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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
05/29 10:21 8931 和田興産
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
りませんが、後継者育成の観点から、役員・部長等につきましては、取締 役会や常務会への出席を通じた経営上の重要課題への関与や、各部門における中期経営計画等、事業計画の立案等を通じて経営能力の向上 に努めており、将来の経営陣の育成を見据えた対応を図っております。また、2024 年 10 月に取締役会の諮問機関として指名委員会を設置し、後 継者計画の策定・運用に関する事項等を審議することとしており、これらの対応を進めつつ、取締役会にて後継者育成のプランニングの策定を検 討してまいります。 【 補充原則 4-81】 当社は独立社外取締役の有効活用の観点から独立社外取締役相互間の情報共有、認識の一致は取
05/25 09:33 8931 和田興産
有価証券報告書－第60期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
会社日本カストディ銀行 ( 信託口 )が保有する「 役員向け株式交付信託 」に係る当社株式 66,900 株は、上 記自己株式に含めておりません。 23/83 EDINET 提出書類 和田興産株式会社 (E04029) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、2024 年 4 月 12 日開催の取締役会において役員報酬制度の見直しを行い、取締役 ( 監査等委員である取 締役及び社外取締役を除きます。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動に よる利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督
02/16 16:13 ＢＣＪー１０２
公開買付届出書 公開買付届出書
を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更
12/26 13:50 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書
。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の
08/08 17:39 8931 和田興産
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ませんが、後継者育成の観点から、役員・部長等につきましては、取締 役会や常務会への出席を通じた経営上の重要課題への関与や、各部門における中期経営計画等、事業計画の立案等を通じて経営能力の向上 に努めており、将来の経営陣の育成を見据えた対応を図っております。また、2024 年 10 月に取締役会の諮問機関として指名委員会を設置し、後 継者計画の策定・運用に関する事項等を審議することとしており、これらの対応を進めつつ、取締役会にて後継者育成のプランニングの策定を検 討してまいります。 【 補充原則 4-81】 当社は独立社外取締役の有効活用の観点から独立社外取締役相互間の情報共有、認識の一致は取締
05/29 09:48 8931 和田興産
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
りませんが、後継者育成の観点から、役員・部長等につきましては、取締 役会や常務会への出席を通じた経営上の重要課題への関与や、各部門における中期経営計画等、事業計画の立案等を通じて経営能力の向上 に努めており、将来の経営陣の育成を見据えた対応を図っております。また、2024 年 10 月に取締役会の諮問機関として指名委員会を設置し、後 継者計画の策定・運用に関する事項等を審議することとしており、これらの対応を進めつつ、取締役会にて後継者育成のプランニングの策定を検 討してまいります。 【 補充原則 4-81】 当社は独立社外取締役の有効活用の観点から独立社外取締役相互間の情報共有、認識の一致は取
05/29 09:09 8931 和田興産
有価証券報告書－第59期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書
合 (%) ( 自己保有株式 ) 和田興産株式会社 神戸市中央区栄町通 4-2-13 75,500 - 75,500 0.68 計 ― 75,500 - 75,500 0.68 ( 注 ) 株式会社日本カストディ銀行 ( 信託口 )が保有する「 役員向け株式交付信託 」に係る当社株式 69,100 株は、上 記自己株式に含めておりません。 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、2024 年 4 月 12 日開催の取締役会において役員報酬制度の見直しを行い、取締役 ( 監査等委員である取 締役及び社外取締役を除きます。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価
05/01 12:00 8931 和田興産
第59回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
役 ( 監査等委員 ) 中務尚子 社会福祉法人イエス団監事 社会福祉法人神港園評議員 生活協同組合コープこうべ理事 角南商事株式会社取締役会長 スナミビジネスマシン株式会社代表取締役社長 神戸商工会議所常議員 一般財団法人兵庫県肢体不自由児者協会副会長 一般社団法人神戸日華実業協会副会長 薗田公認会計士事務所代表 ( 公認会計士 ) ジャパンフォース株式会社代表取締役社長 瑛智税理士法人代表社員 ( 税理士 ) 応研株式会社監査役 弁護士法人中央総合法律事務所 ナカバヤシ株式会社社外取締役監査等委員 株式会社山善社外取締役監査等委員 ( 注 )1. 齋藤富雄、谷口時寛、大髙裕司、角南忠昭、薗田
03/28 14:46 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の
02/18 14:11 ＪＩＣＣ－０４
公開買付届出書 公開買付届出書
プレスリリースによれば、対象者取締役会は、第一次入札プロセスが開始された直後の2023 年 4 月 14 日、本公開買付けが対象者株式を非公開化することを目的とする本取引の一環として行われること等を踏まえ、 本公開買付価格の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定過 程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避することを目的として、公開買付者及び対象者並びに 本取引の成否のいずれからも独立した、新美潤氏 ( 対象者社外取締役 )、荒木泉子氏 ( 対象者社外取締役監査等 委員 )、小林邦一氏 ( 対象者社外取締役監査等委員 )の3 名から構成される、東京証券
12/27 13:21 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書
行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に
10/11 15:54 8931 和田興産
