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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 97 件 ( 61 ～ 80) 応答時間：0.295 秒
ページ数： 5 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/27 | 10:48 | 8892 | 日本エスコン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 等委員会により業務執行の管理監督及び監査を行っております。 取締役会は、業務執行取締役 3 名、非業務執行取締役 3 名、監査等委員である取締役 4 名の計 10 名で構成されております。経営監督機能を高める べく、非業務執行取締役 3 名全員及び監査等委員である取締役 4 名の内 3 名、計 6 名が社外取締役、内 5 名が独立社外取締役で構成されておりま す。取締役会は原則月 1 回以上開催され、重要な事項はすべて報告・審議され、決定事項の執行状況報告と合わせ、経営情報の適時的確な把握 と効果的統制を確保しております。 監査等委員会は、原則月 1 回開催されております。また、その独立性を高 | |||
| 01/27 | 15:00 | 8892 | 日本エスコン |
| 2022年12月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 2020 年 1 月に取締役の指名、報酬等にかかる取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的と して、「 指名・報酬諮問委員会 」を設置し、取締役の選任及び報酬につき公平性・透明性を確保しております。 ・後継者育成 後継者候補制度いわゆるサクセッションプランへの取組みも開始し、2023 年 1 月には計 7 名を雇用型執行役員とし て選任しております。 ・取締役会の多様性 当社の取締役会は業務執行取締役 3 名、社外取締役 2 名、監査等委員である取締役 3 名の計 8 名で構成されてお り、取締役の半数となる4 名 ( 内女性 1 名 )を独立役員として選定しております。また | |||
| 01/27 | 15:00 | 8892 | 日本エスコン |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 田賢司 当社代表取締役社長社長執行役員 当社専務取締役専務執行役員経営企画本部長 当社取締役執行役員管理本部長 川島敦当社取締役 ( 非常勤 ) 大槻啓子当社取締役 ( 非常勤 ) ※ 川島敦氏及び大槻啓子氏は、社外取締役候補者であります。 ※ 当社は、川島敦氏及び大槻啓子氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ており、両氏の再任が承認さ れた場合には、引き続き独立役員として届け出る予定であります。 ※ 中西稔及び藤田賢司は、2023 年 1 月 30 日付組織変更に伴い、それぞれ経営企画本部長、管理本部長に就任 する予定であります。 2. 新任の取締役候補者 ( 監査等委員である取締役を除く | |||
| 10/26 | 15:02 | 8892 | 日本エスコン |
| 四半期報告書－第28期第3四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日) 四半期報告書 | |||
| 社グループの財政状態、経 営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼす可能性があります。 24/34EDINET 提出書類 株式会社日本エスコン(E03992) 四半期報告書 ( 役員向け株式給付信託 ) (1) 取引の概要 1 当社は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役及び非業務執行取締役を除きます。) 及 び役付執行役員 ( 委任型 )( 以下 「 取締役等 」といい、断りがない限り同様とします。)の報酬と当社の経 営成績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落 によるリスクまでも株主の皆様と共有することで、中長 | |||
| 10/26 | 15:00 | 8892 | 日本エスコン |
| 2022年12月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 員である取締役、社外取締役及び非業務執行取締役を除きます。) 及び役 付執行役員 ( 委任型 )( 以下 「 取締役等 」といい、断りがない限り同様とします。)の報酬と当社の経営成績及 び株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落によるリス クまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な経営成績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高める ことを目的として、2015 年 3 月 20 日開催の定時株主総会において、業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」 といい、本制度に関して株式会社りそな銀行と締結する信託契約に基づいて設定される信託を | |||
| 08/15 | 15:05 | 8892 | 日本エスコン |
| 株式会社エスコンアセットマネジメントによる業務改善計画提出に関するお知らせ その他のIR | |||
| 。 イ. 監査等委員会設置会社への移行 取締役会における議決権を有する社外取締役を置くことにより取締役会によるガバナンス機能を適 切に発揮させ監査機能を強化する観点から、2022 年 6 月 28 日付にて、監査役 1 名体制から監査等委 員会体制に移行しました。監査等委員である取締役 3 名の内、社外取締役を 2 名とし、1 名は財務省 出身の弁護士であり、1 名は有限責任あずさ監査法人元パートナーの公認会計士です。 2【 変更前の取締役及び監査役 】 代表取締役 ( 常勤、専任 ) 鍵山武治 取締役 ( 常勤、専任 ) 徳永寛 取締役 ( 非常勤 ) 中西稔 監査役 ( 非常勤 ) 鈴木裕 | |||
| 07/26 | 15:03 | 8892 | 日本エスコン |
| 四半期報告書－第28期第2四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日) 四半期報告書 | |||
