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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.05 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/23 | 12:00 | 8914 | エリアリンク |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 付を要せずに行い、当社の執行役員に対しては、当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産 として払込み、当社普通株式の割当てを受ける方法により行います。 1 当社の取締役に対する処分の概要 (1) 割当日 2026 年 5 月 22 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 53,030 株 (3) 処分価額 1 株につき1,072 円 (4) 割当予定先当社取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 53,030 株 割当予定先に対する本自己株式処分は、取締役の報酬と して無償で交付されるものですが( 会社法第 202 条の (5) その他 2)、公正な評価額は、本日開催の取締役 | |||
| 03/26 | 10:02 | 8914 | エリアリンク |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 若い代表取締役社長が就任したこともあり、最高経営責任者等の具体的な後 継者計画を策定してはおりませんが、その重要性は認識しており、今後、取締役会は、中長期的な企業価値向上に向けた次世代幹部の育成状況 等を適切に監督していく予定です。 【 補充原則 4-8-2】 当社の取締役会は社内取締役 4 名と独立社外取締役 2 名の計 6 名で構成されており、取締役会における独立社外取締役の員数は3 分の1となっ ております。社内取締役、及び監査役 ( 会 )と独立社外取締役との連携体制は円滑に機能していることから、現時点では筆頭独立社外取締役の選 定に関しては不要であると判断しております。 【 原則 4 | |||
| 03/26 | 09:30 | 8914 | エリアリンク |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 2026 年 3 月 25 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 13.5 円総額 686,231,568 円 ロ効力発生日 2026 年 3 月 26 日 第 2 号議案取締役 6 名選任の件 林尚道、鈴木貴佳、大滝保晃、西澤実、幸田昌則、及び内村涼子を取締役に選任するものであります。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 井上弘毅を監査役に選任するものであります。 第 4 号議案取締役及び監査役の報酬額改定の件 取締役の報酬額は年額 350 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 50 百万円以内 )、また監 | |||
| 03/24 | 10:09 | 8914 | エリアリンク |
| 有価証券報告書－第31期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| エリアリンク株式会社 (E04011) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度 ) 当社は、2021 年 2 月 12 日開催の取締役会において、取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬制度 の導入を決議し、2021 年 3 月 24 日開催の第 26 回定時株主総会においてその議案を決議しました。 なお、2026 年 3 月 25 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、「 取締役に対する譲渡制限付株式報酬 制度の改定の件 」を上程しており、報酬枠の変更を予定しております。 1 制度の概要 取締 | |||