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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 95 件 ( 61 ～ 80) 応答時間：0.232 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
08/03 11:40 8698 マネックスグループ
2023年3月期第1四半期決算短信〔IFRS〕（連結） 決算発表
257,639 266,268 ( 注 ) 前第 1 四半期連結累計期間において、希薄化効果を有する金融商品は、子会社の発行する新株予約権です。 - 18 -マネックスグループ株式会社 (8698) 2023 年 3 月期第 1 四半期決算短信 〔IFRS〕( 連結 ) (10) 重要な後発事象 ( 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分 ) 当社は、2022 年 7 月 11 日付の取締役会決議により、当社の取締役、執行役、専門役員及び執行役員、並びに当社 子会社の取締役 ( 社外取締役を除く)、専門役員及び執行役員 ( 以下 「 対象役員等 」)に対して、株式報酬として の自己株式の処分を行
08/03 11:40 8698 マネックスグループ
2023年3月期第1四半期決算説明資料 その他のIR
水準のコーポレートガバナンス体制を整備。個人・機関投資家との対話 を重視。2022 年 4 月 4 日より東証新市場区分 「プライム市場 」へ移行。 指名委員会等設置会社の機関設計を採用、執行に対する強い監督機能を持たせる - 2013 年 6 月委員会設置会社に移行。2015 年 5 月会社法改正に伴い指名委員会等設置会社となる - 三委員会すべての委員長を独立社外取締役が務める 多様なバックグラウンドの取締役により取締役会を構成 - 独立社外取締役が取締役会の約 6 割を占める - 筆頭独立社外取締役を置く。独立社外取締役が主体の会議体を設置し、積極的な意見交換を行っている - 企業経営
07/28 15:30 8698 マネックスグループ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
株式の種類及び数当社普通株式 1,404,200 株 (2) 処分価額 1 株につき455 円 (3) 処分価額の総額 638,911,000 円 (4) 処分予定先当社の取締役 8 名 1,175,600 株 当社の執行役 ※ 4 名 33,600 株 当社の専門役員及び執行役員、並びに子 会社の取締役 ( 社外取締役を除く。)、 専門役員及び執行役員 24 名 195,000 株 ※ 取締役兼務の執行役は取締役に含めて いる (5) 処分期日 2022 年 7 月 28 日 以上 ( 報道関係者様のお問い合わせ先 ) マネックスグループ株式会社コーポレートコミュニケーション室加藤電話 03-4323-8698 ( 株主・投資家様のお問い合わせ先 ) マネックスグループ株式会社経営管理部 IR 担当仲野、相原電話 03-4323-8698
07/11 12:00 8698 マネックスグループ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
638,911,000 円 (5) 処分予定先当社の取締役 8 名 1,175,600 株 当社の執行役 ※ 4 名 33,600 株 当社の専門役員及び執行役員、並びに子会社の取締 役 ( 社外取締役を除く。)、専門役員及び執行役員 24 名 195,000 株 (6)その他 ※ 取締役兼務の執行役は取締役に含めている 本自己株式処分については、金融商品取引法による 有価証券届出書の効力発生を条件とする 2. 処分の目的及び理由 2017 年 4 月 28 日付 「 当社グループの役員等を対象とした報酬制度の変更に関するお知らせ」 及び同日付の報酬委員会決議を踏まえ、当社は、当社の取締役、執行役、専門役員
07/11 11:46 8698 マネックスグループ
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