| 式会社日本エスコン(E03992) 四半期報告書 ( 役員向け株式給付信託 ) (1) 取引の概要 1 当社は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役及び非業務執行取締役を除きます。) 及 び役付執行役員 ( 委任型 )( 以下 「 取締役等 」といい、断りがない限り同様とします。)の報酬と当社の経 営成績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落 によるリスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な経営成績の向上と企業価値の増大に貢献する 意識を高めることを目的として、2015 年 3 月 20 日開催の定時株主総会において | |||
| 07/26 | 15:00 | 8892 | 日本エスコン |
| 2022年12月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 関する仮定について重要な 変更はありません。 しかしながら、新型コロナウイルス感染症拡大による影響は不確定要素が多く、不動産市況がさらに悪化した場 合には、保有する不動産に係る棚卸資産評価損や減損損失の計上等により、当社グループの財政状態、経営成績及 びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼす可能性があります。 ( 役員向け株式給付信託 ) (1) 取引の概要 1 当社は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役及び非業務執行取締役を除きます。) 及び役 付執行役員 ( 委任型 )( 以下 「 取締役等 」といい、断りがない限り同様とします。)の報酬と当社の経営成績 及び株式価 | |||
| 07/15 | 16:35 | 8892 | 日本エスコン |
| 株式会社エスコンアセットマネジメントに対する行政処分について その他のIR | |||
| 2止策の更なる検討を行い、物件取得の際の利益相反管理態勢の再構築と有効性の検証を図ります。 ( 注 )「スポンサー」とは、本資産運用会社の完全親会社である株式会社日本エスコンをいいます。 (2) 組織変更 1 監査等委員会設置会社への移行 (2022 年 6 月 28 日付 ) 監査役 1 名体制から、取締役会及び監査等委員会による業務執行の管理監督を行うとともに、監 査等委員会による取締役の職務の執行の監査を行う体制に移行しました。監査等委員である取締役 3 名の内、社外取締役を 2 名とし、1 名は財務省出身の弁護士であり、1 名は元有限責任あずさ監 査法人パートナーの公認会計士です。取締 | |||
| 06/30 | 15:02 | 8892 | 日本エスコン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 委員会により業務執行の管理監督及び監査を行っております。 取締役会は、業務執行取締役 3 名、非業務執行取締役 2 名、監査等委員である取締役 3 名の計 8 名で構成されております。経営監督機能を高める べく、非業務執行取締役及び監査等委員である取締役 5 名全員が社外取締役、内 4 名が独立社外取締役で構成されております。取締役会は原則 月 1 回以上開催され、重要な事項はすべて報告・審議され、決定事項の執行状況報告と合わせ、経営情報の適時的確な把握と効果的統制を確保 しております。 監査等委員会は、原則月 1 回開催されております。また、その独立性を高めるべく、上記のとおり監査等委員の全 | |||
| 06/29 | 17:00 | 4464 | ソフト９９コーポレーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 【 原則 3-1-2 情報開示の充実 】 株主総会招集通知については、重要事項より英語化を実施します。また、年 2 回実施している決算及び第二四半期決算説明会の資料についても 、英文化を実施することで、株主の利便性向上に努めております。その他の株主向け情報の英語化については、海外株主比率の増減に応じて適 宜検討を進めてまいります。 【 原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社取締役会においては、独立社外取締役を含む全社外取締役と独立監査役を含む全監査役が出席し、取締役会への意見提言や客観的な取 締役会評価を行うことによって取締役会運営と業務執行の監視を行っており、公平公正で客観性のある判 | |||
| 06/29 | 14:02 | 4464 | ソフト９９コーポレーション |
| 有価証券報告書－第68期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| の構築を目指 し、経営の中枢である取締役会について、“ 運営 ”、“ 人事 ”、“ 監視と助言 ”、“ 活動支援 ”の4つの観点に基 づいたガバナンス方針を設定し、企業規模と事業内容に見合ったコンパクトで実効性のある経営システムの構築を 旨としております。 この方針に基づき、当社の企業統治の体制については、監査役制度を採用し、会社の機関としては会社法に定め られた株主総会、取締役会、監査役会・監査役及び会計監査人の設置を選択するとともに、独立役員である社外取 締役及び社外監査役が取締役会に参加し、各ステークホルダーの立場を踏まえた客観的な意見・助言を行うことに よって、受託者責任を踏まえた合理 | |||
| 04/27 | 15:04 | 8892 | 日本エスコン |
| 四半期報告書－第28期第1四半期(令和4年1月1日－令和4年3月31日) 四半期報告書 | |||
| ・フローの状況に重要な影響を及ぼす可能性があります。 21/30EDINET 提出書類 株式会社日本エスコン(E03992) 四半期報告書 ( 役員向け株式給付信託 ) (1) 取引の概要 1 当社は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役及び非業務執行取締役を除きます。) 及 び役付執行役員 ( 委任型 )( 以下 「 取締役等 」といい、断りがない限り同様とします。)の報酬と当社の経 営成績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落 によるリスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な経営成績の向上と企業価値の増大に貢献する 意 | |||
| 04/27 | 15:00 | 8892 | 日本エスコン |
