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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.033 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/26 | 15:28 | 8869 | 明和地所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| します。 当社は指名報酬委員会を設置しておりませんが、当社の役員構成は、社外取締役 2 名、社外監査役 3 名と、役員 14 名の3 分の1 超を社外役員で 構成しており、現行の意思決定手続きにおいても、十分に客観性や透明性が確保されていると判断しております。 (5) 株主総会において取締役・監査役選解任議案がある場合、招集通知に個 々の選解任理由を記載いたします (https://www.meiwajisyo.co.jp/corp/ir/information/)。 【 補充原則 3-1-3】 サステナビリティについての取組み等 当社は、取締役および執行役員で構成するサステナビリティ委員会を | |||
| 06/24 | 14:23 | 8869 | 明和地所 |
| 有価証券報告書－第40期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 行を行う取締役執行役員 9 名と社外取締役 2 名で構成されております。取締役会 は、毎月 1 回の定例開催に加え、必要に応じて臨時開催を行い、重要な経営事項、業務執行に係る事項の決定 及び業務執行の監督を行っております。取締役会には監査役が出席し、必要に応じて意見を述べております。 ※ 当社は2026 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会の決議事項として「 取締役 11 名選任の件 」を提案してお り、当該議案が承認可決されると、当社の取締役は11 名 (うち社外取締役 2 名 )となります。 ◇ 経営戦略会議 取締役と執行役員で構成され、毎週 1 回、当社の経営全般にかかわる重要事項 | |||