 一 のりふみ け 計 文 いすけ 介 しんご 新吾 よしみつ 善 光 たかし 隆 あきふみ 顕 恆 史 つねかず 和 代表取締役社長指名報酬委員会委員 取締役専務執行役員 取締役常務執行役員 取締役執行役員 取締役執行役員 取締役指名報酬委員会委員長 ( 社外 ) 取締役指名報酬委員会委員 ( 社外 ) 取締役監査等委員 取締役監査等委員指名報酬委員会委員 ( 社外 ) にうのや 丹生谷 み 美 ほ 穂 取締役監査等委員指名報 | |||
| 01/13 | 10:36 | 8508 | Ｊトラスト |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| Nexus Bankの意思決定に慎重を期し、また、Nexus Bank 取 締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、その公正性を担保するとともに、当該取 締役会において本株式交換を行う旨の決定をすることがNexus Bankの少数株主にとって不利益なものでないこと を確認することを目的として、独立委員会 ( 以下、「 本独立委員会 」という。)を設置することを決議しまし た。 なお、本独立委員会の構成は、Jトラストと利害関係を有しておらず、Nexus Bankの社外取締役であり東京証 券取引所に独立役員として届け出ている大橋俊明氏 ( 弁護士 ) 及び水上慶太氏 ( 公 | |||
| 01/05 | 12:00 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 独立役員届出書 株主総会招集通知 | |||
| パーク24_ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 パーク24 株式会社コード 4666 提出日 2022/1/5 異動 ( 予定 ) 日 2022/1/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されたため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 大浦善光社外取締役 ○ ○ 有 2 長坂隆社外取締役 ○ △ 有 3 竹田恆和社外取締役 ○ ○ 有 4 丹生谷美穂社外取締役 ○ ○ 有 5 氏名 社外取締役 / 社外監 | |||