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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.026 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/29 | 12:52 | 8918 | ランド |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 要な業務執行に関する事項を取締役会において付議すべ き事項として規定しております。 取締役会規程により取締役会が決定すべきこととしている事項以外の重要事項については、組織規程にて定め、取引及び業務の規模や性質に 応じて社内部門長の職務権限、職務分掌等について明確にしております。 【 原則 4-8 】 〈 独立社外取締役の有効な活用 〉 当社は、監査等委員である取締役として4 名の独立社外取締役を選任しております。 【 原則 4-9】 〈 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 〉 当社は、会社法の定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める独立性の基準を満たすことを独立社外取締役を指名する | |||
| 05/28 | 12:09 | 8918 | ランド |
| 有価証券報告書－第30期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 当社の取締役会は、取締役 6 名で構成されており、うち社外取締役は4 名であります。 取締役会は、業務執行に係る重要事項の決定機関として、法令及び定款に定められた事項並びに重要な業 務に関する事項を決議するとともに、取締役の職務執行状況を監督しております。 毎月 1 回の定例取締役会において、業務執行に携わる責任者も同席のもと、月次での予実管理分析を行 い、業務の進捗状況を把握するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催することにより、迅速かつ適切な意 思決定に努めております。 なお、本有価証券報告書提出日現在の取締役会の構成は以下のとおりです。 議長 : 代表取締役社長松谷昌樹 構成員 : 常 | |||