) 種類発行数内容 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における 普通株式 1,404,200 株標準となる株式であります。なお、単元株式数は100 株でありま す。 ( 注 )1. 募集の目的及び理由 当社は、2017 年 4 月 28 日開催の報酬委員会決議を踏まえ、当社の取締役、執行役、専門役員及び執行役員、 並びに当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く)、専門役員及び執行役員 ( 以下 「 対象役員等 」といいま す。)の報酬と当社株式価値とを連動させ、対象役員等が株価の上昇のみならず株価の下落リスクも当社株 主の皆様と共有することで、当社の持続的な企業価値向上に貢献する意
06/27 18:31 8698 マネックスグループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンスを実現 することが重要であると考えています。 この考えに基づき、当社においては2004 年の設立時より常に複数の社外取締役を選任し、また積極的なディスクロージャー( 情報開示 )を推進す るなど、経営執行に対する牽制を効かせ、かつバランスのとれた経営判断を実現するための体制構築に努めてまいりました。 2013 年 6 月には委員会設置会社 ( 現指名委員会等設置会社 )に移行し、執行と監督の分離をさらに推し進め、2014 年 6 月以降は社外取締役が継 続的に取締役会の過半数を占めるようにするなど、コーポレート・ガバナンス体制をより一層強固なものとしております。また、2015
06/27 14:21 8698 マネックスグループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンスを実現 することが重要であると考えています。 この考えに基づき、当社においては2004 年の設立時より常に複数の社外取締役を選任し、また積極的なディスクロージャー( 情報開示 )を推進す るなど、経営執行に対する牽制を効かせ、かつバランスのとれた経営判断を実現するための体制構築に努めてまいりました。 2013 年 6 月には委員会設置会社 ( 現指名委員会等設置会社 )に移行し、執行と監督の分離をさらに推し進め、2014 年 6 月以降は社外取締役が継 続的に取締役会の過半数を占めるようにするなど、コーポレート・ガバナンス体制をより一層強固なものとしております。また、2015
06/27 11:03 8698 マネックスグループ
有価証券報告書－第18期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
ら内部通報制度の対象者で あるグループ全社員への定期的な周知 情報開示リスク不正な会計、IR 情報を開示するリス ク 適切な内部統制の構築・運用に加え、公認会 計士資格を有する社外取締役と会計監査人の 連携等による、不正な会計処理を未然に防止 する体制構築 情報開示委員会による適時開示等プレスリ リースの事前チェック その他カントリーリスク、政治リスクグローバル拠点間の経営陣が出席する会議に おける、グローバルな経営環境等の情報共有 (*) 上記のリスクカテゴリー2に対応する残存リスク(グループ全体の影響度 × 発生確率 / 統制 )を算出 17/153EDINET 提出書類
06/08 11:40 8698 マネックスグループ
第 18 回定時株主総会付議議案の一部取下げに関するお知らせ その他のIR
第 2 号議案取締役 10 名選任の件 2. 招集ご通知の 14 頁 ( 修正個所を下線部で表示しております) 修正前 第 2 号議案取締役 11 名選任の件 本定時株主総会終結の時をもって、取締役全 員 ( 11 名 )が任期満了となりますので、指名委 員会の決定に基づき、新任の取締役候補者 1 名 を含む取締役 11 名の選任をお願いするもので す。 11 名の候補者のうち、7 名は社外取締役候 補者であり、執行役を兼務する予定の取締役候 補者は松本大氏、清明祐子氏、大八木崇史氏お よび山田尚史氏の4 名です。 修正後 第 2 号議案取締役 10 名選任の件 本定時株主総会終結の時をもって
04/27 15:15 8698 マネックスグループ
2022年3月期 決算説明資料 その他のIR
