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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 40 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：2.424 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 11/11 | 14:44 | ＫＪ００３ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件 | |||
| 05/30 | 12:00 | 8848 | レオパレス２１ |
| 役員人事に関するお知らせ PR情報 | |||
| 締役社長執行役員 ) ( 重任現取締役常務執行役員 ) ( 重任現取締役常務執行役員 ) ( 重任現取締役執行役員 ) ( 重任現取締役 ) ( 重任現取締役 ) ( 重任現取締役 ) ( 重任現取締役 ) ( 重任現取締役 ) ( 重任現取締役 ) 早島真由美氏は、婚姻により坪井姓となりましたが、旧姓の早島で業務を執行しております。 渡邊顯氏、中村裕氏、柴田拓美氏、石井歓氏は社外取締役候補者です。 1 2. 第 52 期定時株主総会に付議する監査役候補者 1 名 現監査役 4 名のうち1 名は、2025 年 6 月 26 日開催予定の第 52 期定時株主総会終結の時をもって任期満了 となるた | |||
| 05/28 | 16:07 | 8848 | レオパレス２１ |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、本取引の実施を検討・判断するにあたって慎重を期するため、当社は、2025 年 4 月 4 日付の当社取締役会決議に より、Fortressとの間に利害関係を有さない当社の独立社外取締役 3 名 ( 渡邊顯氏、柴田拓美氏及び石井歓氏 ) 及び独 立社外監査役 1 名 ( 下吹越一孝氏 )から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)の設置について決 議し、同日、本特別委員会を設置いたしました。また、当社取締役会は、同日、本特別委員会に対し、1 本取引実施 の目的が、当社の企業価値向上に資するものとして合理的かつ正当であるか否か、2 本取引の手続が公正であるか否 か、3 本 | |||
| 05/27 | 18:35 | 8848 | レオパレス２１ |
| 自己株式の取得及び自己株式の公開買付け並びに自己新株予約権の取得に関するお知らせ その他のIR | |||
| の一般株主の皆様の利益の確保の観点から本取引に係る検討、交渉及び判断を行うための体 制の構築を開始いたしました。具体的には、本取引の実施を検討・判断するにあたって慎重を期す るため、当社は、2025 年 4 月 4 日付の当社取締役会決議により、Fortress との間に利害関係を有さ ない当社の独立社外取締役 3 名 ( 渡邊顯氏、柴田拓美氏及び石井歓氏 ) 及び独立社外監査役 1 名 ( 下吹越一孝氏 )から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)の設置につい て決議し、同日、本特別委員会を設置いたしました。また、当社取締役会は、同日、本特別委員会 に対し、1 本 | |||
| 04/25 | 15:30 | 8848 | レオパレス２１ |
| 役員報酬制度の改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 回総会において関連する議案が承 認可決いただけた場合には、以下のとおりといたします。 総会の時 対象報酬等の種類限度額総会日程 備考 の員数 年額 800 百万円以内 2017 年 取締役金銭報酬 11 名 (うち社外取締役分は年額 100 百万円以内 ) 6 月 29 日 ( 使用人兼務取締役の使用人としての給与 は含まない) 年額 300 百万円以内 株式報酬型スト ( 使用人兼務取締役の使用人としての給与 ックオプション は含まない) ・対象者に交付するために必要な当社株式 の取得資金として当社が拠出する金員の 上限、年額 300 百万円以内 ( 使用人兼務 取締役の使用人としての給与は | |||
| 04/25 | 15:30 | 8848 | レオパレス２１ |
| 新たな業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 報酬枠は、2017 年 6 月 29 日開催の第 44 期定時株主総会において決 定した取締役 ( 社外取締役を含みます。)の報酬限度額 ( 年額 800 百万円以内 (うち社外取締 役分は年額 100 百万円以内 ))とは別枠とし、また、対象者は、当社の取締役とします。 本制度の導入により、取締役の報酬は、取基礎報酬 」、取短期インセンティブ( 現金賞与 )」 及び本制度による取長期インセンティブ( 業績連動型株式報酬 )」により構成されることに なります。 本株主総会において本制度の導入に係る議案を原案のとおりご承認いただいた場合、 2017 年 6 月 29 日開催の第 44 期定時株主 | |||
| 11/01 | 15:04 | 8848 | レオパレス２１ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| と中長期の企業価値向上を果たすために、取締役会の構成に当たっては経営の機動性の確保と、経営の監督機能強化 に留意した構成とすることを方針としております。従って、取締役候補者の指名は、業務執行取締役として当社事業や当社を取り巻く事業環境を 熟知した業務執行者から指名し、同時に経営の監督機能を強化するために、社外取締役として専門的見識の高い者を指名しております。取締役 会の構成としましては、監督機能に重点を置くために、取締役の3 分の1 以上を社外取締役とする方針としております。 監査役候補者についても、経営の監督機能を強化するために、財務会計の見識が高い者を重視し、とりわけ社外監査役においては | |||
| 09/26 | 12:00 | 8848 | レオパレス２１ |
| レオパレス21「統合レポート2024」 ESGに関する報告書 | |||
