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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.056 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/25 | 10:20 | 4464 | ソフト９９コーポレーション |
| 有価証券報告書－第72期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 点に基 づいたガバナンス方針を設定し、企業規模と事業内容に見合ったコンパクトで実効性のある経営システムの構築を 旨としております。 この方針に基づき、当社の企業統治の体制については、監査役制度を採用し、会社の機関としては会社法に定め られた株主総会、取締役会、監査役会・監査役及び会計監査人の設置を選択するとともに、独立役員である社外取 締役及び社外監査役が取締役会に参加し、各ステークホルダーの立場を踏まえた客観的な意見・助言を行うことに よって、受託者責任を踏まえた合理的な取締役会の運営に努めております。 (ⅰ) 取締役会の運営 ・取締役会は、取締役会規程等に基づき付議事項の審議及び重要な報告 | |||
| 06/23 | 14:57 | 8891 | ＡＭＧホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 及び後継者育成について充分な議論がなされているとは言えないた め、引き続き検討してまいります。 【 原則 4-8】 当社は、高い専門的知識と豊富な実務経験を有する1 名の独立社外取締役を選任しております。当社グループの事業規模からみて、独立した 中立の立場から経営の監視及び監督の機能を十分果たすことが出来ていると判断しております。 【 補充原則 4-10-1】 当社においては、任意の指名委員会・報酬委員会を設置しておりません。当社は、取締役の選任等に関する議案の株主総会への提出の決定 並びに役員報酬制度及び報酬基準の決定又は変更を行うにあたり、取締役会において独立社外取締役の適切な関与と助言を | |||
| 06/22 | 14:34 | 8891 | ＡＭＧホールディングス |
| 有価証券報告書－第41期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 題と位置付け、コーポレート・ガバナン スの充実に取り組んでまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、2021 年 2 月 25 日開催の臨時株主総会決議により、監査等委員会設置会社に移行しております。この移 行は、監査等委員である取締役に取締役会での議決権を付与することで、取締役会の監督機能を強化し、コーポ レート・ガバナンスの一層の充実を図ることを目的としております。 ( 取締役会 ) 取締役会は、取締役 7 名 (うち社外取締役 2 名、本書提出日現在 )で構成されております。取締役会は毎月一 回開催され、法定事項及び当社グループの経営に係る重要事項について | |||