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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 32 件 ( 21 ～ 32) 応答時間：0.134 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
06/27 14:19 8881 日神グループホールディングス
有価証券報告書－第49期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
株式所有制度の内容 】 1 役員株式所有制度の概要 当社は、取締役 ( 社外取締役を除きます。)を対象として、取締役の報酬と株式価値との連動性をより明確に し、対象役員が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長 期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、取締役に対する株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」を導入しております。 当該制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、対象役員に対して、当社が 定める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当
02/10 15:58 8881 日神グループホールディングス
四半期報告書－第49期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31) 四半期報告書
ることを目的として、2021 年 6 月 25 日開催の第 47 回定時株主総会決議に基づき、取締役 ( 社外取締役を 除く)に対する株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT)」( 以下 「 本制度 」という。)を導入しております。 (1) 取引の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、対象取締役に対して当社が定 める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭が本信託を通じて給付 される制度です。なお、対象取締役が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として退任時となります。 (2) 信託に残存する自社の株式 信託に残存する
11/11 16:02 8881 日神グループホールディングス
四半期報告書－第49期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日) 四半期報告書
第 32 項 (1)に基づき、実務対応報 告第 42 号の適用に伴う会計方針の変更による影響はないものとみなしております。 ( 取締役に対する株式給付信託の導入 ) 当社は、取締役の報酬と株式価値との連動性をより明確にし、対象役員が株価上昇によるメリットのみなら ず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意 識を高めることを目的として、2021 年 6 月 25 日開催の第 47 回定時株主総会決議に基づき、取締役 ( 社外取締役を 除く)に対する株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT)」( 以下 「 本制度 」という。)を導入しており
08/08 16:57 8881 日神グループホールディングス
四半期報告書－第49期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日) 四半期報告書
役 ( 社外取締役を 除く)に対する株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT)」( 以下 「 本制度 」という。)を導入しております。 (1) 取引の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、対象取締役に対して当社が定 める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭が本信託を通じて給付 される制度です。なお、対象取締役が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として退任時となります。 (2) 信託に残存する自社の株式 信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額 ( 付随費用の金額を除く。)により純資産の部に自己株式 として計
07/06 11:28 8881 日神グループホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 【 原則 3-1 情報開示の充実 】 (1) 当社は、企業理念や長期ビジョン・中期経営計画などについてホームページ等において開示しております。 (2)コーポレートガバナンスの基本方針をコーポレートガバナンス報告書及び有価証券報告書に記載しております。 (3) 取締役の報酬等については、株主総会の決議による取締役それぞれの報酬総額の限度内で、会社の業績や経営内容、経済情勢等を考慮 し、取締役個人の業績評価・貢献度に基づき、構成員の過半数を独立社外取締役とする指名・報酬委員会での審議を経たうえで、取締役会にて 審議し決定します。 (4) 経営陣幹部の選解任及び取締役の指名については、指名・報酬委員
06/30 12:45 8881 日神グループホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
を目的として企業型確定拠出年金制度を導入しております。 【 原則 3-1 情報開示の充実 】 (1) 当社は、企業理念や長期ビジョン・中期経営計画などについてホームページ等において開示しております。 (2)コーポレートガバナンスの基本方針をコーポレートガバナンス報告書及び有価証券報告書に記載しております。 (3) 取締役の報酬等については、株主総会の決議による取締役それぞれの報酬総額の限度内で、会社の業績や経営内容、経済情勢等を考慮し 、取締役個人の業績評価・貢献度に基づき、構成員の過半数を独立社外取締役とする指名・報酬委員会での審議を経たうえで、取締役会にて審 議し決定します。 (4) 経営
06/27 14:21 8881 日神グループホールディングス
有価証券報告書－第48期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
所有制度の内容 】 1 役員株式所有制度の概要 当社は、取締役 ( 社外取締役を除きます。)を対象として、取締役の報酬と株式価値との連動性をより明確に し、対象役員が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長 期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、取締役に対する株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」を導入しております。 当該制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、対象役員に対して、当社が 定める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株
04/01 15:00 8881 日神グループホールディングス
役員人事内定に関するお知らせ その他のIR
かつ 克 み 美 日神管財株式会社代表取締 役社長 社外取締役 し 清 みず 水 いく 郁 お 夫 ― ※ 清水郁夫氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引 所に届ける予定であります。 〈ご参考 〉 新任取締役候補者略歴 島田克美 (1966 年 10 月 16 日生 ) 清水郁夫 (1954 年 5 月 4 日生 ) 1988 年 3 月 2021 年 6 月 2021 年 10 月 1978 年 4 月 2008 年 7 月 2011 年 4 月 2015 年 6 月 当社入社 日神管財株式会社代表取締役専務 日神管財株式会社代表取締役社長
02/14 11:47 8881 日神グループホールディングス
四半期報告書－第48期第3四半期(令和3年10月1日－令和3年12月31日) 四半期報告書
の報酬と株式価値との連動性をより明確にし、対象役員が株価上昇によるメリットのみなら ず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意 識を高めることを目的として、2021 年 6 月 25 日開催の第 47 回定時株主総会決議に基づき、取締役 ( 社外取締役を 除く)に対する株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT)」( 以下 「 本制度 」という。)を導入しております。 (1) 取引の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、対象取締役に対して当社が定 める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を
12/29 12:22 8881 日神グループホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 現在の取締役会は、当社及び主要グループ会社から選任された取締役 5 名と、独立社外取締役 3 名で構成されており、その役割・責務を実効的 に果たすために必要かつ適正な規模で構成されていると認識しております。また、独立社外取締役には他社での経営経験を有する者が1 名選任 されております。 スキルマトリックスにつきましては、2022 年 6 月開催予定の第 48 回定時株主総会の招集通知での開示を検討しております。 取締役会の実効性評価につきましては、評価の目的を明確にし「 現状課題の洗い出しと解決 」「 持続的成長・企業価値の向上 」を重点に置いた 評価システムの作成を検討してまいります。結
11/30 15:00 8881 日神グループホールディングス
指名・報酬委員会設置に関するお知らせ その他のIR
各 位 2021 年 11 月 30 日 会社名株式会社日神グループホールディングス 代表者の氏名代表取締役社長堤幸芳 (コード番号 :8881 東証第一部 ) 問い合わせ先代表取締役専務黒岩英樹 電話番号 03- 5360- 2016 指名・報酬委員会設置に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「 指名・報酬委員会 」を設 置することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。 記 (1) 委員会設置の目的 取締役会の諮問機関として「 指名・報酬委員会 」を設置し、取締役の指名や報酬などについ て社外取締役の適切な関与と助言を得ることで
11/12 14:48 8881 日神グループホールディングス
四半期報告書－第48期第2四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日) 四半期報告書
年 6 月 25 日開催の第 47 回定時株主総会決議に基づき、取締役 ( 社外取締役を 除く)に対する株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT)」( 以下 「 本制度 」という。)を導入しております。 (1) 取引の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、対象取締役に対して当社が定 める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭が本信託を通じて給付 される制度です。なお、対象取締役が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として退任時となります。 (2) 信託に残存する自社の株式 信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価