| 、編集方針 .................................... 1 統合レポート2024のポイント .................. 2 01 レオパレス21の価値創造 パ-パス、企業理念 ................................... 3 長期ビジョン ............................................ 4 社長メッセージ ........................................ 5 社外取締役・社外監査役対談 .................... 11 価値創造プロセス | |||
| 07/30 | 15:14 | 8848 | レオパレス２１ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| と中長期の企業価値向上を果たすために、取締役会の構成に当たっては経営の機動性の確保と、経営の監督機能強化 に留意した構成とすることを方針としております。従って、取締役候補者の指名は、業務執行取締役として当社事業や当社を取り巻く事業環境を 熟知した業務執行者から指名し、同時に経営の監督機能を強化するために、社外取締役として専門的見識の高い者を指名しております。取締役 会の構成としましては、監督機能に重点を置くために、取締役の3 分の1 以上を社外取締役とする方針としております。 監査役候補者についても、経営の監督機能を強化するために、財務会計の見識が高い者を重視し、とりわけ社外監査役においては | |||
| 06/27 | 15:00 | 8848 | レオパレス２１ |
| 有価証券報告書－第51期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ◎ ◎ ◎ ○ ○ ◎ ◎ ○ ○ 取締役早島真由美 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 取締役持田直道 ○ ○ ○ ○ ○ 取締役竹倉慎二 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ 取締役山下明男 ○ ○ ○ 取締役劉勁 ○ ○ ○ 社外取締役渡邊顯 ○ ○ ○ ○ ○ 社外取締役中村裕 ○ ○ ○ ○ 社外取締役柴田拓美 ○ ○ ○ ○ 社外取締役石井歓 ○ ○ ○ ○ 監査役鮫島健一郎 ( 注 )2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 監査役村上喜堂 ( 注 )2 ○ 社外監査役吉野二良 ( 注 )2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 社外監査役下吹越一孝 ( 注 )2 ○ IT 委員会 執行役員 - 1 名 1 名 7 名 2 名 5 名 5 | |||
| 06/27 | 14:55 | 8848 | レオパレス２１ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| と中長期の企業価値向上を果たすために、取締役会の構成に当たっては経営の機動性の確保と、経営の監督機能強化 に留意した構成とすることを方針としております。従って、取締役候補者の指名は、業務執行取締役として当社事業や当社を取り巻く事業環境を 熟知した業務執行者から指名し、同時に経営の監督機能を強化するために、社外取締役として専門的見識の高い者を指名しております。取締役 会の構成としましては、監督機能に重点を置くために、取締役の3 分の1 以上を社外取締役とする方針としております。 監査役候補者についても、経営の監督機能を強化するために、財務会計の見識が高い者を重視し、とりわけ社外監査役においては | |||
| 06/21 | 15:00 | 8848 | レオパレス２１ |
| 内部統制システム構築の基本方針の一部改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 上の独立した社外取締役を招聘して構成し、コンプラ イアンス体制を含めた統制環境を整備すると共に、取締役会の意思決定および業務執行の適法 性を監督する機能を強化して、経営の透明性・公正性を確保する。 (3) 当社取締役会の諮問機関としてコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスに関する 体制を確保する。コンプライアンス委員会は、当社社外取締役の中から委員長を選任し、弁護士 等の社外専門家を含めた委員で構成する。コンプライアンス委員会は、当社グループのガバナ ンス強化策の一環として、教育研修や情報管理体制の充実強化等、当社グループのコンプライ アンスに係る施策を企画立案するとともに | |||
| 10/02 | 14:58 | 8848 | レオパレス２１ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の決定方針の開示内容 」および有価証券報告書に掲載しており ます。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社は、経営計画の達成と中長期の企業価値向上を果たすために、取締役会の構成に当たっては経営の機動性の確保と、経営の監督機能強化 に留意した構成とすることを方針としております。従って、取締役候補者の指名は、業務執行取締役として当社事業や当社を取り巻く事業環境を 熟知した業務執行者から指名し、同時に経営の監督機能を強化するために、社外取締役として専門的見識の高い者を指名しております。取締役 会の構成としましては、監督機能に重点を置くために | |||
| 09/29 | 15:00 | 8848 | レオパレス２１ |
| 内部統制システム構築の基本方針の一部改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 上の独立した社外取締役を招聘して構成し、コンプラ イアンス体制を含めた統制環境を整備すると共に、取締役会の意思決定および業務執行の適法 性を監督する機能を強化して、経営の透明性・公正性を確保する。 (3) 当社取締役会の諮問機関としてコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスに関する 体制を確保する。コンプライアンス委員会は、当社社外取締役の中から委員長を選任し、弁護 士等の社外専門家を含めた委員で構成する。コンプライアンス委員会は、当社グループのガバ ナンス強化策の一環として、教育研修や情報管理体制の充実強化等、当社グループのコンプラ イアンスに係る施策を企画立案するとともに | |||