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
役会や常務会への出席を通じた経営上の重要課題への関与や、各部門における中期経営計画等、事業計画の立案等を通じて経営能力の向上 に努めており、将来の経営陣の育成を見据えた対応を図っております。引き続きこれらの対応を進めつつ、取締役会にて後継者育成のプランニン グの策定を検討してまいります。 【 補充原則 4-81】 当社は独立社外取締役の有効活用の観点から独立社外取締役相互間の情報共有、認識の一致は取締役会の実質的な議論に資するものと考え ていることから、会合などの情報共有の場を設けることも検討してまいります。 【 補充原則 4-82】 独立社外取締役と経営陣の連携につきましては取締役会の事務局
10/11 15:30 8931 和田興産
指名委員会及び報酬委員会の設置に関するお知らせ その他のIR
の内容 ・株主総会付議案 ( 報酬議案 ) ・その他、取締役会が必要と判断した事項 3. 各委員会の構成 (1) 取締役会が選定した3 名以上の取締役で構成するものとします。 (2) 各委員会の過半数は、独立社外取締役とします。 4. 各委員会の委員 (1) 指名委員会 委員長齋藤富雄 ( 独立社外取締役 ) 委員中務尚子 ( 独立社外取締役 )、大髙裕司 ( 独立社外取締役 )、和田剛直 ( 代表取締役 ) 別紙 5 (2) 報酬委員会 委員長角南忠昭 ( 独立社外取締役 ) 委員谷口時寛 ( 独立社外取締役 )、薗田統 ( 独立社外取締役 )、溝本俊哉 ( 代表取締役 ) 5. 設置日 2024 年 10 月 11 日 以上
10/11 13:04 8931 和田興産
半期報告書－第59期(2024/03/01－2025/02/28) 半期報告書
) 半期報告書 13/21 EDINET 提出書類 和田興産株式会社 (E04029) 半期報告書 【 注記事項 】 ( 追加情報 ) 当社は、2024 年 5 月 29 日開催の第 58 回定時株主総会において、役員退職慰労制度廃止に伴う打切り支給を決議し ました。これに伴い、「 役員退職慰労引当金 」を全額取り崩し、打切り支給額の未払金 131,753 千円を固定負債の 「その他 」に含めて表示しております。 ( 取締役等に対する株式報酬制度 ) 当社は、2024 年 5 月 29 日開催の第 58 回定時株主総会決議に基づき、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び 社外取締役を除きます
07/12 15:30 8931 和田興産
株式報酬制度の導入に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
) 処分価額 1 株につき 1,446 円 (4) 処分総額 99,918,600 円 (5) 処分予定先 三井住友信託銀行株式会社 ( 信託口 ) ( 再信託受託者 : 株式会社日本カストディ銀行 ( 信託口 )) (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を 提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2024 年 4 月 12 日付取締役会において、当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締 役を除きます。以下も同様です。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価 の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで
07/12 15:30 8931 和田興産
株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ その他のIR
各 位 2024 年 7 月 12 日 上場会社名 和田興産株式会社 代表者 代表取締役社長溝本俊哉 (コード番号 8931) 問合せ先責任者取締役黒川宏行 (TEL 078-361-1510) 株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ 当社は、2024 年 4 月 12 日開催の取締役会において、当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締 役を除きます。以下も同様です。)を対象とする株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といい、本制度導入のため に設定される信託を「 本信託 」といいます。)を導入することを決議し、本制度の導入については、2024 年 5 月
05/30 10:06 8931 和田興産
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
会や常務会への出席を通じた経営上の重要課題への関与や、各部門における中期経営計画等、事業計画の立案等を通じて経営能力の向上 に努めており、将来の経営陣の育成を見据えた対応を図っております。引き続きこれらの対応を進めつつ、取締役会にて後継者育成のプランニン グの策定を検討してまいります。 【 補充原則 4-81】 当社は独立社外取締役の有効活用の観点から独立社外取締役相互間の情報共有、認識の一致は取締役会の実質的な議論に資するものと考え ていることから、会合などの情報共有の場を設けることも検討してまいります。 【 補充原則 4-82】 独立社外取締役と経営陣の連携につきましては取締役会の事務局で
05/30 09:27 8931 和田興産
臨時報告書 臨時報告書
2024 年 5 月 29 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の配当の件 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)9 名選任の件 和田剛直、溝本俊哉、濱本聡、三木健司、黒川宏行、大槻康成、 齋藤富雄、谷口時寛、大髙裕司の9 名を取締役に選任するものであります。 第 3 号議案役員退職慰労金制度廃止に伴う退職慰労金打ち切り支給の件 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する株式報酬等の額及び内容決定 の件 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決
05/30 09:26 8931 和田興産
有価証券報告書－第58期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書
日現在 所有株式数 の合計 ( 株 ) 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合 (%) ( 自己保有株式 ) 和田興産株式会社 神戸市中央区栄町通 4-2-13 200 - 200 0.00 計 ― 200 - 200 0.00 EDINET 提出書類 和田興産株式会社 (E04029) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、2024 年 4 月 12 日開催の取締役会において役員報酬制度の見直しを行い、取締役 ( 監査等委員である取 締役及び社外取締役を除きます。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動に よる利益・リスクを株