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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 47 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.812 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/07 | 10:49 | 8804 | 東京建物 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を総合的に判断したうえで、当社グループの中長期的な企業価値向上に資する資質を有する人物を経営陣幹部に選任 し、また取締役・監査役の候補者として指名しております。 なお、代表取締役の選解任や取締役・監査役候補の指名にあたっては、社外取締役の適切な関与を企図し、委員長を社外取締役とし、構成員の 過半を社外取締役が担う指名諮問委員会での審議を経たうえで、取締役会にて決議しております。 ・取締役会が上記を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明取締役及び監 査役の候補者については、個 々の略歴及び選任理由を株主総会招集通知に記載しております | |||
| 04/06 | 13:38 | 8804 | 東京建物 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を総合的に判断したうえで、当社グループの中長期的な企業価値向上に資する資質を有する人物を経営陣幹部に選任 し、また取締役・監査役の候補者として指名しております。 なお、代表取締役の選解任や取締役・監査役候補の指名にあたっては、社外取締役の適切な関与を企図し、委員長を社外取締役とし、構成員の 過半を社外取締役が担う指名諮問委員会での審議を経たうえで、取締役会にて決議しております。 ・取締役会が上記を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明取締役及び監 査役の候補者については、個 々の略歴及び選任理由を株主総会招集通知に記載しております | |||
| 03/23 | 15:53 | 8804 | 東京建物 |
| 有価証券報告書－第208期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| ( 注 ) 株式給付信託 (BBT)が保有する当社株式 330,500 株は、上記の自己株式等には含まれておりません。 47/169 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 EDINET 提出書類 東京建物株式会社 (E03859) 有価証券報告書 当社は、2018 年 3 月 28 日開催の第 200 期定時株主総会の決議 ( 以下、「 本株主総会決議 」という。)に基づ き、中長期的な企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役を除 く。) 及び取締役を兼務しない執行役員 ( 以下、総称して「 取締役等 」という。)を対象とする株式報酬制度 | |||
| 02/24 | 15:45 | 8804 | 東京建物 |
| 第208期定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 年 18/18 回 (100%) こばやししんじろう 7 再任取締役常務執行役員 3 年 18/18 回 古林慎二郎 (100%) 8 9 10 11 12 再任 独立役員 再任 独立役員 再任 独立役員 再任 独立役員 再任 独立役員 社外 社外 社外 女性役員 社外 社外 女性役員 おんじ 恩地 はっとり 服部 よしみつ 社外取締役 8 年 18/18 回 祥光 (100%) しゅういち 社外取締役 7 年 18/18 回 秀一 (100%) きのしたゆみこ 社外取締役 5 年 18/18 回 木下由美子 (100%) にしざわ ⻄ 澤 たのうち 田内 じゅんいち 社外取締役 1 年 14 | |||
| 02/24 | 15:45 | 8804 | 東京建物 |
| 第208期定時株主総会招集通知及び株主総会資料 交付書面への記載を省略した事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| めに、災 害対策訓練を実施しました。 4 内部監査室は、リスク管理体制及びリスク管理業務の適切性等を評価し、その結果を社長及び 監査役等に報告しました。 4 事業報告 (3) 取締役の職務執行の適正性及び効率性の向上に関する取り組み 1 2 3 4 5 取締役会は、社外取締役 5 名を含む取締役 12 名で構成されています。 当社は、取締役会を18 回開催し、法令又は定款に定められた事項並びに事業計画及び利益計画 等の重要事項を決定するとともに、業務執行に関する報告を受け、取締役の職務執行の監督を 行いました。 当社は、取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬諮問委員会を改編して、取締 | |||
| 02/12 | 15:30 | 8804 | 東京建物 |
| 株式報酬制度の一部改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2026 年 2 月 12 日 各 位 会社名東京建物株式会社 代表者名代表取締役社長執行役員小澤克人 コード 8804 東証プライム市場 問合せ先執行役員コーポレートコミュニケーション部長春永宗俊 ( TEL(03)3274-1984 ) 株式報酬制度の一部改定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び取締役を兼務しない執行 役員 ( 以下、総称して「 取締役等 」といいます。)を対象とした株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下、「 本制度 」といいます。)の一部改定に関す | |||
