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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.06 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/01 | 10:10 | 9706 | 日本空港ビルデング |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・ガバナンスが経営上重要な問題であるとの基本的認識に立ち、経営の透明性の確保を図るため、創業以来、社外役員を選 任しております。当社は、従来監査役会設置会社でしたが、2022 年 6 月 24 日開催の第 78 回定時株主総会における定款変更の承認を受けて、監査 等委員会設置会社に移行しました。原則毎月 1 回開催される取締役会は、取締役 15 名 (うち、常勤取締役 7 名、独立社外取締役 6 名を含む非常勤 の社外取締役 8 名 )で構成され、経営の基本方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定するとともに業務執行状況の監 督機能を果たしております。監査等委員会は常勤の監査等 | |||
| 06/22 | 13:15 | 9706 | 日本空港ビルデング |
| 有価証券報告書－第82期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| びコンプライアンスの強化に努めてまいります。 主な取り組み内容は、次のとおりであります。 1 経営体制の刷新 経営トップへの権限集中及び牽制機能の欠如を是正し、経営の透明性及び監督機能を確保しました。今後の運用 及び定着への取り組みとしては、取締役会の実効性評価等を通じて、経営監督機能の継続的な検証及び改善を行っ てまいります。 2 最高経営責任者の後継者育成計画の策定及び指名プロセスの透明化及び指名諮問委員会の在り方の見直し 指名・報酬諮問委員会の委員長を独立社外取締役とし、委員会の独立性・客観性を高めました。また、後継者育 成計画 (サクセッションプラン)の策定に向けた検討を行い、役員指名 | |||