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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.028 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/24 | 15:30 | 8700 | 丸八証券 |
| 役員体制に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 6 月 24 日 会社名丸八証券株式会社 代表者名代表取締役社長鈴木卓也 (コード:8700 東証スタンダード) 問合せ先常務執行役員マネジメント本部長 津坂聡 (TEL. 052-307-0850) 役員体制に関するお知らせ 当社は、2026 年 6 月 24 日開催の第 84 期定時株主総会において取締役の選任を行い、同総会 終了後の取締役会において、代表取締役および役付取締役の選定を行いましたので、下記のとお りお知らせします。 記 1. 役員体制 役職名 代表取締役社長 ( 重任 ) 代表取締役副社長 ( 重任 ) 社外取締役 ( 重任 ) 社外取締役 ( 重任 | |||
| 06/24 | 15:30 | 8700 | 丸八証券 |
| 取締役会の実効性評価の結果の概要に関するお知らせ その他のIR | |||
| れているか 1 社外取の事業内容・業界知識・経営環境への理解 2 社外取締役の兼任状況及び就任期間 3 社外取締役の知見・能力 1 取締役会の開催日程、開催頻度 2 取締役会の審議時間 3 取締役会の議事進行 4 取締役会における発言の状況・雰囲気 1 取締役会の議案の事前提供 2 取締役会の議案の適切性 3 議案資料の量・内容の適切性 4 審議内容 1 社外取締役への情報提供 2 業務執行取締役と社外取締役の連携 2 評価は「 十分適切である」「 ある程度適切である」「 あまり適切でない」「 全く適切でない」の 4 段階で、それぞれの評価を下記の点数として集計し、各項目の平均を評価スコアとし | |||
| 06/24 | 15:30 | 8700 | 丸八証券 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| て、当社の持続的成長のため、経営資源の配分等を含めた成長戦略の検討・推進を行い、その内容を取締役会にて報告しております。 【 補充原則 4-33 取締役会の役割・責務 (3)】 当社は、代表取締役の解任に関する具体的な手続きやその評価基準を定めておりませんが、取締役会は過半数の独立社外取締役で構成されて おり、議案等に関し客観的な立場による意見交換を図るなど、適切な経営監視が行われています。このため、代表取締役の解任手続きを含む監 督機能の実効性は確保されていると考えております。 【 補充原則 4-142 取締役・監査役のトレーニング】 当社は、取締役等に対するトレーニングの方針について開示 | |||
| 06/19 | 11:47 | 8700 | 丸八証券 |
| 有価証券報告書－第84期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 業統治の体制として監査等委員会設置会社を選択しており、また、次の機関・委員会等を設置して おります。 取締役会 : 取締役会は、取締役山田尚武が議長を務め、その他のメンバーは、代表取締役社長鈴木卓也、 代表取締役副社長鈴木雅人、取締役中村昭彦、および監査等委員である取締役鈴木正己・広 井幹康・小笠原修文で構成されております。このうち4 名が社外取締役であり、取締役の業務を 監視できる体制となっております。 取締役会は、業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、原則と して月 1 回開催しております。また、取締役会では、法令および定款に定められた事項ならびに 取締役会規 | |||