| 06/30 | 13:34 | 8848 | レオパレス２１ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 順としております。取締役の報酬 を決定するに当たっての方針と手続は、本報告書の「 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」および有価証券報告書に掲載しており ます。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社は、経営計画の達成と中長期の企業価値向上を果たすために、取締役会の構成に当たっては経営の機動性の確保と、経営の監督機能強化 に留意した構成とすることを方針としております。従って、取締役候補者の指名は、業務執行取締役として当社事業や当社を取り巻く事業環境を 熟知した業務執行者から指名し、同時に経営の監督機能を強化するために、社外取締役と | |||
| 06/29 | 15:00 | 8848 | レオパレス２１ |
| 有価証券報告書－第50期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 長宮尾文也 ◎ ◎ ◎ ○ ○ ◎ ◎ ○ ○ 取締役早島真由美 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 取締役持田直道 ○ ○ ○ ○ ○ 取締役竹倉慎二 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ 取締役山下明男 ○ ○ 〇 取締役劉勁 ○ ○ 〇 社外取締役渡邊顯 ○ ○ ○ ○ ○ 社外取締役中村裕 ○ ○ ○ ○ ○ 社外取締役柴田拓美 ○ ○ ○ ○ ○ 社外取締役石井歓 ○ ○ ○ ○ ○ 監査役鮫島健一郎 ( 注 )2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 監査役村上喜堂 ( 注 )2 ○ 社外監査役吉野二良 ( 注 )2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 社外監査役下吹越一孝 ( 注 )2 ○ IT 委員会 執行役員 | |||
| 07/01 | 10:41 | 8848 | レオパレス２１ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 環境を 熟知した業務執行者から指名し、同時に経営の監督機能を強化するために、社外取締役として専門的見識の高い者を指名しております。取締役 会の構成としましては、監督機能に重点を置くために、取締役の3 分の1 以上を社外取締役とする方針としております。 監査役候補者についても、経営の監督機能を強化するために、財務会計の見識が高い者を重視し、とりわけ社外監査役においては、独立的地位 と専門的見識の高い者を指名しております。 これらの方針に従って選任するために、取締役候補者および監査役候補者の指名については、指名報酬委員会による審議を経て取締役会で決 定しております。 なお、取締役および監査役の解任 | |||
| 06/29 | 15:00 | 8848 | レオパレス２１ |
| 有価証券報告書－第49期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 告書 ( 役名 ) ( 氏名 ) 取締役会 経営 会議 執行 役員会 指名 報酬 委員会 コンプラ イアンス 委員会 リスク 管理 委員会 人事 委員会 サステナ ビリティ 委員会 IT 委員会 代表取締役社長宮尾文也 ◎ ◎ ◎ ○ ○ ◎ ◎ ○ ○ 取締役早島真由美 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 取締役持田直道 ○ ○ ○ ○ ○ 取締役竹倉慎二 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ 取締役山下明男 ○ ○ 〇 取締役劉勁 ○ ○ 〇 社外取締役渡邊顯 ○ ○ ○ ○ ○ 社外取締役中村裕 ○ ○ ○ ○ ○ 社外取締役柴田拓美 ○ ○ ○ ○ ○ 社外取締役石井歓 ○ ○ ○ ○ ○ 監査役鮫 | |||
| 02/10 | 15:00 | 8848 | レオパレス２１ |
| 2022年3月期 第3四半期決算概要 その他のIR | |||
| -1: 再発防止策について1 再発防止策の進捗 (2021 年 11 月末現在 ) 完了実施中着手合計 1. 企業風土の抜本的改革 16 0 0 16 2. コンプライアンス・リスク管理体制の再構築 11 1 0 12 3. 建築請負事業体制の見直し 22 0 0 22 合計 49 1 0 50 � コンプライアンス・リスク管理 コンプライアンス委員会 • 毎月 1 回計 12 回開催 • 社外取締役の中から委員長を互選し、弁護士等の社外専門家を含めた委員 で構成。 • ガバナンス強化策の一環として教育研修や情報管理体制の充実・強化などコ ンプライアンスに係る施策を企画・立案するとともに、監視 | |||
| 02/10 | 15:00 | 8848 | レオパレス２１ |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| ) 役職 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 氏名 山下明男 劉勁 親会社等又は グループ企業での役職 フォートレス・インベストメン ト・グループ・ジャパン合同会社 在日代表 フォートレス・インベストメン ト・グループ・ジャパン合同会社 マネージング・ディレクター 就任理由 不動産ファイナンス、都市再生ファンド、マ ネジメント・バイアウトなどを数多く手が けており、同氏の高い見識および企業経営 に関する深い知識を当社の成長戦略に活か していただけるものと判断したため。 不動産関連事業や企業への投資および再生 案件を数多く手がけており、同氏の高い見 識および企業経営に関する深い知識、経験 | |||