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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.134 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
06/29 14:06 4464 ソフト９９コーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 【 原則 3-1-2 情報開示の充実 】 株主総会招集通知については、重要事項より英語化を実施します。その他の株主向け情報の英語化については、海外株主比率の増減に応じて 適宜検討を進めてまいります。 【 原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社取締役会においては、独立社外取締役を含む全社外取締役と独立監査役を含む全監査役が出席し、取締役会への意見提言や客観的な取 締役会評価を行うことによって取締役会運営と業務執行の監視を行っており、公平公正で客観性のある判断が行われる環境であると認識しており ます。 また、当社の現在の企業規模および取締役会の構成員数からみて複雑な機関設計はそぐわないため
06/29 11:56 8897 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
充原則 4-1-1】 当社では、法令及び取締役会規程等の社内規程の定めるところに従い、取締役会において決定すべき事項としているもの以外の個別の業務執 行については、当該業務を担当する役員等やグループ経営会議等の下位の会議体にその決定権限の委任・委譲を行っております。具体的な委 任の範囲については、職務権限規程で明確に定めるとともに、グループ全体に影響する事項については、グループ経営会議等の下位の会議体で 討議する体制を整備しており、迅速かつ効率的な業務執行に努めております。 【 補充原則 4-3-2、4-3-3】 取締役とCEO 以下の経営陣の選任・解任については、独立社外取締役が半数以上で構
06/25 10:20 4464 ソフト９９コーポレーション
有価証券報告書－第72期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
点に基 づいたガバナンス方針を設定し、企業規模と事業内容に見合ったコンパクトで実効性のある経営システムの構築を 旨としております。 この方針に基づき、当社の企業統治の体制については、監査役制度を採用し、会社の機関としては会社法に定め られた株主総会、取締役会、監査役会・監査役及び会計監査人の設置を選択するとともに、独立役員である社外取 締役及び社外監査役が取締役会に参加し、各ステークホルダーの立場を踏まえた客観的な意見・助言を行うことに よって、受託者責任を踏まえた合理的な取締役会の運営に努めております。 (ⅰ) 取締役会の運営 ・取締役会は、取締役会規程等に基づき付議事項の審議及び重要な報告
06/24 12:08 8897 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス
有価証券報告書－第54期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ついて 当社ではグループの安定的かつ持続可能な成長を支えるために、グループ全体のリスクを統括するリスクマ ネジメント委員会を定期的に開催することで、積極的かつ戦略的なリスク管理を実践しております。 1 開催頻度 リスクマネジメント委員会は年 4 回の定例会議に加え、業界や市場の変化等に対応するため必要に応じて 開催しております。これにより、リスクに対する迅速な意思決定と適切な対応が確保されております。 2 委員構成 原則として、当社のリスクマネジメント委員会は、グループCROを委員長に、グループCFOと2 名の 社外取締役を委員とする構成となっており、これにより、機動的かつ専門的な視点から