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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 5 件 ( 1 ～ 5) 応答時間：0.719 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
06/24 16:04 8613 丸三証券
臨時報告書 臨時報告書
件 監査役として、清水昭男、根岸和弘の両氏を選任する。 第 5 号議案社外監査役としての補欠監査役 1 名選任の件 社外監査役の補欠者として、森勇氏を選任する。 第 6 号議案取締役賞与支給の件 取締役報酬額とは別枠として、社外取締役を除く第 106 期に在任していた取締役 3 名に対し、取締役 賞与総額 45 百万円を上限として支給する。 第 7 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与に関する報酬額及び内容決定の件 取締役報酬額とは別枠として、社外取締役を除く取締役 2 名に対し、譲渡制限付株式の付与のための 報酬として年額 50 百万円以内で支給する。これにより発
06/23 13:58 8613 丸三証券
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
題です。 このため持続的な成長を支える必要な環境の整備を行いつつ、経営の意思決定機関である取締役会の活性化を図ってまいります。さらに経営 の透明性を高めるべく、社外取締役、社外監査役を選任し、意思決定の透明性の確保と監視機能の強化に努めてまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則を全て実施しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 いわゆる政策保有株式 】 ≪ 政策保有に関する方針 ≫ 当社における政策保有株式は、取引先との中長期的・安定的な関係の構築や、取引の維持
06/19 15:30 8613 丸三証券
「当社株券等の大規模買付行為に対する対応方針(買収への対応方針)」の更新承認および特別委員会の委員選任に関するお知らせ その他のIR
投資信託委託株式会社 ( 現大和アセットマネジメント株 式会社 ) 社外取締役 2023 年 6 月当社社外取締役 ( 現在に至る) 2025 年 6 月当社取締役会議長 ( 現在に至る) 植原惠子 (うえはら・けいこ) 略歴 : 1982 年 4 月大和証券株式会社入社 2005 年 10 月同社ダイレクト管理部長 2007 年 10 月同社教育研修部長 2009 年 4 月株式会社大和証券グループ本社執行役広報担当 2011 年 4 月株式会社大和証券ビジネスセンター専務取締役 - 2 - 2018 年 6 月当社社外取締役 ( 現在に至る) 2022 年 6 月東北電力株式会社社外取締役 ( 現
06/19 15:30 8613 丸三証券
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
び数当社普通株式 6,832 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,054 円 (4) 処分価額の総額 7,200,928 円 (5) 処分予定先取締役 ( 社外取締役を除く) 2 名 6,832 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2026 年 5 月 15 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除 きます。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して当社の企業価値の持続的な向上を 図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を 進めることを目的として、新たに譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。) を導入すること
06/16 09:27 8613 丸三証券
有価証券報告書－第106期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
後も「お客様本位 」に取り組んでまいります。 この理念を実現するため、証券業を通じて資本市場の健全な発展に寄与し、株主、お客様、従業員、社会とい う関連する当事者全ての利益を尊重しつつ、公正、透明に利潤を上げ、企業価値の向上を図っていくことが最重 要課題です。 このため持続的な成長を支える必要な環境の整備を行いつつ、経営の意思決定機関である取締役会の活性化を 図ってまいります。さらに経営の透明性を高めるべく、社外取締役、社外監査役を選任し、意思決定の透明性の 確保と監視機能の強化に努めてまいります。 2 企業統治の体制の概要 当社は2003 年 6 月より執行役員制度を導入し、全社的な意思決定