「プライム市場 」へ移行。 指名委員会等設置会社の機関設計を採用、執行に対する強い監督機能を持たせる - 2013 年 6 月委員会設置会社に移行。2015 年 5 月会社法改正に伴い指名委員会等設置会社となる - 三委員会すべての委員長を独立社外取締役が務める 多様なバックグラウンドの取締役により取締役会を構成 - 独立社外取締役が取締役会のうち約三分の二を占める - 筆頭独立社外取締役を置く。独立社外取締役が主体の会議体を設置し、積極的な意見交換を行っている - 企業経営 ( 上場企業 CEO、グローバル企業経営者 )、専門性 ( 弁護士、公認会計士、弁理士 )、 事業経験 ( 金融、IT
04/05 18:33 8698 マネックスグループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンスを実現 することが重要であると考えています。 この考えに基づき、当社においては2004 年の設立時より常に複数の社外取締役を選任し、また積極的なディスクロージャー( 情報開示 )を推進す るなど、経営執行に対する牽制を効かせ、かつバランスのとれた経営判断を実現するための体制構築に努めてまいりました。 2013 年 6 月には委員会設置会社 ( 現指名委員会等設置会社 )に移行し、執行と監督の分離をさらに推し進め、2014 年 6 月以降は社外取締役が継 続的に取締役会の過半数を占めるようにするなど、コーポレート・ガバナンス体制をより一層強固なものとしております。また、2015 年
03/23 15:40 8698 マネックスグループ
取締役候補者の決定に関するお知らせ その他のIR
) 取締役候補者 (11 名 ) ・候補者 11 名中、重任 10 名、新任 1 名、社外取締役候補者 7 名 ・< 社外・独立 >は社外取締役・独立役員候補 まつもと おおき 松本大 [ 重任 ] 取締役 代表執行役社長チーフ・エグゼクティブ・オフィサー せいめい ゆうこ 清明祐子 おおやぎ たかし 大八木崇史 やまだ なおふみ 山田尚史 (※1) まきはら じゅん 槇原純 < 社外・独立 > いでい のぶゆき 出井伸之 < 社外・独立 > いしぐろ ふじよ 石黒不二代 < 社外・独立 > どうまえ のぶお 堂前宣夫 < 社外・独立 > こいずみまさあき 小泉正明 < 社外・独立 > [ 重任
03/23 15:40 8698 マネックスグループ
役員の異動等に関するお知らせ その他のIR
田尚史氏は、機械学習・深層学習を主軸とした IT 関連の BtoB 企業を共同創業した経営者で、 IT ベンチャー企業の取締役、最高技術責任者としての経営経験と、知的財産の専門家 ( 弁理士 ) としての長い実務経験を有しております。 2021 年 6 月に社外取締役に選任されて以降は、IT 関連の知見と若い世代としての新鮮な感覚によ り、取締役会の活性化に多大な貢献を果たしてきました。 この度、氏の IT に関する知見や経験を当社のクリプト事業や新規事業のテクノロジー担当として より活用すべきと考え、執行役に任命するものです。 【 専門役員の選任理由 】 足立哲氏は、ウェルスマネジメント事業
02/07 11:05 8698 マネックスグループ
四半期報告書－第18期第3四半期(令和3年10月1日－令和3年12月31日) 四半期報告書
書の「その他の負債 」に含まれていま す。 公正価値の測定方法及び公正価値ヒエラルキーについては、「10. 公正価値測定 」をご参照ください。 13. 資本金及びその他の資本 前第 3 四半期連結累計期間において、当社の取締役、執行役及び執行役員、並びに当社子会社の取締役及び執行 役員に対して、譲渡制限付株式報酬として自己株式を1,705,200 株 ( 処分価額の総額 370 百万円 ) 処分しました。 当第 3 四半期連結累計期間において、当社の取締役、執行役、専門役員及び執行役員、並びに当社子会社の取締 役 ( 社外取締役を除く。)、専門役員及び執行役員に対して、譲渡制限付株式報酬として
01/31 15:15 8698 マネックスグループ
2022年3月期第3四半期決算説明資料 その他のIR
対話を重視。 2022 年 4 月 4 日より東証新市場区分 「プライム市場 」へ移行決定。 指名委員会等設置会社の機関設計を採用、執行に対する強い監督機能を持たせる - 2013 年 6 月委員会設置会社に移行。2015 年 5 月会社法改正に伴い指名委員会等設置会社となる - 三委員会すべての委員長を独立社外取締役が務める 多様なバックグラウンドの取締役により取締役会を構成 - 独立社外取締役が取締役会のうち約三分の二を占める - 筆頭独立社外取締役を置く。独立社外取締役が主体の会議体を設置し、積極的な意見交換を行っている - 企業経営 ( 上場企業 CEO、グローバル企業経営者 )、専門