| 2022年12月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 結会計年度の有価証券報告書に記載した新型コロナウイルス感染症拡大の影響に関する仮定について重 要な変更はありません。 しかしながら、新型コロナウイルス感染症拡大による影響は不確定要素が多く、不動産市況がさらに悪化し た場合には、保有する不動産に係る棚卸資産評価損や減損損失の計上等により、当社グループの財政状態、経 営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼす可能性があります。 - 15 -株式会社日本エスコン(8892)2022 年 12 月期第 1 四半期決算短信 ( 役員向け株式給付信託 ) (1) 取引の概要 1 当社は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役及び | |||
| 03/31 | 09:10 | 8892 | 日本エスコン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 委員会により業務執行の管理監督及び監査を行っております。 取締役会は、業務執行取締役 3 名、非業務執行取締役 2 名、監査等委員である取締役 3 名の計 8 名で構成されております。経営監督機能を高める べく、非業務執行取締役及び監査等委員である取締役 5 名全員が社外取締役、内 4 名が独立社外取締役で構成されております。取締役会は原則 月 1 回以上開催され、重要な事項はすべて報告・審議され、決定事項の執行状況報告と合わせ、経営情報の適時的確な把握と効果的統制を確保 しております。 監査等委員会は、原則月 1 回開催されております。また、その独立性を高めるべく、上記のとおり監査等委員の全 | |||
| 03/28 | 14:54 | 8892 | 日本エスコン |
| 有価証券報告書－第27期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 要 当社は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役及び非業務執行取締役を除きます。) 及び役 付執行役員 ( 委任型 )( 以下 「 取締役等 」といい、断りがない限り同様とします。)の報酬と当社の経営成績 及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落によるリ スクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な経営成績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高め ることを目的として、2015 年 3 月 20 日開催の定時株主総会において、業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制 度 」といい、本制度に関して株式会社りそな銀行と締結する | |||
| 01/27 | 15:00 | 8892 | 日本エスコン |
| 2021年12月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役及び非業務執行取締役を除きます。) 及び役 付執行役員 ( 委任型 )( 以下 「 取締役等 」といい、断りがない限り同様とします。)の報酬と当社の経営成績及 び株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落によるリス クまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な経営成績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高める ことを目的として、2015 年 3 月 20 日開催の定時株主総会において、業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」 といい、本制度に関して株式会社りそな銀行と締結する信託契約に基づいて設定 | |||
| 01/27 | 15:00 | 8892 | 日本エスコン |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 田賢司 現当社代表取締役社長社長執行役員 現当社専務取締役専務執行役員管理本部長 現当社取締役執行役員社長室長 川島敦現当社取締役 ( 非常勤 ) 大槻啓子現当社取締役 ( 非常勤 ) ※ 川島敦氏及び大槻啓子氏は、社外取締役候補者であります。 ※ 当社は、川島敦氏及び大槻啓子氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ており、両氏の再任が承認さ れた場合には、引き続き独立役員として届け出る予定であります。 2. 監査等委員である取締役候補者 ( 重任 ) 西岳正義現当社取締役 ( 常勤の監査等委員 ) 溝端浩人現当社取締役 ( 監査等委員 ) 福田正現当社取締役 ( 監査等委員 ) ※ 西岳正義 | |||
| 12/28 | 15:00 | 8892 | 日本エスコン |
| FUEL株式会社 株式の取得(子会社化)に関するお知らせ その他のIR | |||
| 。 当社執行役員である織井渉が FUEL の社外 取締役であります。 該当事項はありません。 9 当該会社の最近 3 年間の経営成績 ( 単位 : 千円 ) 決算期 2018 年 12 月期 2019 年 12 月期 2020 年 12 月期 売上高 34,268 5,113 8,854 営業利益 △1,943 △55,146 △108,101 経常利益 344 △54,549 △108,095 当期純利益 91 △57,292 △110,186 純資産 30,264 125,472 229,127 総資産 83,051 135,386 321,611 3. 株式取得の相手先の概要 1 名称細 | |||
| 12/28 | 14:31 | 4464 | ソフト９９コーポレーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 提出日現在において、コーポレートガバナンス・コードの未実施の各原則は以下の通りであります。 【 原則 3-1-2 情報開示の充実 】 株主総会招集通知については、重要事項より英語化を実施します。また、年 2 回実施している決算及び第二四半期決算説明会の資料についても 、英文化を実施することで、株主の利便性向上に努めております。その他の株主向け情報の英語化については、海外株主比率の増減に応じて適 宜検討を進めてまいります。 【 原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社取締役会においては、独立社外取締役を含む全社外取締役と独立監査役を含む全監査役が出席し、取締役会への意見提言や客観的な取 | |||