| 01/14 | 12:21 | 8804 | 東京建物 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| たうえで、当社グループの中長期的な企業価値向上に資する資質を有する人物を経営陣幹 部に選任し、また取締役・監査役の候補者として指名しております。 なお、代表取締役の選解任や取締役・監査役候補の指名にあたっては、委員長を社外取締役とし、構成員の過半を社外取締役が担う指名諮問 委員会での審議を経たうえで、取締役会で決議します。 ・取締役会が上記を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明取締役及び監 査役の候補者については、個 々の略歴及び選任理由を株主総会招集通知に記載しております。 また、取締役及び監査役に対する解任議案を株主総会に上程す | |||
| 12/25 | 17:28 | 8804 | 東京建物 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| したうえで、当社グループの中長期的な企業価値向上に資する資質を有する人物を経営陣幹 部に選任し、また取締役・監査役の候補者として指名しております。 なお、代表取締役の選解任や取締役・監査役候補の指名にあたっては、委員長を社外取締役とし、構成員の過半を社外取締役が担う指名諮問 委員会での審議を経たうえで、取締役会で決議します。 ・取締役会が上記を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明取締役及び監 査役の候補者については、個 々の略歴及び選任理由を株主総会招集通知に記載しております。 また、取締役及び監査役に対する解任議案を株主総会に上程 | |||
| 11/11 | 14:44 | ＫＪ００３ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件 | |||
| 03/26 | 13:57 | 8804 | 東京建物 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| に選任し、また取締役・監査役の候補者として指名しております。 なお、代表取締役の選解任や取締役・監査役候補の指名にあたっては、委員長を社外取締役とし、構成員の過半を社外取締役が担う指名諮問 委員会での審議を経たうえで、取締役会で決議します。 ・取締役会が上記を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明 取締役及び監査役の候補者については、個 々の略歴及び選任理由を株主総会招集通知に記載しております。 また、取締役及び監査役に対する解任議案を株主総会に上程する場合も、その理由を株主総会招集通知に記載することとしております。 ( 第 207 | |||
| 03/26 | 12:56 | 8804 | 東京建物 |
| 有価証券報告書－第207期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| に対する所有株 式数の割合 (%) 40,100 - 40,100 0.02 計 - 40,100 - 40,100 0.02 ( 注 ) 株式給付信託 (BBT)が保有する当社株式 351,300 株は、上記の自己株式等には含まれておりません。 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、2018 年 3 月 28 日開催の第 200 期定時株主総会の決議 ( 以下、「 本株主総会決議 」という。)に基づ き、中長期的な企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役を除 く。) 及び取締役を兼任しない執行役員 ( 以下、総称して「 取締役等 | |||
| 02/24 | 12:00 | 8804 | 東京建物 |
| 第207期定時株主総会招集ご通知 交付書面への記載を省略した事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| めに、災 害対策訓練を実施しました。 4 内部監査室は、リスク管理体制及びリスク管理業務の適切性等を評価し、その結果を社長及び 監査役等に報告しました。 4 事業報告 (3) 取締役の職務執行の適正性及び効率性の向上に関する取り組み 1 2 3 4 5 取締役会は、社外取締役 4 名を含む取締役 12 名で構成されています。 当社は、取締役会を16 回開催し、法令又は定款に定められた事項並びに事業計画及び利益計画 等の重要事項を決定するとともに、業務執行に関する報告を受け、取締役の職務執行の監督を 行いました。 当社は、取締役会の任意の諮問機関として、取締役候補者の指名、代表取締役の選 | |||
| 02/24 | 12:00 | 8804 | 東京建物 |
| 第207期定時株主総会招集ご通知（株主総会資料を含む） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 地 しゅういち 社外取締役 6 年 16/16 回 秀一 (100%) よしみつ 社外取締役 7 年 16/16 回 祥光 (100%) きのしたゆみこ 社外取締役 4 年 16/16 回 木下由美子 (100%) にしざわ ⻄ 澤 たのうち 田内 じゅんいち ― ― 順一 なおこ ― ― 直子 ( 注 ) 1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。 2. 当社は、会社法第 430 条の3 第 1 項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該契約は、被保険者 である役員等がその職務の執行に関して責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求をうけるこ | |||