01/04 17:22 8698 マネックスグループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンスを実現 することが重要であると考えています。 この考えに基づき、当社においては2004 年の設立時より常に複数の社外取締役を選任し、また積極的なディスクロージャー( 情報開示 )を推進す るなど、経営執行に対する牽制を効かせ、かつバランスのとれた経営判断を実現するための体制構築に努めてまいりました。 2013 年 6 月には委員会設置会社 ( 現指名委員会等設置会社 )に移行し、執行と監督の分離をさらに推し進め、2014 年 6 月以降は社外取締役が継 続的に取締役会の過半数を占めるようにするなど、コーポレート・ガバナンス体制をより一層強固なものとしております。また、2015 年
01/04 15:05 8698 マネックスグループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンスを実現 することが重要であると考えています。 この考えに基づき、当社においては2004 年の設立時より常に複数の社外取締役を選任し、また積極的なディスクロージャー( 情報開示 )を推進す るなど、経営執行に対する牽制を効かせ、かつバランスのとれた経営判断を実現するための体制構築に努めてまいりました。 2013 年 6 月には委員会設置会社 ( 現指名委員会等設置会社 )に移行し、執行と監督の分離をさらに推し進め、2014 年 6 月以降は社外取締役が継 続的に取締役会の過半数を占めるようにするなど、コーポレート・ガバナンス体制をより一層強固なものとしております。また、2015 年
12/29 09:52 8698 マネックスグループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンスを実現 することが重要であると考えています。 この考えに基づき、当社においては2004 年の設立時より常に複数の社外取締役を選任し、また積極的なディスクロージャー( 情報開示 )を推進す るなど、経営執行に対する牽制を効かせ、かつバランスのとれた経営判断を実現するための体制構築に努めてまいりました。 2013 年 6 月には委員会設置会社 ( 現指名委員会等設置会社 )に移行し、執行と監督の分離をさらに推し進め、2014 年 6 月以降は社外取締役が継 続的に取締役会の過半数を占めるようにするなど、コーポレート・ガバナンス体制をより一層強固なものとしております。また、2015
11/04 17:50 8698 マネックスグループ
第三者割当による新株式の発行に関するお知らせ その他のIR
ち社外取締役 3 名 )から、本第三者割当増資の払込金額は、当社普通株式の 価値を表す客観的な値である市場価格を基準にし、日本証券業協会の「 第三者割当増資の取扱いに関する 指針 」に準拠して算定されていることから、割当予定先に特に有利な金額には該当せず、適法である旨の 意見を得ております。 (2) 発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 本第三者割当増資により割当予定先に対して割り当てられる株式数は8,448,500 株であり、本第三者割当 増資前の当社の発行済株式総数 258,998,600 株 (2021 年 9 月 30 日現在 )の3.26%、議決権総数 ( 自己
11/04 17:14 8698 マネックスグループ
四半期報告書－第18期第2四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日) 四半期報告書
、43,745 百万円であり、連結財政状態計算書の「その他の負債 」に含まれていま す。 公正価値の測定方法及び公正価値ヒエラルキーについては、「10. 公正価値測定 」をご参照ください。 13. 資本金及びその他の資本 前第 2 四半期連結累計期間において、当社の取締役、執行役及び執行役員、並びに当社子会社の取締役及び執行 役員に対して、譲渡制限付株式報酬として自己株式を1,705,200 株 ( 処分価額の総額 370 百万円 ) 処分しました。 当第 2 四半期連結累計期間において、当社の取締役、執行役、専門役員及び執行役員、並びに当社子会社の取締 役 ( 社外取締役を除く。)、専門役員