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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.034 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/30 | 16:41 | 8737 | あかつき本社 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 決定に関して、公正性・透明性・客観性を高めるため、取締役会の諮問機関として任意の報酬委員 会 ( 委員全員を業務執行を行わない取締役とし、かつその過半数を社外取締役とする。)を設置しております。 指名委員会については設置していないものの、代表取締役社長が取締役の指名について提案し、独立社外取締役 2 名、社内取締役 1 名で構成さ れる監査等委員会の意見を踏まえ、取締役会で決議をすることとしており、独立社外取締役の適切な関与・助言を受けるようにしております。 【 補充原則 4-113 取締役会全体の実効性についての分析・評価 】 当社取締役会は、経営戦略に照らし知識・経験・能力のバランスを総合 | |||
| 06/17 | 14:29 | 8737 | あかつき本社 |
| 有価証券報告書－第76期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| イ. 企業統治の体制の概要 当社は、監査等委員会設置会社の体制を採用しており、取締役会、監査等委員会及び報酬委員会を設置して おります。 ・取締役会 当社取締役会は、提出日 (2026 年 6 月 17 日 ) 現在、監査等委員でない取締役 8 名 (うち社外取締役 3 名 ) と監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されております。当社は、原則毎月 1 回の定 例取締役会、必要に応じて開催する臨時取締役会及び書面による決議により、取締役会規程及び取締役会付 議基準に定める事項やその他重要な事項に関する意思決定並びに業務執行の監督を行っております。 a. 取締役会 | |||