開示 全文検索

EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。

直近７日間 直近１ヶ月

アカウント登録すると、検索可能な期間が直近３ヶ月まで広がります。

アカウント作成

「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.07 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
07/01 12:00 8818 京阪神ビルディング
定款 2026/07/01 定款
、法令または本定款のほか、取締役会において定める取 締役会規則による。 ( 取締役の責任免除 ) 第 27 条当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、取締役 ( 取締役であった者を含む。) が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、その取締役の損害 賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。 2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、社外取締役が 職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、その社外取締役の同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる
06/19 16:30 8818 京阪神ビルディング
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
) 処分する株式の種類 および数 当社普通株式 57,200 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,084 円 (4) 処分総額 62,004,800 円 当社の取締役 (※) 3 名 26,000 株 (5) 処分予定先 ※ 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。 当社の執行役員 6 名 31,200 株 なお、本自己株式処分は、当社が 2026 年 6 月 30 日を基準日、同年 7 月 1 日を効力発生日 として予定している当社普通株式を1 株につき2 株の割合 ( 以下 「 本分割割合 」)といい ます。)をもって分割する株式分割 ( 以下 「 本株式分割 」といいます。) 後に
06/19 15:15 8818 京阪神ビルディング
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
( 監査等委員である取締役を除く) 候補については、代表取締役社長が案を作成し、指名・報酬委員会での審議結果の報告を踏まえて、取 締役会で審議・決定いたします。 監査等委員である取締役候補については、代表取締役社長が案を作成し、会社法の規定に従い監査等委員会の同意を得たうえで、取締役会で 審議・決定いたします。 会長・社長の選解任については、指名・報酬委員会での審議を踏まえて取締役会で審議・決定いたします。 なお、指名・報酬委員会が会長・社長の解任事案等で必要と認めたときは、指名・報酬委員会の構成から社内取締役を除き、社外取締役の意見 を求めたうえで取締役会に答申いたします。 (v) 個 々の選
06/17 09:02 8818 京阪神ビルディング
有価証券報告書－第103期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
された場合につきましても、下記 「コーポレー ト・ガバナンス体制図 」 及び「(イ) 企業統治体制の概要 」の各項目に変更はございません。 (イ) 企業統治体制の概要 a. 取締役会 取締役会は、10 名 (うち6 名が社外取締役 )の取締役 ( 監査等委員である取締役を含む。)で構成し、 経営の基本方針や法令で定められた事項をはじめとする重要事項の決定並びに業務執行の監督のため、原 則として月 1 回開催しております。取締役会規則に従って、株主総会に関する事項、重要な人事・組織に 関する事項、重要な業務執行に関する事項等について決議しております。また、一定の事項の決定につい ては代表取締役社