| 01/27 | 09:03 | 8804 | 東京建物 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 補者として指名しております。 なお、代表取締役の選解任や取締役・監査役候補の指名にあたっては、独立社外取締役を主要な構成員とする指名・報酬諮問委員会での審議 を経たうえで、取締役会で決議します。 ・取締役会が上記を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明 取締役及び監査役の候補者については、個 々の略歴及び選任理由を株主総会招集通知に記載しております。 また、取締役及び監査役に対する解任議案を株主総会に上程する場合も、その理由を株主総会招集通知に記載することとしております。 (2024 年 2 月 27 日第 206 期定時株主総会招集 | |||
| 01/16 | 15:30 | 8804 | 東京建物 |
| 中期経営計画策定のお知らせ その他のIR | |||
| 投資・株主還元へ活用 • 社外取締役比率の向上 ( 社外取締役を1 名増員 ) ※1 • 取締役会の経営監督機能について一層の実効性向上を図る ため、社外取締役を4 名から5 名へ1 名増員 • 女性役員比率についても向上を図る予定 • 筆頭社外取締役の選定 社外取締役と取締役会・監査役会等の連携強化を図るため、 社外取締役の互選により「 筆頭社外取締役 」を選定する ※あわせて、社外取締役のみを構成員とする会議体を新たに設置する • 指名・報酬諮問委員会の改編 指名・報酬決定プロセスの客観性・透明性の向上を図るため、 指名・報酬諮問委員会を「 指名諮問委員会 」と「 報酬諮問委員 会 」に分 | |||
| 01/09 | 09:50 | 8804 | 東京建物 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 」 内の「1. 機関構 成・組織運営等に係る事項 【インセンティブ関係 】【 取締役報酬関係 】」をご参照ください。 ・取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社は、人格・能力・見識・経験等を総合的に判断したうえで、当社グループの中長期的な企業価値向上に資する資質を有する人物を経営陣幹 部に選任し、また取締役・監査役の候補者として指名しております。 なお、代表取締役の選解任や取締役・監査役候補の指名にあたっては、独立社外取締役を主要な構成員とする指名・報酬諮問委員会での審議 を経たうえで、取締役会で決 | |||
| 12/25 | 10:28 | 8804 | 東京建物 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 」 内の「1. 機関構 成・組織運営等に係る事項 【インセンティブ関係 】【 取締役報酬関係 】」をご参照ください。 ・取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社は、人格・能力・見識・経験等を総合的に判断したうえで、当社グループの中長期的な企業価値向上に資する資質を有する人物を経営陣幹 部に選任し、また取締役・監査役の候補者として指名しております。 なお、代表取締役の選解任や取締役・監査役候補の指名にあたっては、独立社外取締役を主要な構成員とする指名・報酬諮問委員会での審議 を経たうえで、取締役会で | |||
| 11/07 | 15:30 | 8804 | 東京建物 |
| 2024年12月期第3四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| • 2023 年 4 月、TRIM ※2 を完全子会社化 ▲ 中野セントラルパークイースト (2024 年 3 月 JPRが持分取得 ) • 決算説明会のハイブリッド化や物件見学会 の積極実施による当社を知っていただく機 会の拡充 • スモールミーティング、海外 IRの積極実施、 カンファレンスへの参加によるCEO・CFO と投資家の直接対話機会の増加 • アセットブックの発行、統合報告書の内容 改善による情報開示の拡充 • 取締役会、経営討議会 ( 社外取締役も参 加 )にて、投資家との対話内容のフィード バックを強化 • 投資家向け物件売却では、組織改革・人材 強化によって、開発能力の拡大とアセット | |||
| 08/28 | 15:30 | 8804 | 東京建物 |
| 統合報告書2024（修正版） ESGに関する報告書 | |||
| 32 価値創造プロセス 35 ESG 経営の高度化 36 マテリアリティに基づくKPI・目標 37 環境 38 04 | 東京建物グループの価値創造の基盤 人的資本 43 社会への取り組み 47 社外取締役メッセージ 49 コーポレート・ガバナンス 51 リスクマネジメント 59 コンプライアンス 60 情報開示 61 05 | データセクション 主要財務・非財務データ 62 財務諸表 64 企業情報 67 ビル事業本部長メッセージ 14 投資家向け物件売却事業が成長し、 大規模再開発との両輪で 中長期的な成長を目指す 編集方針 報告対象期間 報告対象範囲 参照した フレームワーク 将来情報に | |||
| 08/19 | 09:54 | 8804 | 東京建物 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 」 内の「1. 機関構 成・組織運営等に係る事項 【インセンティブ関係 】【 取締役報酬関係 】」をご参照ください。 ・取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社は、人格・能力・見識・経験等を総合的に判断したうえで、当社グループの中長期的な企業価値向上に資する資質を有する人物を経営陣幹 部に選任し、また取締役・監査役の候補者として指名しております。 なお、代表取締役の選解任や取締役・監査役候補の指名にあたっては、独立社外取締役を主要な構成員とする指名・報酬諮問委員会での審議 を経たうえで、取締役会 | |||